不法之徒利用僅差一個字母的電郵網域，騙得銀行發放超過440萬元的客戶存款，再由一名男子出面領取贓款，幫忙洗黑錢。男子受審後被判罪成提出上訴，但被高庭駁回，昨天起入獄服刑五年。
不過，在維持原有刑罰的同時，高庭法官陳成安撤銷男子安布羅斯（62歲）其中三項控狀的罪名。這是因爲根據最高法院上訴庭日前在另一起案件中的裁決，這三項控狀所屬的法律條文，不適用于幫他人洗黑錢的被告。
《聯合早報》之前報道，被告安布羅斯是本地一家建築和工程公司Hayashi的“實質董事”（de facto director），也是公司銀行戶頭的簽署人。
他面對四項接收贓款的控狀，以及五項轉移贓款，觸犯貪汙、販毒和其他嚴重罪案（沒收利益）法令的控狀，當中有三項屬于該法令第47（1）條文下的控狀。被告不認罪，在國家法院受審後被判坐牢五年。
根據控方的立場，Hayashi是一家暫停營運的公司。2013年7月，不法之徒冒充一家名爲NIPDEC公司的職員，兩次發電郵給拉丁美洲島國特立尼達和多巴哥（Trinidad and Tobago）的RBC Royal銀行，要求後者把公司銀行戶頭中的存款，轉至Hayashi在新加坡的銀行戶頭。
由于歹徒所用的電郵網域與NIPDEC公司的只差一個字母，結果銀行職員沒有發現轉款要求是假的。兩次轉款金額分別是109萬5075新元和332萬2791新元，總額達441萬7866元。
爲避免本地銀行職員起疑，被告沒有將款項全數提出。他在同年7月10日提出40萬元，兩天後再提出58萬5217元，兩筆款項先後被帶到馬來西亞交給他人。
被告昨早通過代表律師上訴至高庭，要求推翻罪成的裁決，他辯稱NIPDEC與Hayashi是有實質交易，所以前者才會付款給他的公司。但控方指被告的說辭漏洞百出，也沒有強而有力的證據支持其說法。
陳成安法官同意控方的立場，判被告罪成的裁決無誤。不過，由于上訴庭近日在另一起案件中澄清，貪汙、販毒和其他嚴重罪案（沒收利益）法令第47（1）條文只適用于爲自己犯罪行爲洗黑錢的被告，而不是那些幫忙他人洗黑錢的罪犯，例如本案被告，因此法官決定撤銷被告其中三項控狀的罪名。
若要檢控幫他人洗黑錢的罪犯，該法令第47（2）條文才是合適的條文，不過控方必須證明被告知道或有理由相信，他所經手的款項是他人的犯罪所得。
因考慮到本案所涉及的金額龐大，陳成安法官認爲，五年監刑不算過重，因此決定維持原有刑罰。