公司代碼：688639 公司簡稱：華恒生物
第一節 重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，爲全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）網站仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 重大風險提示
本報告第三節“管理層討論與分析”之五“風險因素”已進行了詳細的闡述與揭示，敬請查閱。
1.3 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、准確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.4 公司全體董事出席董事會會議。
1.5 本半年度報告未經審計。
1.6 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
無
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事項
□適用 √不適用
第二節 公司基本情況
2.1 公司簡介
公司股票簡況
公司存托憑證簡況
□適用 √不適用
聯系人和聯系方式
2.2 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
2.3 前10名股東持股情況表
單位: 股
2.4 前十名境內存托憑證持有人情況表
□適用 √不適用
2.5 截止報告期末表決權數量前十名股東情況表
□適用 √不適用
2.6 截止報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表
□適用 √不適用
2.7 控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
2.8 在半年度報告批准報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項
□適用 √不適用
證券代碼:688639 證券簡稱:華恒生物 公告編號:2021-011
安徽華恒生物科技股份有限公司
2021年半年度募集資金存放
與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔法律責任。
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經中國證券監督管理委員會《關于同意安徽華恒生物科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批複》（證監許可〔2021〕923號）同意，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）2,700.00萬股，每股發行價格爲人民幣23.16元，募集資金總額爲人民幣625,320,000.00元，扣除發行費用人民幣66,061,170.42元（不含增值稅），募集資金淨額爲人民幣559,258,829.58元。容誠會計師事務所（特殊普通合夥）已于2021年4月16日對發行人募集資金的資金到位情況進行了審驗，並出具了容誠驗字〔2021〕230Z0072號《驗資報告》。公司已與保薦機構、存放募集資金的銀行簽訂了募集資金監管協議，到賬後的募集資金已全部存放于經公司董事會批准開設的募集資金專項賬戶內。
（二）募集資金使用及結余情況
2021年上半年，募集資金投入金額爲16,675,018.56元，截至2021年6月30日，公司累計已使用募集資金78,191,972.37元。募集資金專用賬戶利息收入扣除手續費淨額爲819,330.97元。募集資金2021年6月30日結存金額454,491,848.55元。其中，募集資金專戶存儲余額54,491,848.55元，使用暫時閑置募集資金購買理財産品金額爲400,000,000.00元。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理制度情況
公司根據《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規範運作》等有關法律法規的規定，遵循規範、安全、高效、透明的原則，公司制定了《安徽華恒生物科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）。《募集資金管理制度》對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，在制度上保證了募集資金的規範使用。
（二）募集資金監管協議情況
2021年4月16日，公司與招商銀行股份有限公司合肥分行、合肥科技農村商業銀行股份有限公司蜀山支行和保薦機構興業證券（以下簡稱“興業證券”）簽署《募集資金三方監管協議》，公司、巴彥淖爾華恒生物科技有限公司與招商銀行股份有限公司合肥分行、中國銀行股份有限公司長豐支行和興業證券簽署《募集資金專戶存儲四方監管協議》，公司、秦皇島華恒生物工程有限公司、中國銀行股份有限公司長豐支行和興業證券簽署《募集資金專戶存儲四方監管協議》。具體情況詳見公司2021年4月21日披露于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《首次公開發行股票科創板上市公告書》。上述協議內容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異，截至2021年6月30日，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
