因涉嫌觸犯反洗條例（Anti-money laundering regulations)，新加坡濱海灣金沙賭場(Marina Bay Sands Casino)目前正受美國司法部調查。金沙賭場是由美國億萬富翁謝爾登·阿德爾森（Sheldon Adelson）的拉斯維加斯金沙集團（LasVegas Sands Corp.）所擁有的，也是全球上最賺錢的賭場之一，占美國母公司收入的五分之一以上，約占其營業收入的三分之一。
（圖源:pixabay）爲了調查賭場內部財務監管是否有疏漏，美國司法部于今年1月份已向賭場的一名前合規主任發出傳票，要求查看所有關于洗錢和濫用內部信貸管制的記錄與文件。當局也要求這名前合規主任出示任何與違法行爲有關的記錄，包括通過賭博中介及使用賭場信用的第三方貸款。當局也在調查此案件的吹哨人是否受到他人威脅，以及一名前賭場職員協助轉賬給大賭客的相關事宜。
（圖源:pixabay）另外，新加坡賭場監管局也在爲其轉賬政策方面調查金沙賭場，監管局拒絕置評，稱暫時未接獲美國司法部對此案件提供線索及協助的要求。司法部也在查明金沙賭場處理VIP賭客戶頭的方法，目前調查工作仍處于初期階段。據悉，一名前中國貴賓賭客于去年起訴金沙賭場，未經其授權就擅自從其賭場存款戶頭轉走了910萬新幣。監管局要求金沙賭場審查其第三方轉讓流程。經授權，此類轉賬是合法的，可被賭客用來在不同的外國賭場分擔收益及虧損。
（圖源：pixabay）監管局表示，會致力于確保包括金沙賭場在內的本地賭場不受犯罪影響或剝削，並認真對待任何未經授權的彙款指控。此外，監管局要求本地賭場須實施內部控制並檢查資金轉賬的授權，以及遵守防止洗錢和恐怖主義融資的要求。