證券代碼：002957 證券簡稱：科瑞技術 公告編號：2019-031
深圳科瑞技術股份有限公司關于選舉董事長、副董事長、董事會各專門委員會、
監事會主席及聘任高級管理人員、內部審計負責人、證券事務代表的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳科瑞技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年10月15日召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》《關于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》《關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》《關于聘任公司高級管理人員的議案》《關于聘任公司內部審計負責人的議案》《關于聘任公司證券事務代表的議案》，同日召開的第三屆監事會第一次會議審議通過了《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》，現將相關情況公告如下：
一、公司第三屆董事會董事長選舉情況
董事長：PHUA LEE MING先生，任期三年，與第三屆董事會任期一致。
二、公司第三屆董事會副董事長選舉情況
副董事長：彭紹東先生，任期三年，與第三屆董事會任期一致。
三、公司第三屆董事會專門委員會委員選舉情況
公司第三屆董事會下設戰略與發展委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、技術委員會，具體組成如下：
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以上專門委員會委員的任期三年，與第三屆董事會任期一致。
四、監事會主席選舉情況
監事會主席：李志粉女士，任期三年，與第三屆董事會任期一致。
五、高級管理人員聘任情況
總經理：彭紹東先生
副總經理：劉少明先生、ZHU DE HUA先生、李單單女士
董事會秘書：李單單女士
財務負責人：宋淳女士
上述高級管理人員任期三年，與第三屆董事會任期一致。
八、內部審計負責人聘任情況
內部審計負責人：何重心女士，任期三年，與第三屆董事會任期一致。
九、公司證券事務代表聘任情況
證券事務代表：康岚女士，任期三年，與第三屆董事會任期一致。
上述人員（簡曆詳見附件）均具備與其行使職權相適應的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員、董事會秘書、內部審計負責人及證券事務代表的情形；不存在被中國證監會確定爲市場禁入者並且尚未解除的情況；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不是失信被執行人。
公司獨立董事發表了關于選舉第三屆董事會董事長、副董事長和聘任公司高級管理人員明確同意的獨立意見，具體內容詳見同時刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于選舉第三屆董事會董事長、副董事長和聘任公司高級管理人員的獨立意見》。
李單單女士、康岚女士均已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》等法律法規、規範性文件及《公司章程》等有關規定，李單單女士的董事會秘書任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。董事會秘書及證券事務代表的聯系方式如下：
電話：0755-26710011
傳真：0755-26710012
地址：廣東省深圳市南山區高新區中區麻雀嶺工業區中鋼大廈七棟一樓
十一、備查文件：
1、公司第三屆董事會第一次會議決議；
2、公司第三屆監事會第一次會議決議；
3、獨立董事關于選舉第三屆董事會董事長、副董事長和聘任公司高級管理人員的獨立意見。
特此公告。
深圳科瑞技術股份有限公司
董事會
2019年10月16日
附件：相關人員個人簡曆
1、PHUA LEE MING先生簡曆
PHUA LEE MING先生，1961年9月出生，新加坡國籍，工商管理碩士學曆，在精密元器件行業擁有超過25年的工程、制造和管理經驗。曾任職于Matshushita Denshi (S) Pte Ltd、Applied Magnetics Singapore、Conner Peripherals Singapore、開發科技（新加坡）有限公司、深圳長城開發科技股份有限公司；1995年7月至今，任COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD董事；2001年7月至2013年10月，任科瑞有限（系公司前身“科瑞自動化技術（深圳）有限公司”）董事長；2017年4月至2018年12月，任瑞安（深圳）醫療器械有限責任公司執行董事；2013年10月至今，任公司董事長。
