Menu
快讀
  • 旅遊
  • 生活
    • 美食
    • 寵物
    • 養生
    • 親子
  • 娛樂
    • 動漫
  • 時尚
  • 社會
  • 探索
  • 故事
  • 科技
  • 軍事
  • 国际
快讀

打擊洗黑錢:新加坡重點關注虛擬貨幣和可變資本公司領域

2021 年 4 月 29 日 糖友

目前,有兩個新的融資領域成爲了新加坡金融管理局密切關注的對象:數碼支付代幣(digital payment token)和可變動資本公司(Variable Capital Companies)。

打擊洗黑錢:新加坡重點關注虛擬貨幣和可變資本公司領域

圖片來源:The Straits Times 新加坡金融管理局助理局長(政策、付款與金融犯罪防範)

呂秀儀表示,新加坡金管局正更密切留意新的反洗黑錢與打擊恐怖主義融資領域。由于其速度、匿名和跨境性質,用虛擬資産或數碼支付代幣進行的交易帶來更高的風險;可變動資本公司則因爲有不同法人資格的基金公司,潛在被濫用來作爲非法目的的渠道。

但是,呂秀儀也指出,新加坡金管局同時要確保銀行系統保持包容性,不會不公平地將曾被定罪或涉嫌金融犯罪的新加坡人或其家人和親密夥伴拒之門外。

打擊洗黑錢:新加坡重點關注虛擬貨幣和可變資本公司領域

圖片來源:新加坡金融管理局

新加坡作爲全球金融樞紐之一,它以暢通的資金流通渠道和相對自由的進出境程序吸引了海外投資與貿易。與此同時,新加坡一直致力于打擊洗黑錢和恐怖融資活動。

在2018年,新加坡政府出台了反洗黑錢和反恐融資合作計劃(Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Industry Partnership,簡稱ACIP),協助金融機構防止出現利用貿易交易和空殼公司洗黑錢的活動,以及防止金融犯罪活動。 、

打擊洗黑錢:新加坡重點關注虛擬貨幣和可變資本公司領域

相關文章:

  • 新加坡MAS發布最新版《數字TOKEN發行指南》
  • What is White Label Payment Gateway?
  • 新加坡ICO監管機制研究
  • 外貿專業術語之 - 銷售合同
  • 中國企業赴新加坡REITs上市系列之(一)——BHG Retail REIT
  • 周末2天,吉隆坡超強覓食攻略!
時尚

發佈留言 取消回覆

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

©2025 快讀 | 服務協議 | DMCA | 聯繫我們