2017年12月27日，南京警方通報，錢寶網實際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪，于2017年12月26日，向南京市公安機關投案自首。目前，南京市公安機關正在開展調查。
去年8月，有媒體報道，錢寶網上海總部已經搬空，坐實跑路。同時，投資人發現，所謂的錢寶APP已經無法提現。
但實際上，早在去年4月份，錢寶就已經被上海市楊浦區市場監督管理局列入經營異常名錄，而理由，正是通過登記的住所或者經營場所無法聯系。同時，有網友反映，其在咨詢錢寶客服關于錢寶在廣州的分公司的地址信息時，被答複“地址不方便告知”、“很抱歉”。錢寶多地分公司疑似已經集體跑路。
套路終究是套路。今天給大家來一次最全盤點，曝光一下那些吃人不吐骨頭的騙局：
1
最常見的騙局
借貸平台，金交所，文交所，看收益，吐本金，實爲龐氏騙局，例如：
e租寶
從2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的時間，將累計交易發生額做到高達700多億元，實際非法集資500多億元，涉及90余萬人。
昆明泛亞
號稱是全球最大的稀有金屬交易所，涉及22萬人，430億資金追討無門。
上海中晉
至案發時，未兌付金額達52億元，涉及投資者1.28萬名。
上海快鹿
截至2015年2月，僅快鹿旗下東虹橋小貸共發放貸款萬余筆，累計金額近160億元；金鹿財行在2015年累計從28540名投資者處募集投資159億元。無論此前快鹿集團如何賣資産，恐怕都難以貼補這個窟窿。
溫州書畫寶騙局
浙江世尊
炎黃文交所騙局
南京錢寶網理財騙局
勝威國際集團
MMM理財騙局
雲世紀SKY理財騙局
禦花園理財騙局
馬來西亞保綠木拆分盤
2
最泛濫的騙局
微商傳銷，微微我心，層層分明，例如：
湖北鹹甯“雲在指尖”
湖南安化黑茶傳銷
南京天策金糧
龍愛量子
打著量子科技的噱頭進行的新型傳銷詐騙，稍微有點理科常識的人都知道龍愛量子的産品和量子科技無關。目前已被深圳公安局查封，深圳電視台曝光。
視頻資料
513積分項目
疏通經絡DDS儀器騙局
此外，還有河南許昌“誠信買賣寶”案，網絡傳銷，涉及全國20多個省市自治區、注冊會員80余萬個、涉案金額200億余元；
山東蒙陰“南京國通”案、湖北京山“南京國通”案，涉案人員51萬余人，涉案金額1.4億元；
吉林長春“中山盛仕銘”案，從2014年10月至2016年5月16日，該公司在吉林省共發展會員5387人，獲得收入共計34229900元；
安徽合肥“雲夢生活”案，至案發，該傳銷組織已發展注冊會員多達28萬余人，層級達214層，交納會費人員達3萬余人，涉案金額高達2.8億元。
3
最高明的騙局
精神洗禮，連心術，心靈雞湯+宗教灌輸，洗腦N次方，例如：
創造豐盛心靈培訓
4
最隱蔽的騙局
消費返利，僞裝者，合法外衣消費模式防不勝防，例如：
人人公益
上線一個月，非法集資超10億元。
萬家購物
董事長被判15年涉案金額240億。
大唐天下
麥點商城
之道出行
CEO謝文峰消失，無網約車許可證，
上萬司機資金被套。
萬協雲商
以商戶“刷單”爲由，封閉5萬商戶賬號，違法扣留6億資金。
江蘇聯寶，原揚州寶緣，歐年寶詐騙
5
最時髦的騙局
虛擬貨幣，新概念外彙跟單，打著國際化口號忽悠吸粉，例如：
虛擬貨幣
張健五行幣，下線多達18萬人，傳銷頭目宋密秋已被中國警方抓獲；
亞歐幣，詐騙40億元，7萬余人被騙一空；
GCB光彩幣，注冊會員數十萬，涉案金額上億元；
EGD網絡黃金，注冊會員50萬人，涉案金額109億；
萬福幣，注冊會員13萬人，涉案金額20億元；
暗黑幣，注冊會員3萬多人，涉案金額15億；
維卡幣，注冊會員180萬人，涉案金額6億余元；
萊彙幣，注冊會員20萬人，涉案金額5億余元；
外彙騙局
此外，還有IGOFX新概念外彙，JJPTR（解救普通人）外彙騙局，沃爾克外彙等。
6
最無恥的騙局
養老投資，核心百善孝爲先，保健+旅遊+産品，爭鋒相對，例如：
老媽樂
saivian賽比安
7
最無德的騙局
慈善騙局，愛心傳遞，以愛之名，實爲詐騙，例如：
善心彙
一點公益
此外，還有民族資産解凍騙局；“振興中華慈善基金會”等。
教你識破這些金融騙局！
最初級的金融詐騙，是各種短信電話。
概括起來就是：我是房東我在外地，我是法院你有傳票，我是路人你孩子住院了，我是你的QQ好友電話欠費了，我是老板快幫我墊錢，我是你朋友連我的聲音都聽不出來嗎？我是《財經郎眼》節目組恭喜你中獎了，我是香港富婆願付巨款求孕。
我管你誰，只要別讓我轉賬別的都行，累點倒是不怕。
能被這種初級詐騙騙走錢的人，我只能說被騙的錢，是智商稅，所以明星被騙的比較多。對付這種初級詐騙你只需要記得一點：絕不轉賬。記得，真正需要用錢的人，是不介意來你家裏拿現金的。
中級的金融詐騙，是非法集資。
這類騙局的特點是通過街頭發傳單、召開投資說明會等方式向投資人許諾返利啊，高額利息等。詐騙的項目也是千奇百怪，有集資植樹造林學雷鋒的，有集資賣給你原始股做夢的，有炒作稀有金屬學泛亞的，還有集資研究外星生命的。你們集資那點錢就別研究外星生命了，還是留著研究自己的智商如何達到人類的平均值吧。
非法集資者開始是按時足額兌現先期投入者的本息，吸引你投入更多的本金，等達到一定規模後，就秘密轉移資金，攜款潛逃。這類非法集資主要面對老人，所以一定記得告訴你父母：如果有人說你投資可以賺大錢，你要問憑什麽，因爲對方又不是你親生的兒子。
高級的金融詐騙，是龐氏騙局。
龐氏騙局其實很簡單，就是用後來者的錢來支付老投資者的利息。比如e租寶。
目前互聯網+掩蓋下的龐氏騙局花樣繁多，你且記住一點：你想從自己根本不了解的事情中去獲得超過15%的回報，請去照照鏡子問自己一個問題：
難道是我長得漂亮嗎？
如果你長得不漂亮，你幹嘛想得那麽美呢？
如果你長得很漂亮，你去幹點正事不行嗎？
警方提醒
別再被高息誘惑了！畢竟：
你貪的是別人的利息
別人貪的是你的本金！
來源:杭州交通918綜合發布
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覺得小編說得有道理請點ZAN
領導說了，您點一個，
小編的工資就漲五毛！
這7篇文章你看了嗎？
▶今天新加坡被這道番茄炒蛋刷屏，結果有的人看哭了，有的人卻氣炸了……
▶新加坡護照又升級，終于晉升全球第一名！(免簽國最全列表供收藏)
▶來新加坡久了，你都變這副德行了！
