本地金融機構有責任確保反洗錢措施到位，一旦面對任何可能與犯罪有關的可疑交易，必須向警方的可疑交易報告辦事處和新加坡金融管理局報備，即使當局並沒有明文規定需要報備可疑交易的特定數額。
它也指出，金融機構有責任確保嚴格執行反洗錢措施，包括對客戶背景和開設賬戶的目的做盡職調查。
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德聖文森特去年9月向高庭申請從凍結的賬戶中提取490萬美元以支付他在新加坡、瑞士和安哥拉的法律費用，後來調整至提取260萬新元。不過，他的申請被高庭法官洪承利在本月17日駁回。
這名富豪在2020年9月22日被安哥拉檢察官拘留，並被指控洗錢和稅務欺詐等罪名。去年3月24日，他因所有指控被定罪，判處九年監禁和罰款，還被命令支付相關司法費用和45億美元給安哥拉政府作爲損失賠償。
瑞士金融市場監管局（FINMA）曾在2020年9月斥責Syz銀行，在沒有調查財富大幅增長的原因前，允許一名安哥拉籍客戶從他在銀行賬戶中轉入和轉出數百萬元。瑞士監管當局雖沒透露該客戶名字，不過此前當地報道稱這名客戶就是德聖文森特。
銀行已設有嚴格調查管理措施
富豪申請從凍結賬戶提取260萬新元 被高庭駁回
他說，客戶開啓賬戶時，銀行已設有嚴格的反洗錢和客戶盡職調查管理措施，並會持續篩查有關客戶的負面消息，以及監測賬戶的交易。
我國商業事務局在2021年2月19日凍結德聖文森特在新加坡銀行賬戶中超過5億5800萬美元（7億5300萬新元）的存款，同時也扣押他的妻子和兒子在同家銀行裏共1550萬美元的存款。
金融機構也必須采取加強措施，以妥善處理如高淨值人士等存在較高洗錢和恐怖主義融資風險的客戶。
金管局是在安哥拉富豪德聖文森特（Carlos Manuel De Sao Vicente）申請從他在新加坡銀行（Bank of Singapore）賬戶提取260萬元失敗後，回應《聯合早報》關于金融業反洗錢舉措的詢問時，強調了上述金融機構應履行責任。
新加坡銀行反洗錢部門環球主管周奇說，當瑞士監管機構公開它的舉措後，新加坡銀行立即采取行動。
金管局發言人說，金融機構需加強的措施，包括確定客戶財富和資金來源，並對賬戶進行高度監測以察覺異常交易激增和資金流動，特別是流入或來自高風險管轄區的資金。
金管局說，該局對高風險客戶沒有既定的定義，但高淨值人士鑒于他們的財富屬性和交易規模，往往被評估爲具有較高洗錢和恐怖主義融資風險。
洪承利認爲，基于德聖文森特的銀行賬戶之間有太多跨司法管轄區轉賬，以及他的資産具國際化性質，很難確定他的真實財富程度。
周奇說：“當銀行接獲客戶的相關負面消息時，會迅速限制賬戶交易活動和終止與客戶關系，這些嚴格舉措都實施在德聖文森特的案例。”