(上接D57版)
公司負責人：程方方 主管會計工作負責人：張建強 會計機構負責人：張全福
母公司資産負債表
2022年3月31日
編制單位:金堆城钼業股份有限公司?
單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
母公司利潤表
2022年1—3月
編制單位：金堆城钼業股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
母公司現金流量表
2022年起首次執行新會計准則調整首次執行當年年初財務報表相關情況
□適用 √不適用
特此公告。
金堆城钼業股份有限公司董事會
2022年4月25日
股票代碼：601958 股票簡稱：金钼股份 公告編號： 2022-005
金堆城钼業股份有限公司
第四屆董事會第三十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
金堆城钼業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十次會議于2022年4月25日在公司綜合樓A座9樓視頻會議室召開，會議應到董事9人，實到董事8人，汪小明董事委托程方方董事長代爲行使表決權，公司監事及高級管理人員列席會議。本次會議由董事長程方方召集並主持，符合《公司法》和《公司章程》規定，合法有效。與會董事審議提交本次會議的22項議案並逐項進行表決，形成會議決議如下：
一、審議通過《公司2021年度董事會工作報告》。
同意將此報告提交公司2021年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《公司2021年度總經理工作報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《公司2021年年度報告》及其摘要。
四、審議通過《公司2021年度內部控制評價報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過《公司2021年度內部控制審計報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過《公司2021年度環境、社會與公司治理（ESG）報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
七、審議通過《公司2021年度財務決算及2022年度財務預算報告》。
八、審議通過《公司2021年度利潤分配預案》。
同意公司以2021年12月31日總股本3226604400股爲基數，向全體股東每10股派發現金股利1元（含稅）,共計派發現金股利32,266萬元。同意將此方案提交公司2021年年度股東大會審議。
詳見《金堆城钼業股份有限公司利潤分配方案公告》（2022-007）
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
九、審議通過《公司2022年度經營績效考核方案》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十、審議通過《公司2022年度日常關聯交易計劃》。
關聯董事回避表決。
同意將此計劃提交公司2021年年度股東大會審議。
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。
詳見《金堆城钼業股份有限公司2022年度日常關聯交易公告》（2022-008）
十一、審議通過《公司2022年度技改技措和設備更新投資計劃》。
同意公司2022年度安排技改技措項目投資58642.20萬元，設備更新投資5437萬元，投資總額爲64079.20萬元。
同意將此計劃提交公司2021年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
十二、審議通過《公司2022年度投資者關系管理計劃》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十三、審議通過《關于聘請公司2022年度財務及內部控制審計機構的議案》。
同意聘請大信會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2022年度財務及內部控制審計機構，聘期一年，審計費用總額95萬元人民幣（其中財務審計費用70萬元，內部控制審計費用25萬元）。
同意將此議案提交公司2021年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
詳見《金堆城钼業股份有限公司續聘會計師事務所公告》（2022-009）
十四、審議通過《公司2022年第一季度報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十五、審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》。
同意對《公司章程》相關條款進行修訂，同意將此議案提交公司2021年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
詳見《金堆城钼業股份有限公司關于修訂公司章程的公告》（2022-010）
十六、審議通過《關于修訂<公司股東大會議事規則>的議案》。
同意對《公司股東大會議事規則》相關條款進行修訂，同意將此議案提交公司2021年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
詳見《金堆城钼業股份有限公司關于修訂股東大會議事規則的公告》（2022-011）
十七、審議通過《關于金堆城钼礦總體采礦升級改造項目建設方案調整的議案》。
同意對金堆城钼礦總體采礦升級改造項目建設方案進行調整，同意將此議案提交公司2021年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十八、審議通過《關于計提資産減值准備的議案》。