（三）募集資金專戶存儲情況
截至2021年6月30日，募集資金具體存放情況如下：
1、專戶存儲情況：
單位：元
此外，截至2021年6月30日，公司使用暫時閑置募集資金購買的尚未到期的理財産品金額爲400,000,000.00元。
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況
本公司募集資金投資項目的資金使用情況詳見附表1《2021年半年度募集資金使用情況對照表》。
（二）募投項目先期投入及置換情況
2021年5月16日，公司召開第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預先投入募集資金投資項目以及支付發行費用的自籌資金，置換金額合計爲人民幣78,449,160.23元。具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露的《安徽華恒生物科技股份有限公司使用募集資金置換已預先投入自籌資金以及調整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告》（公告編號：2021-004）。
（三）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關産品情況
2021年5月16日，公司召開第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣450,000,000.00元（含本數）的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的投資産品，上述額度使用期限自第三屆董事會第七次會議審議通過之日起12個月內有效，在上述期限和額度範圍內，資金可以循環滾動使用。具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露的《安徽華恒生物科技股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-003）。
截至2021年6月30日，公司使用閑置募集資金進行現金管理的余額爲人民幣400,000,000.00元，具體情況列示如下：
單位：元
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
截至2021年6月30日，本公司募集資金投資項目未發生變更情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關法律、法規、規範性文件的規定和要求使用募集資金，並對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。
特此公告
安徽華恒生物科技股份有限公司董事會
2021年8月18日
附表1：
2021年半年度募集資金使用情況對照表
單位：萬元
證券代碼：688639 證券簡稱：華恒生物 公告編號：2021-012
安徽華恒生物科技股份有限公司
第三屆監事會第六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
安徽華恒生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第六次會議（以下簡稱“本次會議”）于2021年8月16日在公司會議室以現場方式召開。本次會議的通知于2021年8月13日以專人送達的方式送達全體監事。會議由公司監事會主席劉洋先生召集並主持，應參加監事3名，實際參加監事3名，公司董事會秘書樊義先生列席了本次會議。本次會議的召集、召開方式符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關于2021年半年度報告摘要的議案》
監事會認爲：公司2021年半年度報告摘要的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等內部規章制度的規定；公司2021年半年度報告摘要的內容與格式符合相關規定；監事會全體成員保證公司2021年半年度報告摘要披露的信息真實、准確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔法律責任。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關于2021年半年度報告的議案》
監事會認爲：公司2021年半年度報告的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等內部規章制度的規定；公司2021年半年度報告的內容與格式符合相關規定，能夠真實、准確、完整地反映了公司2021年半年度的實際情況；半年度報告編制過程中，未發現公司參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行爲；監事會全體成員保證公司2021年半年度報告披露的信息真實、准確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔法律責任。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過《關于半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
