針對較早時有關渣打銀行爲客戶轉移14億美元（19億新元）資金到新加坡的報道，新加坡金融管理局昨天表示嚴厲看待此事，並強調任何違反金管局防止洗黑錢及防止恐怖分子籌集資金條例的金融機構或個人，將被嚴懲。
上周四（5日），彭博社引述知情人士說，歐洲和亞洲的監管單位正在調查渣打銀行職員可能涉及在2016年實施共同申報准則前，替私人銀行客戶將資金由英屬根西（Guernsey）轉移到新加坡。
報道指出，該筆資金主要屬于印度尼西亞客戶，這些客戶可能與印度尼西亞軍方有關系。
隨後，印尼金融交易報告與分析中心（PPATK）表示正在進行調查。
我國金管局發言人昨天也透露，當局正在調查，無法提供更進一步詳情。