證券代碼：002081 證券簡稱：金螳螂 公告編號：2022-008
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
非標准審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、報告期主要業務或産品簡介
（一）公司主營業務情況
公司是一家以室內裝飾爲主體，融幕牆、景觀、軟裝、家具、機電設備安裝等爲一體的綜合性專業化裝飾集團。公司承接的項目包括公共建築裝飾和住宅裝飾等，涵蓋酒店裝飾、文體會展建築裝飾、商業建築裝飾、交通運輸基礎設施裝飾、住宅裝飾等多種業務形態。公司擁有《建築工程施工總承包壹級》、《建築裝修裝飾工程專業承包壹級》、《建築裝飾工程設計專項甲級》等資質證書，具備承接各類建築裝飾工程的資格和能力，是建築裝飾企業中資質級別最高、資質種類最多的企業之一。公司設計和施工項目的承接一般通過招投標、邀標的方式取得。報告期內公司主要業務未發生重大變化。1、行業主要特點
公司所處的建築裝飾行業是我國國民經濟發展的重要組成部分。根據建築物使用性質的不同，建築裝飾業劃分爲公共建築裝飾業和住宅裝飾業。我國已進入高質量發展階段，經濟結構持續優化，發展質量穩步提升，建築裝飾行業具有重複實施的特點，在整個建築主體使用的周期內，需要多次裝飾更新。因此建築裝飾行業具有需求的永續性特點。
（二）行業發展概況
1、行業發展現狀
近年來由于受到新冠疫情沖擊，宏觀經濟降低杠杆等諸多因素影響，經濟面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，裝飾行業同樣面臨嚴峻挑戰。國家在宏觀經濟調控中堅持穩字當頭，上半年受到地産行業政策收緊影響，企業經營活動受到相應沖擊，下半年固定資産投資逐步趨穩，行業發展得到平穩過渡。隨著我國進入高質量發展階段，重點區域建設及新業態項目得到蓬勃發展，如粵港澳（大灣區）、京津冀、雄安新區等重點區域市場，新基建、新能源、人工智能、生物醫療等綜合類項目逐步增多，具備裝飾工程總承包（ EPC）模式及在細分市場具有較強壁壘的企業將迎來新的發展機遇。
2、行業競爭格局和發展趨勢
近年來受地産行業政策調控，建築業總承包制推行和企業資質改革等相關影響，裝飾行業競爭加劇，産業結構進一步優化，企業間的兼並、重組、和戰略合作進一步加快，管理與運作不規範的企業逐步被市場淘汰，全行業企業數量呈下降趨勢，行業集中度有所提高。隨著國家逐步進入高質量發展階段，科技創新體制和機制不斷完善，科技創新在裝飾行業取得長足進步，在互聯網、數字化、BIM應用、工廠化生産、裝配式施工、信息化協同、既有建築改造、智能化建造、移動終端應用等領域取得了較快的進步。隨著新型城鎮化持續推進、國家堅定實施擴大內需發展戰略等都爲行業提供了持續發展的巨大空間，“碳達峰、碳中和”目標的提出將助推建築裝飾行業轉型升級、綠色發展。
3、公司所處行業地位
公司成立于1993年，總部設于中國蘇州。公司是綜合建築裝飾工程承建商，主要從事建築裝飾工程的設計、施工，具備室內裝飾、幕牆、景觀、軟裝、家具、機電設備安裝等全産業鏈設計施工服務能力，是綠色、環保、健康的公共與家庭裝飾産業的領導者，是國家高新技術企業。
公司是中國建築裝飾行業首家上市公司，股票簡稱“金螳螂”，股票代碼“002081”。公司保持蟬聯“中國建築裝飾行業百強”第1名，累計榮獲128項“魯班獎”，483項“全國建築工程裝飾獎”，曾被美國《福布斯》雜志授予“亞太最佳上市公司50強”，被評爲“中國上市公司百強”、“金圓桌-董事會價值創造獎”、“全景投資者關系金獎”，入圍“ENR工程設計企業60強”，榮獲“全國優秀施工企業”、“江蘇省優秀裝飾企業”等衆多榮譽。同時，因公司在標准化設計、工廠化生産、裝配化施工、一體化裝修、信息化管理、智能化應用以及綠色建築裝飾裝修技術領域等方面取得的顯著成果與建設成效，公司成爲首批獲得中華人民共和國住房和城鄉建設部辦公廳認定的國家“裝配式建築産業基地”之一，並被江蘇省科技廳認定爲江蘇省建築綠色裝飾裝修工程技術研究中心。
子公司美瑞德已連續多年入選“中國建築裝飾行業百強”，榮獲魯班獎6項、中國建築裝飾工程獎45項、詹天佑獎2項，主要作品有：蘇州軌道交通（一、二、四）號線、龍湖時代天街、東湖數字小鎮、中惠鉑爾曼酒店等。
金螳螂幕牆榮獲“全國建築幕牆行業優秀企業”、“江蘇省裝飾裝修行業優秀裝飾企業”，榮獲魯班獎8項，中國建築裝飾工程獎24項，主要作品有舟山觀音聖壇、北京環球影城城市大道、深圳國際會展中心等。蘇州中心“未來之翼”的超長異形網格結構關鍵技術創新與應用，榮獲住房和城鄉建設部頒發的“華夏建設科學技術獎一等獎”；東方之門、上海深坑酒店榮獲中國土木工程學會頒發的“中國土木工程詹天佑獎”。
金螳螂景觀被評爲“全國城市園林綠化企業50強”、“江蘇省優秀裝飾企業”，獲得魯班獎2項，全國建築裝飾科技示範工程6項，全國優秀園林綠化工程獎7項，主要作品有西安大唐不夜城項目、安徽淮北南湖公園項目、第十一屆江蘇省園藝博覽會（南京園博園）項目、江蘇鹽城桃花園項目、河南洛陽九洲池皇家園林項目等。