截至本公告日，PHUA LEE MING先生通過持有COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD 71.41%股權，間接持有公司122,576,088股股票，是公司的控股股東及實際控制人。PHUA LEE MING先生在公司控股股東COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD擔任董事，除此之外與公司其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經公司在最高人民法院網查詢，PHUA LEE MING先生不屬于“失信被執行人”。
2、彭紹東先生簡曆
彭紹東先生，1966年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學曆，擁有在中國市場自動化設備領域的豐富營銷經驗。曾任職于武漢鋼鐵設計研究院、深圳長城開發科技股份有限公司、SHENZHEN INNOREV INDUSTRIAL CO., LIMITED、深圳市綠彙科技有限公司；2000年9月至2001年7月，任深圳市國諾實業有限公司副總經理；2001年7月至2004年8月，任科瑞有限（系公司前身“科瑞自動化技術（深圳）有限公司”）經理；2004年9月至2016年10月，任深圳市鷹諾實業有限公司執行董事、總經理；2016年10月至今，任深圳市鷹諾實業有限公司執行董事；2011年6月至今，任成都市鷹諾實業有限公司董事、總經理；2013年12月至2016年10月，任公司董事；2016年10月至2018年2月，任公司董事、總經理；2018年2月至今，任公司副董事長、總經理。
截至本公告日，彭紹東先生通過持有深圳市鷹諾實業有限公司100.00%股權，間接持有公司47,753,912股股票。彭紹東先生在深圳市鷹諾實業有限公司擔任執行董事，除此之外與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經公司在最高人民法院網查詢，彭紹東先生不屬于“失信被執行人”。
3、劉少明先生簡曆
劉少明先生，1957年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，瑞士洛桑高等工業學院工業機器人專業博士研究生學曆，高級工程師，在工業機器人、自動化和設備制造領域擁有豐富經驗。曾任職于深圳天特數控設備有限公司、深圳市特力（集團）股份有限公司、深圳長城開發科技股份有限公司；2001年7月至2013年10月，任科瑞有限（系公司前身“科瑞自動化技術（深圳）有限公司”）副董事長、總經理；2012年8月至今，任深圳市華苗投資有限公司執行董事；2016年1月至2017年4月，任深圳市瑞東投資有限公司執行董事、總經理；2017年4月至今任深圳市瑞東投資有限公司監事；2013年10月至2016年10月，任公司董事、總經理；2016年10月至今，任公司董事、副總經理。
截至本公告日，劉少明先生通過持有深圳市華苗投資有限公司76.55%股權，間接持有公司58,119,091股股票。劉少明先生在深圳市華苗投資有限公司擔任執行董事，除此之外與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經公司在最高人民法院網查詢，劉少明先生不屬于“失信被執行人”。
4、LIM CHIN LOON先生簡曆
LIM CHIN LOON先生，1957年10月出生，新加坡國籍，高中學曆。曾任職于KAI SIONG TIMBER MERCHANT CO、TECK HIN HUNG TIMBER MERCHANT；現任SONG MENG INDUSTRIES PTE. LTD.董事總經理，S. L. ASIA CORPORATION SDN BERHAD董事長，SMI INVESTMENT PTE. LTD.董事，ASIA CONSORTIUM PTE. LTD.董事長、總經理，大理帝龍礦泉飲料有限公司董事長，星聯鋼網（深圳）有限公司董事長、總經理，任松明機械工業（深圳）有限公司董事長，魯冰系統工程（深圳）有限公司董事長，TECK HIN HUNG TRADING PTE. LTD.董事長，KHOON LOON HOLDING PTE. LTD.董事長，星海泰設備制造（天津）有限公司副董事長，COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD董事，星聯鋼商貿顧問（深圳）有限公司執行董事、總經理， SMI AGRO-TECH PTE. LTD.董事，松明農牧科技（深圳）有限公司董事長，ASEARA PTE LTD董事；2013年10月至今，任公司董事。
截至本公告日，LIM CHIN LOON先生通過持有COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LT 1.83%股權，間接持本公司3,142,665股股票。LIM CHIN LOON在COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD擔任董事，除此之外與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經公司在最高人民法院網查詢，LIM CHIN LOON先生不屬于“失信被執行人”。
5、王俊峰先生簡曆
