韓寶鎮 報道
去年因反洗黑錢等措施不足而被罰款上百萬元的本地離岸服務供應商Asiaciti Trust，近日被國際調查記者同盟（ICIJ）在名爲“潘多拉文件”（Pandora Papers）的泄露財務資料中點名指它未對一些客戶進行妥當審查，新加坡金融管理局（MAS）表示正對報道進行研究。
金管局發言人昨天（10月6日）回答《聯合早報》的詢問時說，它“正在研究這些最新報告中的信息，並將在必要時在監管方面做出跟進”。
“金管局不會容忍有人濫用我們的金融系統進行非法活動。如果金融機構違反了這些要求，金管局將毫不猶豫地采取行動。”
本報昨天上午撥打電話到該公司位于羅敏申的辦公室，表明要了解公司如何處理同金管局配合處理當前這起事件。接電話的職員要求記者等候，但近八分鍾後仍無人接聽。
記者下午再次致電該公司，但接電話的另一名職員只要求記者去查看公司網站發表的回應。盡管該名不願透露姓名的職員也表明會答複記者詢問，但還未等記者答話，便匆匆挂掉電話。
之後，記者再次撥打同個電話，最早接聽電話的該名職員直接表明公司不願受訪。
去年，金管局因Asiaciti對洗黑錢和恐怖主義融資的保障措施不足，包括未能監測“有政治背景”客戶的異常大額交易，而對它處以110萬元的罰金。
Asiaciti指有關報道含不准確內容與遺漏細節
金管局發言人昨天說，繼去年7月對該公司采取執法行動，公司已采取補救措施來解決金管局發現的不足之處，包括對客戶賬戶和交易進行審查，終止一些風險較高的信托賬戶，並提交可疑交易報告。金管局將繼續密切監督該公司。
Asiaciti在公司網站對潘多拉文件的指責作出回應，指有關報道主要是根據非法獲得的信息，包含許多不准確的內容和遺漏重要細節。
“我們受到法定保密法的約束，無法對具體事項進行評論，而我們也告知了ICIJ和合作夥伴這一事實。在我們看來，他們顯然選擇了以特定敘述方式來呈現信息。”
根據潘多拉文件，Asiaciti已爲數以百計的南美、美國、亞洲和歐洲客戶，在保密管轄區建立和管理信托和空殼公司。
“2001年的一份PowerPoint演示文稿中，該公司詳細介紹如何給在新西蘭和新加坡注冊的信托和空殼公司建立複雜的離岸結構，讓一個墨西哥客戶不需要向稅務當局披露離岸資産的存在。”