HBA連續多年被《室內設計》評爲“酒店設計行業第一”。迄今爲止，HBA已榮獲包括金鑰匙獎、酒店設計獎、視角獎、精品設計獎以及歐洲酒店設計獎等500多項設計業界頂尖獎項，作品遍布全球，爲全世界各類規模的項目，帶來匠心獨具的設計風格，包括黑山共和國波多諾維One&Only度假酒店、泰國曼谷嘉佩樂酒店、韓國釜山喜格尼爾酒店、墨西哥坎昆島希爾頓嘉悅裏酒店、埃奇伍德塔霍度假村、迪拜凱悅酒店、北京東方文華酒店、馬爾代夫Sirru Fen Fushi費爾蒙酒店、蘇州柏悅酒店等。
（三）、公司經營模式
公司經營模式爲自主承攬業務、自主組織設計或/和施工。報告期內，公司經營模式未發生重大變化。公司注重質量管理，通過ISO9001質量管理體系、ISO14001環境管理體系和ISO45001職業健康安全管理體系“三標一體化”的認證，制定了質量控制標准、質量控制措施、産品質量糾紛解決方案，對設計、施工過程的各個環節實行嚴格的質量控制和監督，打造出過硬的質量管理體系。報告期內，公司未出現重大項目質量問題。
公司設計業務流程
公司施工業務流程
（四）報告期內，公司未出現重大項目質量問題。
3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：元
（2）分季度主要會計數據
單位：元
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢複的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的産權及控制關系
5、在年度報告批准報出日存續的債券情況
□ 適用 √ 不適用
三、重要事項
報告期內，公司重要事項具體情況詳見公司《2021年年度報告全文》“第六節 重要事項”中的內容。
蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司
董事長：王漢林
2022年4月30日
證券代碼：002081 證券簡稱：金螳螂 公告編號：2022-018
蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司
獨立董事關于第六屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《公司法》、《證券法》、《上市公司獨立董事規則》、《上市公司治理准則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》及《公司章程》、公司《獨立董事工作制度》等有關規定，作爲蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們對第六屆董事會第十二次會議審議的相關議案進行審閱，現對相關事項發表獨立意見如下：
一、對關聯方資金往來和對外擔保情況的專項說明及獨立意見
經核查，我們認爲：截止2021年12月31日，沒有發生控股股東及其他關聯方違規占用公司資金情況。公司爲合並報表範圍內子公司提供的相關擔保事項均履行了必要的審批程序，除此之外，公司不存在爲控股股東、實際控制人及其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況。
二、關于2021年度計提資産減值准備及核銷資産的獨立意見
經核查，我們認爲：本次計提資産減值准備及核銷資産的事項符合《企業會計准則》等相關規定，基于謹慎性原則，根據公司實際狀況，計提依據充分、合理，能夠公允地反映公司的財務狀況及經營成果，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。同意本次計提資産減值准備及核銷資産的事項。
三、關于公司2021年度利潤分配預案的獨立意見
經核查，我們認爲：因2021年度計提資産減值損失及核銷資産影響，公司2021年度合並報表歸屬于上市公司股東的淨利潤爲負值。公司在2021年度支付人民幣249,834,424.52元（不含交易費用）用于回購公司股份，符合《公司章程》的要求，以回購方式實現了對投資者的權益回報。公司2021年度公司利潤分配預案爲不派發現金紅利、不送紅股、不以公積金轉增股本。該利潤分配預案符合公司實際情況，符合《公司章程》和相關監管規定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。同意公司董事會的利潤分配預案，並同意將上述預案提交公司股東大會審議。
四、關于2021年度內部控制自我評價報告的獨立意見
經核查，我們認爲：公司已建立了較爲完善的內部控制制度體系並能得到有效地執行。公司內部控制機制完整、合理、有效。公司各項經營活動、法人治理活動均嚴格按照相關內控制度規範運行，保證了公司生産經營和企業管理的健康發展。公司內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司2021年度內部控制制度的建設及運行情況。
