每經編輯：杜宇
目前，區塊鏈技術火熱，但也讓一些假借區塊鏈之名、行傳銷詐騙之實的犯罪分子找到了新噱頭。他們往往利用大衆不熟悉區塊鏈、但聽說過比特幣等數字貨幣“造富神話”的心理，承諾低投入、高收益，發展下線，不明真相者很容易上當受騙。
公安部日前發布消息表示，公安機關破獲了首起以比特幣等數字貨幣爲交易媒介的網絡傳銷案，涉案金額逾400億元！
消息稱，這是一個盤踞在境內外的特大跨國網絡傳銷組織，涉及參與人員200余萬人，層級關系複雜，竟然多達3000余層。
這家被查的機構名稱叫做“PlusToken平台”，自稱是“幣圈余額寶”，打著“全球第一款區塊鏈應用”的幌子，曾于2018年、2019年期間，對外宣布提供“數字貨幣增值服務”。
事實證明，這就是一個蹭“區塊鏈”“數字貨幣”熱點的徹頭徹尾的傳銷團夥。
根據公安部網站發布的消息，2018年5月，犯罪嫌疑人陳某等人通過架設搭建“PlusToken平台”並開發相關應用程序，開始從事互聯網傳銷犯罪。
該平台以區塊鏈技術爲噱頭、以比特幣等數字貨幣爲交易媒介，打著提供數字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利，吸引廣大群衆參與。
他們內部分工明確：平台下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組，分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答複和審核提幣等工作。
不管表面上是多麽“先進”，具體參與形式十足是典型的傳銷拉人頭“金字塔”結構。
根據公安部通報，參與這個平台的人員要通過上線推薦並繳納價值500美元以上的數字貨幣作爲“門檻費”後，才可獲得會員資格，會員按繳納的數字貨幣價值獲得平台自創的“Plus幣”，並按照加入順序形成上下線和層級關系。
平台根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分爲會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，並按等級高低發放相應數量的“Plus幣”作爲獎勵和返利。
爲吸引更多人員參與，該犯罪團夥還利用互聯網大肆宣揚平台加入方式、運行模式、獎金制度、盈利前景等內容，雇傭外籍人員冒充平台創始人以包裝僞造其所謂的“國際平台”“國外項目”背景，通過不定期組織會議、演唱會、旅遊等線下活動爲平台宣傳造勢，甚至不惜花費重金多次在境外召開千人規模推廣大會。
現在，在其一些推廣營銷公衆號上，仍然能看到當初粉飾門面的“戰績”。例如，“參加區塊鏈峰會”“獲得年度區塊鏈影響力品牌”“會見了全球區塊鏈技術專家”等。
在“高大上”的包裝下，該平台存續期間共發展會員200余萬人，層級關系多達3000余層，累計收取會員比特幣、以太坊幣等數字貨幣數百萬個，涉案金額達400余億元，其中大部分數字貨幣被用于發放會員“拉人頭”獎勵，還有部分被變現用于陳某等人日常開銷和個人揮霍。
2019年6月，在公安部協調組織下，該案件的專案組民警分赴柬埔寨、越南、馬來西亞等地，積極配合當地警方成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020年3月，公安部部署全國公安機關發起集群戰役，將涉嫌傳銷犯罪的82名骨幹成員全部抓獲，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。
PlusToken宣傳資料顯示，PlusToken號稱爲全球第一款區塊鏈生態應用，系集多幣種跨鏈錢包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖礦、區塊鏈産業鏈于一體的生態系統，力爭能滿足所有用戶在區塊鏈領域的所有需求與價值。
宣傳資料稱，PlusToken錢包目前已經覆蓋全球近170個國家，包括中、日、韓、德國、新加坡、英國、越南、俄羅斯以及緬甸等，涉及人員300萬人，吸納資金超過20億。
公安部介紹，PlusToken平台下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組，分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答複和審核提幣等工作。參與人員通過上線推薦並繳納價值500美元以上的數字貨幣作爲“門檻費”後即可獲得會員資格，會員按繳納的數字貨幣價值獲得平台自創的“Plus”幣，並按照加入順序形成上下線和層級關系。平台根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分爲會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，並按等級高低發放相應數量的“Plus”幣作爲獎勵和返利。
封面圖片來源：攝圖網
每日經濟新聞