近期，我國對虛擬貨幣采取高壓態勢，先是禁止各類代幣ICO，隨後要求關閉所有的比特幣境內平台交易，未來將全面禁止中國的比特幣交易渠道，從大陸訪問境外比特幣交易網站，如美國的Coinbase和香港的Bitfinex，也將被禁止。

雖然中國嚴厲禁止比特幣交易，但世界上還有許多其他國家如瑞士、英國、新加坡允許比特幣交易。當然，樂于接受新事物只是這些國家接受比特幣的表象，真實原因是他們都是全球資産轉移的受益國，還能通過收稅薅下一大把羊毛。

1、比特幣與資産轉移

由于我國有外彙管制，再加上近年高壓反腐和嚴打地下錢莊，通過傳統途徑洗錢和轉移資産變得十分困難，而比特幣的出現則令這些操作大大簡化。一方面，比特幣可以通過任何一台連接互聯網的電腦進行點對點轉賬，無需通過銀行等金融機構，也就無法被監管；另一方面，轉移至境外的比特幣可以輕易變現，比特幣兌美元、歐元等世界主要貨幣有著實時的牌價。

如此簡便的方式自然受到各方人士的喜愛，比特幣交易量也隨之大增。火幣網數據顯示，中國的比特幣交易量在此前的很長一段時間裏一直維持在很小的量級，但是從2015年9月起出現爆發式增長，而這一爆發的背景正是當年公安部決定從8月24日起至11月底，在全國範圍組織開展打擊地下錢莊集中統一行動。此後，比特幣開始部分取代地下錢莊，成爲非法資金向境外轉移的新通道。

2、對于比特幣，世界各國誰支持，又爲什麽支持呢？

比特幣能夠進行資産轉移是一個全世界都知道的公開事實，以至于全球最大的比特幣場外交易平台LocalBitcoins.com在2012年成立時，公開表示其成立初衷就是爲貨幣轉移提供穩定媒介。

即便如此，仍有一些國家，如日本、新加坡、加拿大、英國、瑞士、澳大利亞、美國，承認比特幣及其交易活動的合法性，並出台相關稅收規則。最寬松的是日本、新加坡和歐洲地區。日本政府已經承認了以比特幣爲主的虛擬貨幣的合法地位，目前已向交易所和互聯網公司發了十幾張牌照，可以ICO。新加坡和英國都有“監管沙盒”(RegulatorySandbox)制度，允許試錯。瑞士甚至在今年7月11日核准了國內的安勤私人銀行推出的比特幣資産管理服務。

從表面看，這些允許虛擬貨幣交易的多是發達國家，但絕不是因爲他們更寬容更樂于接受新事物。這些國家還有另一重身份，他們都是全球著名的離岸金融中心，避稅天堂，是全球資産轉移的受益國。

對比我國百名紅通人員外逃目的地分布圖來看，就更有意思了。這個分布圖和承認比特幣合法的國家名單大致相符，因爲不管是外逃還是比特幣轉入，都能帶來大量的資産轉入，這些國家都是受益國。

3、比特幣監管背後的國際暗戰

比特幣正處在風口，雖然對它的評價有雲泥之別，但不可否認的是，比特幣很火，非常火。

泡沫也好詐騙也罷，這都不重要。重要的是，隨著比特幣和各種ICO的持續火爆，各路真金白銀開始在其背後聚集。目前，全球數字貨幣市值飙升至1000億美元，比特幣不再只是信仰和理想，而是一筆值得爭奪的生意。

這些放松監管以吸引比特幣來此交易的國家想的很明白，吸引比特幣就是吸引背後的資金，雖然比特幣的泡沫終會破滅，但從全球轉移來的資金卻實打實的留下了，還能通過收取管理費和收稅薅下一大把羊毛。

現在，有國內有學者呼籲加強比特幣監管的國際合作，但筆者認爲短期內應該是比較難的。一方面，我國很難和新加坡、瑞士、加拿大、英國這些支持比特幣的國家進行監管合作，畢竟這些國家本身就是受益國，利益不同，如何合作。另一方面，俄羅斯、印尼這些國家其實也是資本外逃的受害國，但和我國的外逃規模不是一個量級的，不夠堅定，合作存在變數。就像俄羅斯曾禁止比特幣，但去年以來態度出現軟化，俄羅斯央行提議將比特幣定爲數字商品，並對其進行征稅。此外，還有像菲律賓、非洲和南美的一些國家本身就不信任本國貨幣，有美元化傾向，比特幣的出現正好填補了這一缺口，也難以合作。

資産轉移是我國一直以來存在的問題，比特幣只是一個新工具。雖然加強對比特幣監管的國際合作仍需契機和時間，但相信我國的決心和技術手段，應該能阻斷一部分的資産轉移途徑。但監管和反監管的鬥爭還會繼續，這會是一場持久戰。

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