六人涉嫌無照提供彙款服務，其中五人的店開設在柏齡大廈內，他們彙款到緬甸並從中賺取傭金，有人在半年內非法彙款超過500萬新元。
被告維賈伊·庫馬爾（Vijay Kumar，49歲）、覺莫（Kyaw Moe，45歲）、提莉南（Thiri Naing，44歲）、烏素丁（U Sun Tint，65歲）、龐宏英（Thomas Pang Hong Ying，57歲）及蘇玉韋（Saw Yu Wai，47歲）被指在無執照的情況下提供跨境轉賬服務，因此被控上法庭。
根據控狀，其中五人在柏齡大廈（Peninsula Plaza）內經營店鋪，並提供非法彙款到緬甸的勾當，他們各面對一項無執照經營彙款生意，及一項無照提供支付服務的罪名。
覺莫被指從2012年開始犯案，其他被告則被指在2017年至2020年間經營非法彙款生意。去年1月至6月的半年間，五名被告彙款的款項介于1萬新元至500多萬新元，並從中抽取傭金。提莉南與烏素丁涉及彙款的款項最多，他們彙款514余萬新元到仰光，抽傭2萬6189新元。
被告蘇玉韋去年4月至6月之間與另一人泰倫（Htay Lwin）共謀無照提供跨境轉賬及外幣兌換服務，但控狀沒揭露更多詳情。
無照經營彙款生意的罪名一旦成立，被告可被判罰款最高10萬元，或坐牢最長兩年，或兩者兼施。若無照提供支付服務的罪名成立，被告則可面臨最高12萬5000元罰款，或最長三年監禁，或兩者兼施。（人名譯音）