監事會認爲：公司2021年半年度募集資金的存放與使用符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規範運作》等相關法律法規的要求，公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
安徽華恒生物科技股份有限公司監事會
2021年8月18日
證券代碼：688639 證券簡稱：華恒生物 公告編號：2021-014
安徽華恒生物科技股份有限公司
關于合資設立公司暨關聯交易的公告
重要內容提示：
● 關聯交易概述：
爲加快公司在合成生物學領域的布局，提前布局探索新技術，安徽華恒生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與公司關聯方張學禮、郭恒華、張冬竹、樊義合資設立以下兩個公司，分別爲華恒香料科技有限公司（暫定名，最終以工商登記部門及有權管理機構的核准爲准，以下簡稱“華恒香料”）和禮合生物材料科技有限公司（暫定名，最終以工商登記部門及有權管理機構的核准爲准，以下簡稱“禮合生物”）。
（一）華恒香料
公司擬與上述關聯方共同認繳出資人民幣 500萬元，開展合成生物技術在香精香料行業相關産品技術的研究和開發。其中公司認繳出資95萬元，占華恒香料注冊資本的19%；張學禮認繳出資150萬元，占華恒香料注冊資本的30%；郭恒華認繳出資105萬元，占華恒香料注冊資本的21%；張冬竹認繳出資75萬元，占華恒香料注冊資本的15%；樊義認繳出資75萬元，占華恒香料注冊資本的15%。郭恒華爲華恒香料的實際控制人。
（二）禮合生物
公司擬與上述關聯方共同認繳出資人民幣5,000萬元，開展合成生物技術在生物基材料行業相關産品技術的研究和開發。其中公司認繳出資500萬元，占禮合生物注冊資本的10%；張學禮認繳出資4,350萬元，占禮合生物注冊資本的87%；郭恒華認繳出資50萬元，占禮合生物注冊資本的1%；張冬竹認繳出資50萬元，占禮合生物注冊資本的1%；樊義認繳出資50萬元，占禮合生物注冊資本的1%。張學禮爲禮合生物的實際控制人。
● 華恒香料與禮合生物擬開展的技術研究和開發爲新業務，截至目前，公司不存在相關業務。公司不參與兩公司的日常經營管理，兩公司將獨立運營。
● 本次交易未構成重大資産重組。
● 本次交易實施不存在重大法律障礙。
● 本次關聯交易已經公司第三屆董事會第九次會議審議通過，獨立董事就該事項發表了獨立意見，本事項無需提交公司股東大會審議。
一、關聯交易概述
（一）爲進一步加快公司在合成生物學領域的布局，凸顯公司生物制造技術優勢，提前布局探索新技術：
1、公司擬與上述關聯方合資設立華恒香料，開展合成生物技術在香精香料行業相關産品技術的研究和開發。其中公司認繳出資95萬元，張學禮認繳出資150萬元，郭恒華認繳出資105萬元，張冬竹認繳出資75萬元，樊義認繳出資75萬元。以上出資人員均不參與華恒香料的日常經營管理。
2、公司擬與上述關聯方合資設立禮合生物，開展合成生物技術在生物基材料相關産品技術的研究和開發。其中公司認繳出資500萬元，張學禮認繳出資4350萬元，郭恒華認繳出資50萬元，張冬竹認繳出資50萬元，樊義認繳出資50萬元。除張學禮外，公司及其他出資人員不參與禮合生物的日常經營管理。
（二）本次共同投資設立公司構成關聯交易。郭恒華爲公司控股股東、實際控制人，並任公司董事長、總經理，爲公司的關聯自然人。張學禮任公司董事、首席科學家及核心技術人員，爲公司的關聯自然人。張冬竹任公司董事、副總經理，爲公司的關聯自然人。樊義任公司董事、副總經理、董事會秘書及財務負責人，爲公司的關聯自然人。過去十二個月內，公司與不同關聯人之間發生的對外投資金額未達到3,000萬元以上，且未超過公司最近一期經審計總資産或市值 1%以上。
（三）本次交易未達到《上市公司重大資産重組管理辦法》《科創板上市公司重大資産重組特別規定》規定的重大資産重組標准，不構成重大資産重組。
（四）本事項已經公司第三屆董事會第九次會議審議通過，獨立董事就該事項發表了獨立意見，本事項無需提交公司股東大會審議。
二、關聯方基本情況
（一）關聯關系說明
郭恒華爲公司控股股東、實際控制人，並任公司董事長、總經理，爲公司的關聯自然人。張學禮任公司董事、首席科學家及核心技術人員，爲公司的關聯自然人。張冬竹任公司董事、副總經理，爲公司的關聯自然人。樊義任公司董事、副總經理、董事會秘書及財務負責人，爲公司的關聯自然人。
（二）關聯人情況說明
1、姓名：郭恒華
性別：女
國籍：中國
最近三年的職業和職務：郭恒華女士，1964年生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于長江商學院EMBA，安徽省第十一屆、十二屆人大代表，中共合肥市第八屆黨代會代表，中國女企業協會常務理事，長江商學院安徽校友會副會長；2011年1月至今任秦皇島華恒生物工程有限公司執行董事兼經理；2015年12月至今任合肥華恒生物工程有限公司執行董事；2013年11月至今任公司董事長兼總經理。
2、姓名：張學禮
性別：男
國籍：中國