公司此次計提資産減值准備是按照《企業會計准則》規定，基于會計謹慎性原則，減值依據充分，能夠客觀真實公允地反映公司的財務狀況和資産價值，同意本次計提資産減值准備。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
詳見《金堆城钼業股份有限公司關于計提減值准備的公告》（2022-012）
十九、審議通過《關于核銷公司部分債權類資産的議案》。
公司依據實際情況核銷部分債權類資産符合《企業會計准則》和財務管理制度的規定，公允地反映了公司的財務狀況，同意本次核銷部分債權類資産。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二十、審議通過《關于金堆城钼業汝陽有限責任公司東溝钼礦采礦場東幫渡河剝離工程項目立項的議案》。
同意金堆城钼業汝陽有限責任公司東溝钼礦采礦場東幫渡河剝離工程項目立項，同意將此議案提交公司2021年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二十一、審議通過《關于渭南金城工業園建設職工倒班宿舍項目立項的議案》。
同意渭南金城工業園建設職工倒班宿舍項目立項，同意將此議案提交公司2021年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二十二、審議通過《關于召開公司2021年年度股東大會的議案》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
詳見《金堆城钼業股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》（2022-013）
2022年4月27日
股票代碼：601958 股票簡稱：金钼股份 公告編號：2022-006
金堆城钼業股份有限公司
第四屆監事會第二十次會議決議公告
金堆城钼業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十次會議于2022年4月25日在公司綜合樓A座9樓視頻會議室召開，會議應到監事3人，實到監事3人。本次會議由監事會主席申占鑫召集並主持，符合《公司法》和《公司章程》規定，合法有效。與會監事審議提交本次會議的7項議案並逐項進行了表決，形成會議決議如下：
一、審議通過《公司2021年度監事會工作報告》。
同意將此報告提交公司2021年年度股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《公司2021年年度報告》及其摘要。
三、審議通過《公司2021年度內部控制評價報告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《公司2021年度財務決算及2022年度財務預算報告》。
五、審議通過《公司2021年度利潤分配預案》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過《關于計提資産減值准備的議案》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
七、審議通過《公司2022年第一季度報告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
監事會認爲：
1、公司《2021年年度報告》及其摘要和《2022年第一季度報告》的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含信息能真實、准確地反映公司2021年度及2022年第一季度的經營成果和財務狀況。會計事項的處理、公司所執行的會計制度符合《企業會計准則》和《企業會計制度》的要求。
2、監事會成員列席公司董事會會議，認爲董事會對《公司2021年年度報告》及其摘要和《2022年第一季度報告》的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》規定，與會董事在審議、表決時，履行誠信義務。監事會在提出本意見前，未發現參與年報及季報編制和審議的人員有違反保密規定的行爲，董事會決議合法有效。
3、公司遵循內部控制基本原則，建立了較爲完善的內部控制制度，並得到了有效執行。《2021年度內部控制評價報告》真實、客觀地反映內部控制制度的建設及運行情況；公司內部控制組織機構設置完整，人員配置到位，內部控制活動的執行及監督充分有效，保證各項業務、各個環節的規範運行及經營風險的有效防範和控制；公司未有違反《企業內部控制基本規範》《上市公司內部控制指引》以及公司內部控制制度的重大事項發生。
4、公司所執行的會計制度及會計事項處理符合《企業會計准則》和《企業會計制度》的要求。公司財務報告經大信會計師事務所審計，爲公司出具標准無保留意見的審計報告。
5、公司董事會提出的2021年度利潤分配方案是根據生産經營等實際情況，經過審慎研究後做出的，符合全體股東利益，符合中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》和《公司章程》的相關規定，決策程序合法合規；同意公司2021年度利潤分配方案，同意將此方案提交公司2021年年度股東大會審議。
6、公司根據《企業會計准則》等相關規定計提資産減值准備，符合公司實際情況，經過資産減值准備計提後，能公允地反映公司的資産狀況、財務狀況以及經營成果，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，公司董事會就該項議案的決策程序符合相關法律法規的有關規定，同意本次計提資産減值准備。
股票代碼：601958 股票簡稱：金钼股份 公告編號： 2022-007
金堆城钼業股份有限公司
利潤分配方案公告
● 每股派發現金紅利0.10元（含稅）。
● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配方案內容
經大信會計師事務所審計確認,2021年母公司實現淨利潤33,848萬元，按10%提取法定盈余公積3,284萬元後，2021年可供投資者分配的利潤爲30,564萬元，加上此前年度未分配利潤11,171萬元，總計可用于投資者分配的利潤爲41,735萬元。經董事會決議，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數分配利潤，本次利潤分配方案如下：