五、關于公司爲合並報表範圍內子公司提供擔保、爲新加坡金螳螂內保外貸提供擔保的獨立意見
經核查，我們認爲：本次公司爲合並報表範圍內子公司提供不超過136.1億元人民幣的擔保、爲子公司新加坡金螳螂向境內外銀行貸款提供不超過3億元人民幣的擔保是根據子公司經營目標及業務需求開展的，可以幫助子公司在競爭中更具競爭力，符合公司發展戰略。公司能控制上述子公司的經營和財務，公司爲其提供擔保的風險處于公司可控範圍之內。本次擔保不會損害公司利益。同意將該事項提交公司股東大會審議。
六、關于公司開展票據池業務的獨立意見
經核查，我們認爲：公司開展票據池業務，可以將公司的應收票據統籌管理，減少公司資金占用，優化財務結構，提高資金利用率。同意公司及子公司共享不超過40億元的票據池額度，即用于與所有合作銀行開展票據池業務的質押、抵押的票據累計即期余額不超過人民幣40億元。上述額度可滾動使用。同意將該事項提交公司股東大會審議。
七、關于公司開展應收賬款保理業務的獨立意見
經核查，我們認爲：公司開展保理融資金額總計不超過人民幣30億元的應收賬款保理業務，有利于加快公司資金周轉，提高資金使用效率，有利于公司的業務發展，符合公司發展規劃和整體利益，符合相關法律法規的規定。本次開展應收賬款保理業務不構成關聯交易，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。同意公司開展應收賬款保理業務，同意將該事項提交公司股東大會審議。
八、關于公司開展金融資産轉讓及回購業務的獨立意見
經核查，我們認爲：公司開展金融資産轉讓及回購業務，可以增強公司持有的金融資産流動性，可及時變現回籠資金投入新的項目，提高持有金融資産的使用效率和收益。同意公司及子公司共享不超過50億元的金融資産轉讓及回購額度，即用于與合格投資者開展金融資産轉讓及回購業務的合計即期余額不超過人民幣50億元，業務期限內，該額度可滾動使用。同意將該事項提交公司股東大會審議。
九、關于公司及子公司使用自有資金購買理財和信托産品的獨立意見
經核查，我們認爲：在保障正常生産經營資金需求的情況下，公司及子公司使用閑置自有資金購買理財和信托産品等的決策程序符合相關法律法規的規定。公司及子公司使用累計即期余額不超過人民幣60億的自有資金適時購買保本和非保本型理財産品、信托産品等，在上述額度內，資金可循環滾動使用，有利于豐富投資渠道，提高閑置資金的使用效率，不會對公司日常生産經營造成不利影響，符合公司和全體股東利益。同意將該議案提交公司股東大會審議。
十、關于日常經營關聯交易預計的書面認可和獨立意見
1、公司獨立董事在事前對關聯交易事項進行了必要的調查，在會前簽署了對關聯交易事項的書面認可：
公司董事會對2021年日常關聯交易實際發生情況與預計存在差異的說明符合公司的實際情況。公司及子公司與關聯方預計的日常關聯交易是公司業務發展及生産經營的正常需要。交易的定價按照市場交易原則公平、公開、公正、合理地協商確定交易金額，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況，不會對公司獨立性産生影響。同意將本次關聯交易事項提交公司董事會審議。
2、獨立意見：
經核查，我們認爲：公司與關聯方預計的日常關聯交易是公司業務發展及生産經營的正常需要。公司及子公司與關聯方簽訂的關聯交易協議是根據市場化原則協商訂立，協議定價公允。日常關聯交易及預計金額與公司正常經營業務發展需要基本符合，有利于公司生産經營活動的開展，對上市公司獨立性未産生不利影響。公司董事會在審議日常關聯交易議案時，關聯董事已依法回避表決，其表決程序符合有關法律法規的規定。表決程序合法有效，不存在損害公司和股東利益的情形。同意公司本次關聯交易事項。
十一、關于續聘會計師事務所的書面認可和獨立意見
1、公司獨立董事在事前對續聘會計師事務所事項進行了必要的調查，在會前簽署了對該事項的書面認可
公司就關于續聘容誠會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2022年提供審計服務與我們進行了事前溝通，經了解容誠會計師事務所（特殊普通合夥）的執業情況，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司獨立董事規則》、《上市公司治理准則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》及《公司章程》、公司《獨立董事工作制度》等有關規定，作爲公司獨立董事，我們認爲，容誠會計師事務所（特殊普通合夥）具有從事證券業務資格及從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，對于規範公司財務運作，起到了積極的建設性作用。其在擔任公司審計機構期間，能恪盡職守，遵循誠信、客觀、公正的、獨立的執業准則，爲公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果。同意將本次續聘會計師事務所事項提交公司董事會審議。