最近三年的職業和職務：張學禮先生，1981年生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于上海交通大學生物化學與分子生物學專業，博士學位；2005年至2007年于美國佛羅裏達大學微生物和細胞科學系從事博士後研究工作，2007年至2010年任美國佛羅裏達大學微生物和細胞科學系科研助理教授，現任中國科學院天津工業生物技術研究所研究員、中國科學院系統微生物工程重點實驗室主任、中國微生物學會分子微生物學與生物工程專業委員會委員、生物工程學會合成生物學專業委員會委員、中西醫結合學會分子生藥學專業委員會副主任委員，2013年11月至今任公司董事；2016年1月至今擔任公司董事、首席科學家及核心技術人員。
3、姓名：張冬竹
最近三年的職業和職務：張冬竹先生，1973年生，中國國籍，無境外永久居留權，河北省秦皇島市山海關區第九屆政協委員，畢業于安徽財經大學會計專業，學士學位；2015年12月至今任合肥華恒生物工程有限公司經理；2020年6月至今任南陽沣益生物科技有限公司執行董事兼總經理，2013年11月至今任公司董事兼副總經理。
4、姓名：樊義
最近三年的職業和職務：樊義先生，1977年生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于中歐國際工商學院金融專業，碩士學位；2003年1月至2006年8月任新加坡ASM技術有限公司産品經理；2008年3月至2015年12月曆任巴斯夫大中華區財務部經理、大中華區並購負責人；2016年9月至今任上海沣融生物科技有限公司執行董事兼總經理；2019年4月至今任巴彥淖爾華恒生物科技有限公司監事；2020年6月至今任南陽沣益生物科技有限公司監事；2016年1月至今任公司董事、副總經理、財務負責人、董事會秘書。
三、關聯交易標的基本情況
該交易類型屬于與關聯人共同投資設立公司，關聯交易標的基本情況如下：
（一）華恒香料
1、擬設立公司名稱：華恒香料科技有限公司（以工商注冊的最終核准名稱爲准）
2、擬注冊資本：500萬元人民幣
3、擬主營業務：萜類産品（如檀香、玫瑰精油等）技術的研究和開發
4、出資人及出資金額：
（二）禮合生物
1、擬設立公司名稱：禮合生物材料科技有限公司（以工商注冊的最終核准名稱爲准）
2、擬注冊資本：5,000萬元人民幣
3、擬主營業務：生物基産品（如1,3-丙二醇産品等）技術的研究和開發
4、出資人及出資金額：
四、關聯交易的定價情況
本次共同投資設立有限公司，各方本著平等互利的原則，出資各方按照持股比例平等出資，交易遵循公平、自願、合理的原則，不存在損害本公司股東利益的情形。
五、關聯交易的必要性及對上市公司的影響
1、本次關聯交易的目的
爲進一步加快公司在合成生物學領域的布局，凸顯公司生物制造技術優勢，提前布局探索新技術。在此背景下，本次公司擬與上述關聯自然人共同發起設立合資公司，分別開展合成生物技術在香精香料和生物基材料行業相關産品技術的研究和開發，推動公司未來戰略發展，鞏固和提升公司在行業內的地位，爲公司未來創造新的利潤增長點。
2、本次關聯交易對公司的影響
本次投資的資金來源爲公司的自有資金，是在保證公司主營業務正常發展的前提下做出的投資決策。本次投資事項短期內對公司生産經營不會産生實質性影響，不會對現有業務開展造成資金壓力，不會影響公司生産經營活動的正常運行。長期將有助于公司優先取得兩公司孵化成功的技術，加快公司發展步伐，將對公司長遠發展産生積極影響。
3、可能存在的風險
華恒香料和禮合生物的設立尚需相關部門的批准，能否通過相關批准以及最終通過批准的時間均存在不確定性的風險。兩公司開展的業務屬于新業務，具體産品技術研發等尚待進一步明確，存在研發失敗的風險。公司不參與兩公司的日常經營管理，存在管理風險。各投資方尚未簽訂正式投資協議，兩公司正式設立的時間存在一定的不確定性。敬請廣大投資者注意風險，謹慎投資。
六、關聯交易的審議程序
1、董事會意見
2021年8月16日，公司召開第三屆董事會第九次會議，會議表決同意4票，反對 0票，棄權0票，回避5票，審議通過了《關于對外投資設立華恒香料科技有限公司暨關聯交易的議案》《關于對外投資設立禮合生物材料科技有限公司暨關聯交易的議案》，關聯董事郭恒華、郭恒平、張學禮、張冬竹、樊義回避表決。獨立董事對本次關聯交易事項出具了明確同意的獨立董事意見。本次關聯交易事項無需提交公司股東大會審議。
2、獨立董事意見
經審議，公司本次與關聯自然人設立合資公司暨關聯交易遵循了公平、公開、公正的市場化原則，不存在損害公司股東利益的情形，不會影響公司獨立性；關聯董事郭恒華、郭恒平、張學禮、張冬竹、樊義在審議該事項時進行了回避表決，董事會在召集、召開及決議的程序上符合法律、法規及《公司章程》的規定。我們一致同意本次公司與關聯自然人設立合資公司暨關聯交易的事項。
七、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認爲：
1、公司擬與關聯方共同投資事項的決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。
2、截至本核查意見出具日，各投資方的正式投資協議尚未簽訂，關聯交易標的公司正式設立的時間存在一定的不確定性，提請投資者注意相關風險。
綜上，保薦機構對公司本次擬與關聯自然人共同投資設立兩家公司暨關聯交易事項無異議。
證券代碼：688639 證券簡稱：華恒生物 公告編號：2021-013
安徽華恒生物科技股份有限公司
關于公司對外投資的公告
● 投資標的名稱：安徽華恒生物科技股份有限公司生産beta丙氨酸衍生物項目
