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涉嫌操縱海外球賽 夫妻存款再被凍結

2021 年 3 月 12 日 陶然醉客

魏瑜嶙 報道

[email protected]

涉嫌操縱多場海外球賽的男子和妻子,他們被當局凍結的資産獲准解凍沒幾天,控方便援引另一項法令,再度凍結兩人名下的銀行存款,並爲他們轉讓房地産設下限制。

被告萊伊(43歲,Rajendar Prasad Rai)2015年9月被控抵觸防止貪汙法令,他和妻子古詹妮總值約55萬2000元的銀行存款隨即被扣住,數個房地産也被禁止轉讓。去年12月,兩人向高庭申請歸還被扣住的款項和房地産。

大法官梅達順今年3月13日批准解凍申請,並指控方以刑事程序法典爲依據,扣押萊伊夫妻資産的做法在法律上站不住腳,因爲控方無法證明這筆錢跟任何罪行有關。

控方于是在同月16日改而援引貪汙、販毒和嚴重罪案(沒收利益)法令(Corruption,Drug Trafficking and Serious Crimes(Confiscation of Benefits)Act,簡稱CDSA),再度提出有關申請。

CDSA涵蓋的範圍較廣,包括任何來源不詳的財富。

控辯雙方經過三天的爭辯後,審理新一輪申請的高級法官賴秀珠于今年3月20日批准凍結萊伊夫妻的三個銀行戶頭,以及爲他們四個私人房地産的轉讓設下限制。雖然如此,萊伊夫妻其實早已趁空隙提出銀行戶頭中絕大部分的款項。

萊伊針對高庭裁決提出上訴,賴秀珠法官上個星期就此發表判詞解釋判決理由。

根據控方提呈的財務分析報告,萊伊在2009年1月至2015年9月之間累積了約380萬元財富,控方指這些資産與他從事的犯罪活動有關。

萊伊通過律師辯稱,報告未考慮到他多項收入來源,包括他從事的寶石交易和賣掉酒吧的收益等。

不明收入或與犯罪活動有關

不過,賴秀珠法官認爲,即便報告有一些不足之處,但是萊伊無法爲這些所謂的收入提供任何書面證明,因此接受控方的說法,覺得萊伊大筆來路不明的收入可能跟犯罪活動相關。

另一方面,萊伊在國家法院的貪汙案審訊尚未了結。

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