每10股擬派發現金股利1元（含稅）。按2021年12月31日的股本3,226,604,400股計算，擬派發現金股利32,266萬元，其余未分配利潤9,469萬元待以後分配。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債/轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資産重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
2022年4月25日召開的公司第四屆董事會第三十次會議，以9票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了《金堆城钼業股份有限公司2021年度利潤分配預案》。
（二）獨立董事意見
同意公司每10股擬派發現金股利1元（含稅）。按2021年12月31日的股本3,226,604,400股計算，共計派發現金股利32,266萬元，其余未分配利潤9,469萬元待以後分配。截止2021年12月31日，公司總計可用于投資者分配的利潤爲41,735萬元，結合公司目前運營及財務狀況，本次利潤分配能夠使投資者更好的分享公司經營成果，決策程序合法合規。同意董事會提出的公司2021年度利潤分配方案，同意將此方案提交2021年年度股東大會審議。
（三）監事會意見
公司董事會提出的2021年度利潤分配方案是根據生産經營等實際情況，經過審慎研究後做出的，符合全體股東利益，符合中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》和《公司章程》的相關規定，決策程序合法合規；同意公司2021年度利潤分配方案，同意將此方案提交公司2021年年度股東大會。
三、相關風險提示
公司本次利潤分配預案尚需提交公司 2021 年年度股東大會審議，敬請廣大投資者注意投資風險。
股票代碼：601958 股票簡稱：金钼股份 公告編號：2022-008
金堆城钼業股份有限公司
2022年度日常關聯交易公告
重要內容提示：
1、公司2022年度日常關聯交易尚需提交2021年年度股東大會審議。
2、公司與關聯方發生的日常關聯交易嚴格遵循平等、自願、等價、有償的市場定價原則，不存在損害公司及股東權益的情形，且不會對關聯方形成較大依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
2022年4月25日，金堆城钼業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十次會議審議通過《金堆城钼業股份有限公司2022年度日常關聯交易計劃的議案》，4名非關聯董事一致審議通過，5名關聯董事回避了表決。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議批准，關聯股東金堆城钼業集團有限公司（以下簡稱“金钼集團”）將回避表決。獨立董事田高良、楊嵘、楊爲喬、劉剛發表同意該議案的獨立意見。
1、2022年度公司與關聯方之間的日常關聯交易是維持公司正常生産經營所需，有利于公司持續穩定發展。
2、所有日常關聯交易協議遵循平等、自願、等價、有償的市場定價原則，關聯交易價格公允、公平，不存在損害公司及全體股東權益的情形。
3、關聯交易的審議程序符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。董事會在進行表決時，關聯董事依據相關規定回避了表決。
（二）2021年度日常關聯交易計劃執行情況
2021年度，公司計劃與關聯方發生日常關聯交易總額爲68693.60萬元，實際發生額爲30958.26萬元，具體如下：
上表所列2021年度實際發生的日常關聯交易爲公司第四屆董事會第二十二次會議、2020年年度股東大會審議通過批准的計劃日常關聯交易。公司2021年關聯交易計劃較實際減少的的主要原因：一是未發生與陝西龍門鋼鐵（集團）有限責任公司的貿易業務；二是減少采購控股股東金钼集團的商品；三是減少與陝西金钼建設工程有限公司的工程施工項目。
另外，根據《公司關聯交易管理制度》第十六條規定，“未達到董事會審議批准的關聯交易提交總經理辦公會會議審議批准，並向董事會辦公室報備。”2021年度屬于此情形實際發生的關聯交易如下：
（三）2022年度日常關聯交易計劃
2022年度，公司計劃與關聯方發生日常關聯交易總額爲44885.68萬元，具體如下：
公司2022年關聯交易計劃較上年計劃減少的的主要原因：一是取消與陝西龍門鋼鐵（集團）有限責任公司和陝西大西溝礦業有限公司兩家公司的貿易業務，二是減少采購控股股東金钼集團的商品。
二、關聯方介紹及關聯關系
1、金堆城钼業集團有限公司
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：程方方
注冊資本：400000.00萬元
成立日期：一九九一年六月二十九日
住 所：陝西省渭南市高新技術産業開發區東風大街67號
經營範圍：礦産品（礦産資源勘探、開采除外）的加工、科研與銷售；新型建材的生産與銷售；機械加工；項目投資（限公司以自有資金投資）；建築工程的施工；工程承包；房地産經營與開發；土地、房屋租賃；物業管理；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定或禁止公司經營的商品和技術除外）；熱力生産和供應；天然水收集與分配；自來水生産和供應；電力設施承裝、維修與實驗；通信設施的技術服務與維護。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
與上市公司關系：控股股東
2、陝西金钼建設工程有限公司
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：張文輝
注冊資本：20000.00萬
成立日期：一九九三年九月十六日