● 項目投資建設主體：安徽華恒生物科技股份有限公司
● 投資金額：20,000萬元
● 相關風險提示：本項目的投資進度、建設周期、投資效益及投資回收期等計劃和預測存在不能按期推進和實現的風險；同時，隨固定資産增加、計提折舊和攤銷增加，存在盈利減少的風險。
一、投資情況概述
（一）對外投資的基本情況
安徽華恒生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）爲完善産業鏈，進一步擴展業務範圍，提高收益水平，擬投資不超過20,000萬元人民幣，建設“安徽華恒生物科技股份有限公司生産beta丙氨酸衍生物項目”（以下簡稱“項目”）。本次投資項目資金來源主要爲自籌資金。預計建設期爲18個月，項目建設地點位于安徽省合肥市雙鳳工業區。
（二）對外投資的決策和審批程序
本項投資事項已經公司第三屆董事會第九次會議審議通過，董事會授權經營層相關人員負責本次投資項目的後續相關實施事宜。根據《科創板上市規則》以及《公司章程》的規定，該事項無需提交股東大會審議。
（三）本次投資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》《科創板上市公司重大資産重組特別規定》規定的重大資産重組情形。
二、投資項目的基本情況
1. 項目名稱：安徽華恒生物科技股份有限公司生産beta丙氨酸衍生物項目
2. 項目投資建設主體：公司
3. 項目建設地點：安徽省合肥市雙鳳工業區
4. 項目占地面積：22畝
5. 項目投資金額：不超過人民幣20,000萬元
6. 資金來源：自籌
7. 預計建設期：結合項目總體規劃，本項目總建設期預計爲18個月。
8. 具體建設內容：規劃建築面積16,000平米，主要新建廠房及配套設施，建設年産7,000噸beta丙氨酸衍生物生産線。
三、本次投資對上市公司的影響
本次投資項目有利于公司擴大既有産品beta丙氨酸衍生物的生産規模，擴大産能，增強市場占有率。該項目采用清潔環保的生産工藝，符合公司走可持續清潔生産路線，符合公司的戰略發展需要，有助于公司的長遠發展。本次投資資金來源爲公司自籌資金，不影響現有主營業務的正常開展，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。
四、相關風險提示
本項目的投資進度、建設周期、投資效益及投資回收期等計劃和預測存在不能按期推進和實現的風險；同時，隨固定資産增加、計提折舊和攤銷增加，存在盈利減少的風險。
證券代碼：688639 證券簡稱：華恒生物 公告編號：2021-015
安徽華恒生物科技股份有限公司
關于更換公司董事並聘任高級管理人員的公告
安徽華恒生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事史雲中先生提交的書面辭職報告。史雲中先生因個人工作原因，申請辭去所擔任的公司第三屆董事會董事職務。辭職後史雲中先生將不在公司擔任其他職務。
史雲中先生在擔任公司董事職務期間，恪盡職守、敬業精業，對公司的發展戰略、公司治理、內部管控等方面提出了諸多行之有效的意見和建議。公司董事會對史雲中先生在公司任職期間的勤勉盡責與爲公司發展所做出的卓越貢獻表示衷心的感謝！
根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理准則》等相關法律法規及規範性文件和《公司章程》的規定，史雲中先生辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運行，史雲中先生的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。經公司董事會提名，董事會提名、薪酬與考核委員會的資格審查以及第三屆董事會第九次會議審議通過，現提名MAO JIANWEN(毛建文)先生（簡曆附後）爲公司董事候選人，MAO JIANWEN(毛建文)先生尚需經公司股東大會審議通過後方能成爲公司第三屆董事會董事，任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿爲止。同時聘任MAO JIANWEN(毛建文)先生爲公司副總經理，經第三屆董事會第九次會議審議通過後生效。
公司董事候選人MAO JIANWEN(毛建文)先生經股東大會選舉通過後，將與現任董事組成公司第三屆董事會，董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數未超過公司董事總數的二分之一。
公司董事會提名、薪酬與考核委員會及獨立董事對MAO JIANWEN(毛建文)先生的教育背景、工作經曆等基本情況進行了充分了解，獨立董事認爲：本次更換公司董事及聘任高級管理人員表決程序合法、有效，符合現行法律、法規的規定以及公司的相關制度，MAO JIANWEN(毛建文)先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事及高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定爲市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事或高級管理人員，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。我們一致同意將關于更換公司董事的議案提交至股東大會進行審議。
