新加坡警察部隊星期二（4月11日）發文告說，47歲女子李鳳麗（譯音）在4月5日因涉及無執照提供跨境彙款服務，並僞造轉賬收據被控上法庭。
不僅如此，被告也涉嫌僞造彙款公司收據，並將收據發給其中兩名受害者。
涉及無執照提供跨境彙款服務，向四名受害者收取超過21萬元，並僞造轉賬收據，47歲女子被控上法庭。
警方提醒公衆，非法支付服務供應商不受反洗黑錢和反恐融資條例約束，因此通過銀行或有執照業者彙款能避免款項流失、以及款項遭盜用、用來協助洗黑錢或資助恐怖活動的風險。
被告也涉嫌在微信群組中打廣告，並以提供良好的兌換率引人“上鈎”。不過，被告事實上並沒有取得由新加坡金融管理局發出的執照。
在2022年4月至12月期間，被告被指在微信上使用名爲“Meizi”的用戶名稱，自稱能協助有需求的人彙款到中國。她過後向四名彙款人收取超過21萬4000元的款項，聲稱幫助他們彙款。