王俊峰先生，1974年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，MBA碩士。在智能制造及醫療健康領域擁有近10年的産業背景，並且在成長期投資領域積累了豐富的研究投資經驗。曾任北京合康新能科技股份有限公司董事，中國陽光紙業控股有限公司董事，千裏馬機械供應鏈股份有限公司董事，上海東碩環保科技有限公司董事，青島百洋智能科技股份有限公司董事，哈爾濱瀚邦醫療科技有限公司董事，蘇州瑞博生物技術有限公司董事，蘇州特瑞藥業有限公司董事，志諾維思（北京）基因科技有限公司董事，信達生物制藥（蘇州）有限公司董事，北京瑞博開拓醫藥科技有限公司董事，君聯資本管理股份有限公司投資經理、高級投資經理、執行董事，青島乾程科技股份有限公司董事；現任君聯資本管理股份有限公司董事總經理，北京英諾格林科技有限公司董事，青島惠城環保科技股份有限公司董事，北京凱因科技股份有限公司董事，北京高能時代環境技術股份有限公司董事，海迪科（蘇州）光電科技有限公司董事，北京華夏科創儀器股份有限公司董事，堆龍德慶符禺山企業管理有限公司法定代表人，賽睿尼有限公司董事，北京六合甯遠科技有限公司董事，成都市貝瑞和康基因技術股份有限公司董事，北京藝妙神州醫藥科技有限公司董事，蓬萊和甘生物制藥有限公司董事，2016年9月至今，任公司董事。
截至本公告日，王俊峰先生間接持有公司12,510股股票。王俊峰先生爲天津君聯晟晖投資合夥企業（有限合夥）執行事務合夥人委派代表，除此之外與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經公司在最高人民法院網查詢，王俊峰先生不屬于“失信被執行人”。
6、何重心女士簡曆
何重心女士，1949年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學曆，中級會計師，對企業會計理論和實踐具有37年的豐富經驗。1974年1月至1993年5月，任江西礦山機械廠會計；1993年8月至2001年3月，任深圳市特發特力電子有限公司會計主管。2001年7月至2013年10月，任科瑞有限（系公司前身“科瑞自動化技術（深圳）有限公司”）財務經理；2013年10月至2016年10月，任公司財務負責人；2016年10月至今，任公司董事、高級經理。
截至本公告日，何重心女士通過持有深圳市華苗投資有限公司1.03%股權，間接持有公司785,406股股票，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經公司在最高人民法院網查詢，何重心女士不屬于“失信被執行人”。
7、曹廣忠先生簡曆
曹廣忠先生，1968年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學位，獲得國家教學成果二等獎。曆任西安交通大學機電一體化專業副教授、韓國科學技術院（KAIST）控制工程領域科技研究組博士後研究員；現任深圳大學機電與控制工程學院自動化科學系教授。
曹廣忠先生承諾將報名參加最近一次獨立董事培訓並取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書；未持有本公司股票，與本公司及公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經公司在最高人民法院網查詢，曹廣忠先生不屬于“失信被執行人”。
8、韋佩先生簡曆
韋佩先生，1981年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學曆。曆任國浩律師集團（深圳）事務所律師助理、北京市嘉源（深圳）律師事務所律師，現任北京市嘉源（深圳）律師事務所合夥人。
韋佩先生已經取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書；未持有本公司股票，與本公司及公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經公司在最高人民法院網查詢，韋佩先生不屬于“失信被執行人”。
9、鄭馥麗女士簡曆
鄭馥麗女士，1973年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學曆，中國注冊會計師。曆任汕頭市汕特會計師事務所合夥人、深圳市義達會計師事務所項目經理、信永中和會計師事務所深圳分所高級經理、任五洲松德聯合會計師事務所深圳分所總監、致同會計師事務所合夥人；現任深圳市金奧博科技股份有限公司獨立董事、科力爾電機集團股份有限公司獨立董事、任中山大洋電機股份有限公司獨立董事、任深圳市前海德成企業管理咨詢有限公司總經理。
鄭馥麗女士已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書；未持有本公司股票，與本公司及公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經公司在最高人民法院網查詢，鄭馥麗女士不屬于“失信被執行人”。
10、李志粉女士簡曆
李志粉女士，1977年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學曆，擁有10多年的人力資源管理經驗。曾任職于東吳液化空氣有限公司、美日薄膜（蘇州）有限公司；2006年9月至2011年2月，任蘇州長城開發科技有限公司人事行政部經理；2011年6月至2015年12月，任科瑞自動化技術（蘇州）有限公司人事行政經理；2016年1月至今，任公司人力資源中心經理；2016年10月至2016年12月，任公司監事；2016年12月至今任公司監事會主席。
