被告抵擋不了金錢誘惑，同年8月至9月協助Max注冊Oasis Mg私人有限公司，並爲公司開設兩個企業銀行戶頭。他把銀行戶頭交給Max使用，包括交出提款卡和支票簿。
警方在文告中強調，爲了避免成爲罪案共犯，公衆若被要求設立公司、開設銀行戶頭或借出戶頭接收款項，應一律拒絕。若被查到涉及犯罪活動，公衆須承擔法律後果。（人名譯音）
2019年年初，警方聯系被告，警告他別把銀行戶頭交給他人使用，因爲他可能因此犯法；銀行也覺得公司銀行戶頭的交易可疑，數次向被告發出索回轉款的要求。然而，被告置之不理，繼續按Max的指示辦事，沒向當局舉報，也沒關閉銀行戶頭。
被告也被指于2018年6月初，在文慶路協助一名叫Kelvin的非法放貸人，將自己的銀行提款卡交給對方，讓他進行放貸生意，抵觸放貸人法令。
調查顯示，不法之徒用銀行戶頭接收犯罪所得，2019年3月至5月，數名受害者不慎墜入投資騙局，爲購買“投資股份”直接把錢轉入這兩個銀行戶頭，總數爲20萬4901美元（約29萬新元）。
男子爲了賺快錢，設立空殼公司並提供銀行戶頭，方便不法之徒洗黑錢，對警方的警告和銀行的提醒充耳不聞。他最終自食惡果，事情被揭發後被判坐牢15個月和罰款5000元。
根據警方文告，被告于2018年接到一名陌生男子Max的手機短信，對方主動爲他提供貸款，並稱有個不用貸款也能賺錢的方法。Max聲稱，只要被告設立公司，以及開設企業銀行戶頭，就能獲得至少1000元的酬勞。
男子劉少泉（Leo Shiuo Juangq，55歲）星期四（11月3日）承認抵觸公司法令，以及貪汙、販毒和嚴重罪案法令（CDSA）這兩項罪名，其余罪狀交由法官下判時一並考慮。