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徐某、秦某等14人未經國家外彙管理部門許可，在國內多地設立網點公司，以境內外“對敲”的方式進行資金跨境兌付，從中賺取彙率差價或手續費，三年多時間接收買彙人打入款項共計70.89余億元，向賣彙人打出外彙款項67.7余億元。6月16日，麻城市法院依法公開開庭審理這起特大非法買賣外彙案件。
在法庭上，公訴人指控， 2017年至2020年4月期間，被告人徐某聽從雇主新加坡長城私人彙款有限公司的安排，未經國家外彙管理部門許可，先後在湖南安鄉縣、湖北麻城市、廣西桂林市、廣東廣州市及貴州貞豐縣設立網點公司，安排被告人秦某、包某等13人在各網點協助長城私人彙款有限公司以“對敲”的方式進行資金跨境兌付，從中非法獲利。境內網點接收買彙人打入款項共計70.89余億元，向賣彙人打出外彙款項67.7余億元，擾亂金融市場秩序，情節特別嚴重，其犯罪事實清楚，證據確鑿充分，應當以非法經營罪追究刑事責任。
在法庭上，14名被告人均已簽署認罪認罰具結書，如實供述了自己的罪行，承認指控的犯罪事實並表示願意接受處罰。目前，這起案件還在進一步審理當中，判決結果將擇期宣判。
該案的審判長周霞介紹：
該案以“對敲”的方式進行資金跨境兌付模式爲，長城私人彙款有限公司接收賣彙客戶外幣後，指令境內網點向賣彙客戶指定的國內賬戶彙入人民幣；境內網點接收買彙客戶的人民幣後，長城公司直接將外幣打入買彙客戶指定的國外賬戶，從而實現外彙和人民幣的貨幣價值轉換，並從中非法獲利，該案涉案非法經營數額巨大，作案手法新穎。
這種買賣外彙的行爲，使得資金能夠實現跨國（境）兌付，是一種典型的變相買賣外彙行爲。這種模式下，犯罪嫌疑人作案手法隱蔽，資金在境內、境外單向流動，與傳統設立資金池的買賣外彙存在一定區別，偵查取證、審查起訴均存在較大難度。以“對敲”的方式進行資金跨境兌付違反我國外彙管理制度，嚴重破壞金融秩序，導致巨額資本外流，對經濟發展造成負面影響，具有嚴厲打擊的必要性和緊迫性。
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