截止本公告日，李志粉女士通過持有深圳市華苗投資有限公司0.69%股權和深圳市惠志投資合夥企業（有限合夥）5.56%股權，間接持有公司779,736股股票，除上述關系外，李志粉女士與本公司及公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經公司在最高人民法院網查詢，李志粉女士不屬于“失信被執行人”。
11、楊光勇先生簡曆
楊光勇先生，1967年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學曆，擁有超過20年的精密元器件行業實踐和管理經驗。曾就職于重慶望江機器廠軍品科研所、深圳長城開發股份有限公司、加拿大溫哥華邁爾斯壁爐工業公司。2006年3月至今，曆任公司品質經理、工程經理、部門經理，現任事業部高級經理、總監。
截止本公告日，楊光勇先生通過持有深圳市華苗投資有限公司1.7241%股權間接持有公司1,308,960股股票，除上述關系外，楊光勇先生與本公司及公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經公司在最高人民法院網查詢，楊光勇先生不屬于“失信被執行人”。
12、ZHU DE HUA先生簡曆
ZHU DE HUA先生：1963年1月出生，加拿大國籍，本科學曆。曾任合肥工業大學教師；1992年8月至2001年1月，任深圳長城開發科技股份有限公司磁頭廠副總經理；2001年3月至2004年6月，任Auto Parts Trading Co., Ltd銷售經理；2004年6月至2013年10月，任科瑞有限（系公司前身“科瑞自動化技術（深圳）有限公司”）副總經理；2013年10月至今，任公司副總經理。
截至本公告日，ZHU DE HUA先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經公司在最高人民法院網查詢，ZHU DE HUA先生不屬于“失信被執行人”。
13、李單單女士簡曆
李單單女士：1971年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，EMBA碩士學位。曾任職于昆山統一企業食品有限公司、深圳巨靈信息技術有限公司；1996年3月至2012年4月，曆任深圳長城開發科技股份有限公司工長、經理、高級經理、部門經理、事業部總經理；2012年7月至2013年10月，任科瑞有限（系公司前身“科瑞自動化技術（深圳）有限公司”）質量系統中心負責人；2012年8月至今，任深圳市華苗投資有限公司監事；2013年10月至2016年10月，任公司副總經理、董事會秘書；2016年10月至今，任公司董事會秘書；2017年4月至今，任公司副總經理。
截止本公告日，李單單女士通過持有深圳市華苗投資有限公司1.03%股權和深圳市惠志投資合夥企業（有限合夥）9.26%股權，間接持有公司1,212,250股股票。李單單女士與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不屬于失信被執行人；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》規定的不得擔任董事會秘書的情形，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。
14、宋淳女士簡曆
宋淳女士：1970年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學曆，中級會計師。曾任陝西經濟管理幹部學院教師、深圳廣銀投資開發有限公司會計、深圳市鴻寅實業有限公司財務科科長；1998年5月至2004年8月，任麥當勞餐廳（深圳）有限公司財務高級督導；2004年8月至2015年10月，任沛頓科技（深圳）有限公司財務總監；2015年10月至2016年10月，任公司財務中心高級經理；2016年10月至今，任公司財務負責人。
截至本公告日，宋淳女士通過持有深圳市惠志投資合夥企業（有限合夥）2.47%股權，間接持有公司113,825股股票。宋淳女士與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經公司在最高人民法院網查詢，宋淳女士不屬于“失信被執行人”。
15、康岚女士簡曆
康岚女士：1989年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學曆。2014年8月起至今在公司董事會辦公室工作。康岚女士已于2015年11月取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。
康岚女士通過持有深圳市樂志投資合夥企業（有限合夥）6.5216%股權，間接持有公司256,106股股票，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不屬于失信被執行人；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》規定的不得擔任證券事務代表的情形，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。