2、獨立意見
經核查，我們認爲：容誠會計師事務所（特殊普通合夥）具有從事證券業務資格及從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，在與公司的合作過程中，爲公司提供了優質的審計服務，對于規範公司的財務運作，起到了積極的建設性作用。其在擔任公司審計機構期間，遵循中國注冊會計師審計准則，勤勉、盡職，公允合理地發表了獨立審計意見。同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司財務審計機構，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
十二、關于回購注銷部分限制性股票的獨立意見
經核查，我們認爲：鑒于公司2018年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期業績水平未達到業績考核目標條件，根據《公司2018年限制性股票激勵計劃》的相關規定，所有激勵對象對應考核當年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予價格回購注銷。本次回購注銷公司2018年限制性股票激勵計劃激勵對象已獲授但尚未解除限售的合計1,602萬股限制性股票事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2018年限制性股票激勵計劃》等相關規定，程序合法合規，不存在損害公司及股東利益的情形，特別是中小股東權益，不會對公司的財務狀況和經營成果産生實質性影響。同意公司本次回購注銷部分限制性股票事項，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
獨立董事：俞雪華、萬解秋、趙增耀
二二二年四月三十日
證券代碼：002081 證券簡稱：金螳螂 公告編號：2022-004
蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司
第六屆董事會第十二次會議決議公告
蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司（以下稱“公司”）第六屆董事會第十二次會議于二二二年四月十八日以書面形式發出會議通知，並于二二二年四月二十八日在公司會議室召開。會議應到會董事九名，實際到會董事九名。會議由公司董事長王漢林先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。會議審議並通過了如下決議：
一、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《2021年度總經理工作報告》；
二、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《2021年度董事會工作報告》，並同意提交公司2021年度股東大會審議；
公司《2021年度董事會工作報告》刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）供投資者查詢。
公司第六屆董事會獨立董事俞雪華先生、萬解秋先生、趙增耀先生向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，並將在公司2021年度股東大會上述職。述職報告全文刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）供投資者查詢。
三、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《關于2021年度計提資産減值准備及核銷資産的議案》；
爲真實、准確、客觀反映公司截止2021年12月31日的財務狀況和2021年度的經營成果，根據《企業會計准則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及公司會計政策的相關規定要求，公司對合並報表範圍內截止2021年12月31日可能出現減值迹象的各類資産進行了減值測試，基于謹慎性原則，同意公司2021年度計提各項減值損失及核銷資産合計769,333.32萬元。具體情況請參見公司2022-006號公告。
公司監事會、獨立董事對該事項均發表了同意意見，具體情況請參見公司2022-005號、2022-018號公告。
四、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《公司2021年度財務決算報告》，並同意提交公司2021年度股東大會審議；
2021年,公司實現營業收入2,537,415.18萬元，比上年同期減少18.79%；實現歸屬母公司的淨利潤-495,008.94萬元，比上年同期減少308.52%，實現每股收益-1.85元。