住 所：陝西省渭南市高新技術産業開發區東風大街西段67號金城大廈二樓西區
經營範圍：一般項目：許可經營項目：。一般經營項目：礦山工程、房建工程、建築裝飾裝修工程、鋼結構工程、防水防腐保溫工程、公路工程、水利工程、機電工程、市政公用工程、地基基礎工程、城市道路照明工程、環保工程、消防設施工程、園林綠化工程、土石方工程施工；礦山運輸（僅限礦內運輸）；裝卸倒運；道路養護（僅限于礦內道路）；吊裝；建材銷售；租賃業務（工程機械設備、工程施工設施器具、房屋）；勞務分包。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
與上市公司關系：同一控制人
3、渭南産投金钼物業管理有限公司
企業類型：有限責任公司(國有控股)
法定代表人：羅丁
注冊資本：500.00萬元
成立日期：二零一七年十二月八日
住 所：陝西省渭南市高新技術産業開發區東風大街67號
經營範圍：物業管理，房屋租賃管理，房屋修繕管理，園林綠化工程，安防工程，停車場管理服務，供水、供暖服務，綜合商店，浴池管理，住宿餐飲服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
與上市公司關系：股東參股
4、中國有色金屬工業西安勘察設計研究院有限公司
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：許蓁蓁
注冊資本：50000.00萬元
成立日期：一九八八年十月十五日
住 所：陝西省西安市雁塔區西影路46號
經營範圍：一般項目：工程地質、水文地質的勘察；岩土工程；測繪、鑽井施工、樁基檢測；房屋租賃；土地規劃；工程設計；特種設備設計；規範編制；工程咨詢；EPC工程總承包；工程項目管理；招標代理；土工及建材試驗、地質災害勘察、設計、評估、監理；城鄉規劃編制；環境評價；礦山與工業、土木工程建築的設計；地基技術處理；機電一體化及自動化技術研究；工程造價咨詢；勞動安全評價；工業工程、礦山建築工程、民用建築工程承包；鋼結構工程的設計、制作、安裝及施工；加固工程的設計、安裝及施工；建築、冶金、礦山、化工石油、市政公用、機電安裝、公路工程施工及監理服務；機電設備、建築材料的批發及零售；礦産品及金屬材料的銷售及技術咨詢；礦石化驗、化驗技術服務、選冶試驗咨詢與服務。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)
與上市公司關系：同一控制人
5、寶钛特種金屬有限公司
企業類型：有限責任公司(國有控股)
法定代表人：和平志
注冊資本：6746.06萬元
成立日期：一九九九年十二月二十二日
住 所：陝西省寶雞市高新開發區钛城路
經營範圍：金屬材料加工、制造銷售（除專營）；鎢、钼、钽、铌等難熔金屬材料加工、钛、钛陽極、钛板式換熱器、钛陰極輥等钛材的深度加工、制造、稀土金屬冶煉、中間合金産品及各種金屬複合材料的銷售（憑證經營）、經營本企業自産産品及技術的出口業務，代理出口將本企業自行研制開發的技術轉讓給其他企業所生産的産品、經營本企業所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外）；經營進料加工和“三來一補”業務；房屋、場地租賃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
與上市公司關系：同一控制人
6、陝西有色榆林煤業有限公司
企業類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
法定代表人：姜萬明
注冊資本：80000.00萬元
成立日期：二零零八年十二月十八日
住 所：陝西省榆林市榆陽區金雞灘鎮陝西有色榆林新材料循環經濟産業園
經營範圍：煤炭開采、洗選及其加工；開展煤炭經營的配套服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
與上市公司關系：同一控制人
7、西北有色勘測工程有限責任公司
企業類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
法定代表人：趙劉會
注冊資本：2520.65萬元
成立日期：一九八七年三月十四日
住 所：陝西省西安市灞橋區紡織城新醫路79號
經營範圍：包括一般項目：基礎地質勘查；地質勘查技術服務。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目：建設工程勘察；建設工程設計；地質災害危險性評估；地質災害治理工程勘查；地質災害治理工程設計；地質災害治理工程監理；文物保護工程勘察；文物保護工程設計；礦産資源勘查；測繪服務；建設工程質量檢測；國土空間規劃編制。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果爲准)
與上市公司關系：同一控制人
三、關聯交易定價政策
1、堅持公正、公平、公允的市場定價原則；
2、協議中固定費用的交易嚴格按固定費用結算；
3、協議中爲預計費用的按實際交易量及金額結算；
4、采取市場定價或公開競價方式的交易按當期市場價格或中標價爲結算依據。
四、關聯交易的目的和對上市公司的影響
1、由于曆史和地理原因，公司與金钼集團發生的經常性、持續性日常關聯交易，有助于生産基地的正常運轉，交易價格公平、公正、公允，不存在損害公司及股東權益的情形。
2、公司與其他關聯方發生的關聯交易均以市場價格結算，嚴格遵循平等、自願、等價、有償的市場定價原則，不存在損害公司及股東權益的情形。
3、上述關聯交易沒有損害公司及公司股東權益，且對公司報告期以及未來生産經營有積極影響。
五、備查文件目錄
1、第四屆董事會第三十次會議決議；
2、獨立董事意見。
股票代碼：601958 股票簡稱：金钼股份 公告編號： 2022-009
金堆城钼業股份有限公司
續聘會計師事務所公告
● 公司擬續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2022年度財務審計和內部控制審計機構。
一、 擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1.基本信息
