（早報訊）新加坡金融管理局正更密切的關注數碼支付代幣（digital payment token）和可變動資本公司（Variable Capital Companies），認爲它們是反洗黑錢與打擊恐怖主義融資的新領域。
新加坡金融管理局助理局長（政策、付款與金融犯罪防範）呂秀儀在第12屆亞太反洗黑錢及反金融犯罪常年大會講話時，透露該局的這個新的關注領域。
該大會由公認反洗黑錢專家協會（Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, ACAMS）主辦。ACAMS是最大的國際會員組織，旨在對抗金融犯罪，其常年大會在未來對抗金融犯罪的工作方面提供思想領導。
呂秀儀的講話觸及金融機構與金管局如何合作並更精明的打擊洗黑錢和恐怖主義融資活動。她表示，金管局正更密切留意新的反洗黑錢與打擊恐怖主義融資領域。由于其速度、匿名和跨境性質，用虛擬資産或數碼支付代幣進行的交易帶來更高的風險。另一領域是可變動資本公司的使用，因爲有不同法人資格的基金公司，可潛在的被濫用來作爲非法目的的渠道。
她也透露，金融機構與當局更大的合作和更有效使用數據分析，已帶來成果。例如，一些銀行使用數據分析能力，確認網絡中潛在的空殼公司以及從它們的銀行戶頭中通過的交易，並且把這些活動提交給反洗黑錢及打擊恐怖主義融資行業夥伴關系（AML/CFT Industry Partnership, ACIP）。自2019年以來，通過ACIP，商業事務局（CAD）、金管局和主要銀行密切合作。她說：“至今這些合作努力已取得成果，成功阻截了約6900萬元，包括銀行積極確認可疑戶頭後阻截的1900萬元要彙來我國的資金。”
她也表示，金管局在防範善意行動産生意外的後果。雖然需要對金融犯罪保持警惕，金管局同時要確保銀行系統保持包容性，不會不公平地將曾被定罪或涉嫌金融犯罪的新加坡人或其家人和親密夥伴拒之門外。