針對早前有關渣打銀行職員爲客戶轉移14億美元（約19億新元）資金到新加坡的報道，渣打銀行已就該彙款全面檢討相關信托結構。
渣打銀行發言人表示，已針對該彙款全面檢討相關信托結構，並已主動向有關當局申報。銀行目前正和監管單位密切合作，因此現階段無法提供更多詳細。
上周四（5日）彭博社引述知情人士說，歐洲和亞洲的監管單位正在調查渣打銀行職員可能涉及在2016年實施共同申報准則前，替私人銀行客戶把資金從英屬根西（Guernsey）轉移到新加坡。
報道也指出，該筆資金主要屬于印度尼西亞客戶，這些客戶可能和印度尼西亞軍方有關系。
新加坡金融管理局（MAS）也表示正在調查，並會嚴厲看待此事。印度尼西亞金融交易報告與分析中心（PPATK）也正進行調查。
另外，印尼財政部稅務總署長肯恩（Ken Dwijugiasteadi）接受《海峽時報》特派員詢問時表示，81名涉及這筆彙款的個人與印尼官員無關，無論是印尼軍方或其他政府人員。初步調查顯示這是商業交易，與軍方無關。
肯恩也證實，81人當中有62人參與2016年7月至今年3月展開的稅務特赦（tax amnesty）計劃。他說：“部分彙款是參與稅務特赦計劃，其他的則爲避開（根西的）新信息披露措施。”