大信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“大信”）成立于1985年，2012年3月轉制爲特殊普通合夥制事務所，注冊地址爲北京市海澱區知春路1號22層2206。大信在全國設有32家分支機構，在香港設立了分所，並于2017年發起設立了大信國際會計網絡，目前，大信國際會計網絡全球成員有美國、加拿大、澳大利亞、德國、法國、英國、新加坡等28家網絡成員所。大信擁有財政部頒發的會計師事務所執業證書，是我國最早從事證券業務的會計師事務所之一，以及首批獲得H股企業審計資格的事務所，具有近30年的證券業務從業經驗。
2.人員信息
首席合夥人爲吳衛星女士。截至2021年12月31日，大信從業人員總數4262人，其中合夥人156人，注冊會計師1042人。注冊會計師中，超過500人簽署過證券服務業務審計報告。
3.業務信息
2020年度業務收入18.32億元，爲超過10,000家公司提供服務。業務收入中，審計業務收入15.68億元、證券業務收入5.84億元。2020年上市公司年報審計客戶181家（含H股），平均資産額249.51億元，收費總額2.31億元。主要分布于制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、水利環境和公共設施管理業、電力熱力燃氣及水生産和供應業、交通運輸倉儲和郵政業。本公司同行業上市公司審計客戶4家。
4.投資者保護能力
職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過8000萬元，職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定。
近三年因在執業行爲相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：杭州中院于2020年12月判決本所及其他中介機構和五洋建設實際控制人承擔“五洋債”連帶賠償責任。截至目前，立案執行案件的案款已全部執行到位，本所已履行了案款。
5.獨立性和誠信記錄
大信不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。近三年大信受到行政處罰1次，行政監管措施15次，未受到過刑事處罰、自律監管措施和自律處分。近三年從業人員中2人受到行政處罰、27人次受到監督管理措施。
（二）項目成員信息
1.擬簽字注冊會計師
擬簽字項目合夥人: 鄧小強
擁有注冊會計師執業資質，具有證券業務服務經驗，承辦過山東美晨科技股份有限公司、河南漢威電子股份有限公司等證券業務的審計工作。未在其他單位兼職。
擬簽字注冊會計師: 陳雪麗
擁有注冊會計師執業資質，具有證券業務服務經驗，承辦過山東美晨科技股份有限公司等上市公司的審計工作。未在其他單位兼職。
2.質量控制複核人員
擬安排合夥人馮發明擔任項目質量複核人員，該複核人員擁有注冊會計師資質，具有證券業務質量複核經驗，未在其他單位兼職。
3.獨立性和誠信情況
擬簽字項目合夥人、簽字注冊會計師及質量複核人員未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益，定期輪換符合規定。最近三年，上述人員未受到過刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。
（三）審計收費情況
2022年度財務及內控審計收費爲95萬元，與2021年度一致。審計收費的定價原則主要按照審計工作量確定。
二、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）公司董事會審計委員會對大信的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認爲大信具備法律、法規及相關規範性文件規定的爲公司提供審計服務的資格及相關證券、期貨從業資格，爲公司提供審計服務過程中恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業准則，財務審計和內控審計結論真實、客觀地反映了公司實際情況。同意公司續聘其擔任2022年度財務審計及內部控制審計機構，同意將此事提交公司第四屆董事會第三十次會議審議。
（二）公司獨立董事就續聘會計師事務所事宜發表了事前認可意見：大信會計師事務所（特殊普通合夥）具備法律、法規及相關規範性文件規定的爲公司提供相關審計服務的資格及相關證券、期貨從業資格，具有豐富的證券服務業務經驗，能夠勝任公司委托的審計工作。同意公司續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2022年度財務及內部控制審計機構。同意將此事項提交公司第四屆董事會第三十次會議審議。
公司獨立董事就公司第四屆董事會第三十次會議審議續聘會計師事務所事宜發表了獨立意見：公司董事會成員充分了解和審查了大信會計師事務所（特殊普通合夥）的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等情況，相關審議程序的履行充分、恰當，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。同意公司續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2022年度財務及內部控制審計機構。同意將上述事項提交公司2021年年度股東大會審議。
（三）公司第四屆董事會第三十次會議就續聘會計師事務所事宜進行了審議，同意續聘大信擔任2022年度財務審計及內部控制審計機構。
（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
董事會
2022年4月27日
股票代碼：601958 股票簡稱：金钼股份 公告編號： 2022-011
金堆城钼業股份有限公司
關于修訂股東大會議事規則的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。（下轉D59版）