附件：MAO JIANWEN(毛建文)先生簡曆
MAO JIANWEN(毛建文)先生，1979年至1984年就讀于中國科學技術大學應用化學系，獲得理學學士學位。1995年畢業于英國University of Strathclyde，獲得博士學位。2006年至2009年，任汽巴公司(Ciba) 中國及亞太地區研發中心總經理。2009年至2010年，任巴斯夫(BASF)大中華區護理化學品部業務總監。2010年至2012年，任雅芳(Avon) 全球副總裁，主管新技術研發與産品創新。2013年至2021年2月，任巴斯夫(BASF)全球副總裁，主管亞太區家居及工業配方業務部、大中華區區護理化學品部。
證券代碼：688639 證券簡稱：華恒生物 公告編號：2021-016
安徽華恒生物科技股份有限公司關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2021年9月2日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
2021年第一次臨時股東大會
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四） 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：安徽華恒生物科技股份有限公司綜合樓三樓大會議室
（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2021年9月2日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
（七） 涉及公開征集股東投票權
不適用
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會審議的議案已相應經公司第三屆董事會第九次會議審議通過。議案相關的公告已同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)予以披露。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視爲無效投票。
（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲准。
（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。
四、 會議出席對象
（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
（二） 公司董事、監事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、 會議登記方法
受疫情影響，公司呼籲廣大投資者通過網絡投票的方式行使股東權利。需參加現場會議的股東及股東代表應采取有效的防護措施，並配合會場要求出示綠色健康碼及行程碼進行登記並接受體溫檢測等相關防疫工作。
爲保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。
2、登記地點：合肥市雙鳳工業區鳳錦路32號華恒生物綜合樓三樓董秘辦公室。
3、登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理或通過傳真、郵件方式辦理登記：
（1）法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照複印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照複印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；
（2）自然人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡至公司辦理登記；
（3）如通過傳真、郵件方式辦理登記，請提供必要的聯系人及聯系方式，並與公司電話確認後方視爲登記成功。
六、 其他事項
1、本次現場會議出席者食宿及交通費自理。
2、參會股東請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理簽到。
3、會議聯系方式：
聯系地址：合肥市雙鳳工業區鳳錦路32號華恒生物綜合樓三樓董秘辦公室。
會議聯系人：胡珊
郵編：231131
電話：0551-65689046
傳真：0551-65689468
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
安徽華恒生物科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年9月2日召開的貴公司2021年第一次臨時股東大會，並代爲行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作爲議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數爲限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票爲限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。