中新經緯客戶端9月3日電 據新加坡聯合早報網報道，世界最大加密貨幣交易平台幣安(Binance.com)9月2日已被新加坡金融管理局(MAS)列入投資者須警惕名單。
報道指出，最近幾個月，幣安遭受世界多國的嚴格審查，包括馬來西亞、英國、美國、意大利和泰國，關注該平台被利用來洗黑錢和進行其他金融犯罪。日本也發布警惕，聲明幣安沒有注冊在日本營業。
據報道，新加坡金融管理局發言人在答複媒體詢問時說：“金管局已審查了幣安交易平台的業務並認爲該平台經營者幣安公司可能違反我國付款服務法令(Payment Services Act)，因爲它爲新加坡居民提供和爭取他們使用其付款服務，但它並沒有適當的執照。”
發言人指出，幣安並沒有申請付款服務法令下的執照，因此新加坡金管局已把幣安交易平台列入投資者須警惕名單，以警惕新加坡消費者該公司並不受管制或在新加坡持有執照提供任何付款服務。
“幣安必須停止向新加坡居民提供受我國付款服務法令管制的付款服務，並且停止爭取新加坡居民使用它的付款服務。”發言人說。
至于幣安在新加坡的公司——幣安亞洲服務公司(BAS)，發言人指出，幣安亞洲服務公司經營Binance.sg平台，並且已經申請付款服務法令下的執照，目前在該法令的過渡性安排下，豁免持照在本地經營數碼付款代幣服務業務。
“金管局一直在與幣安亞洲服務公司接觸，並預期幣安亞洲服務公司即刻開始有序的暫停它與幣安之間數碼付款代幣資産的轉移。BAS將盡快通知客戶它所做的適當安排。”“幣安亞洲服務公司的執照申請將繼續受審理，這有待它證明它能符合付款服務法令的要求。”發言人表示。
另據第一財經近日報道，在加密貨幣行業規模日益巨大，並引發了許多冒險行爲的背景下，全球監管機構也不得不想方設法令其監管措施跟上加密貨幣行業的發展。目前，各國監管的焦點包括投資者保護、遵守打擊洗錢和恐怖主義融資的規定、銀行和支付基礎設施的使用權限以及避稅問題。
報道稱，幣安近期表示，所有新用戶都必須提供證明文件和自己的照片來驗證身份。另一家加密貨幣交易所——比特幣商品交易所(BitMEX)近期支付了1億美元來和解一項美國監管調查，這項調查指控它非法銷售衍生品和不符合反洗錢合規規定。(中新經緯APP)