警方指出，不法之徒可以通過電話卡匿名與他人溝通，進行非法放貸及詐騙等非法活動。一些詐騙集團也使用電話卡與受害者聯系，避免對方追查到他們的身份，以及避過當局的追查。
三名年齡介于24歲至31歲的男子，涉使用顧客資料非法注冊後付費電話卡（postpaid SIM cards）被逮捕。另外，年齡介于28歲至56歲的八名男子和三名女子也在協助警方調查。
初步調查顯示，手機店業者濫用擁有注冊資料的電腦系統，以這些資料來注冊後付費電話卡，並將電話卡售賣給想要隱藏身份的客戶。警方在行動中也起獲多樣物品，包括手機和電話卡。
涉未經授權就使用他人資料注冊電話卡，然後把電話卡賣給想要匿名使用的客戶，間接助長非法活動，警方展開24小時的全島執法行動，突擊八間手機店，共有14人因涉案正協助警方調查。
新加坡警察部隊星期四（4月6日）發文告說，商業事務局（CAD）的查案人員在3月30至31日之間，突擊位于大巴窯、兀蘭和大士等地點的八間手機店。