五、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《公司2021年度利潤分配預案》，並同意提交公司2021年度股東大會審議；
經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2021年度合並報表歸屬于上市公司股東的淨利潤爲-4,950,089,441.09元，合並報表口徑累計未分配利潤爲7,250,551,817.58元、母公司報表口徑累計未分配利潤爲5,889,336,513.97元。結合公司實際情況，公司計劃2021年度不派發現金紅利、不送紅股、不以公積金轉增股本。公司以前年度未分配利潤將累積滾存至下一年度。
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》規定：“上市公司以現金爲對價，采用要約方式、集中競價方式回購股份的，當年已實施的回購股份金額視同現金分紅金額，納入該年度現金分紅的相關比例計算”。公司2021年通過回購專用證券賬戶以集中競價方式累計回購公司股份數量26,937,452股，回購金額249,834,424.52元（不含交易費用），視同現金分紅金額納入2021年度現金分紅的相關比例計算。
綜合公司回購股份的實際情況以及現階段經營與長期發展需要，公司計劃2021年度不派發現金紅利、不送紅股、不以公積金轉增股本。
2021年度公司利潤分配預案合法、合規。本預案須經公司股東大會決議通過後方可實施。
六、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《公司2021年度內部控制自我評價報告》；
《公司2021年度內部控制自我評價報告》刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）供投資者查詢。
七、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《公司2021年度報告及其摘要》，並同意提交公司2021年度股東大會審議；
《公司2021年度報告摘要》請見公司2022-008號公告，《公司2021年度報告全文》刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）供投資者查詢。
八、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《公司2021年度社會責任報告》；
《公司2021年度社會責任報告》刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）供投資者查詢。
九、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《關于申請銀行授信額度的議案》，並同意提交公司2021年度股東大會審議；
決議公司及子公司向各商業銀行申請總額不超過290億元的綜合授信額度。上述綜合授信額度的申請期限爲自股東大會審議通過之日起1年。具體每筆授信額度、貸款利率、費用標准、授信期限等以公司與銀行最終協商簽訂的授信申請協議爲准。公司將不再就每筆授信或借款事宜另行召開董事會，而授權公司管理層在上述授信額度內具體實施相關業務，授權公司董事長簽署授信相關文件，並可根據融資成本及各銀行資信狀況具體選擇商業銀行。
十、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《關于爲合並報表範圍內子公司提供擔保的議案》，並同意提交公司2021年度股東大會審議；
決議爲合並報表範圍內的子公司提供擔保，合計擔保總額不超過136.1億元人民幣，即單日最高擔保余額不超過審議的擔保額度，在上述額度內可滾動使用。上述擔保的申請期限爲自股東大會審議通過之日起1年。具體每筆擔保的擔保期限和擔保方式以公司與銀行簽訂相關擔保協議爲准。授權公司管理層在上述擔保額度內具體實施相關業務，授權公司董事長簽署擔保相關協議。具體情況請參見公司2022-009號公告。
十一、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《關于爲新加坡金螳螂內保外貸提供擔保的議案》，並同意提交公司2021年度股東大會審議；
鑒于全資子公司SINGAPORE GOLD MANTIS PTE. LTD.（新加坡金螳螂有限公司）擬向境內外銀行申請不超過人民幣3億元的貸款，決議同意公司向境內外銀行申請內保外貸業務，向新加坡金螳螂有限公司該部分貸款提供擔保，擔保額度不超過人民幣3億元，即單日最高擔保余額不超過審議的擔保額度，在上述額度內可滾動使用。上述擔保的申請期限爲自股東大會審議通過之日起1年。具體每筆擔保的擔保期限和擔保方式以公司與銀行簽訂相關擔保協議爲准。授權公司管理層在上述擔保額度內具體實施相關業務，授權公司董事長簽署擔保相關協議。具體情況請參見公司2022-010號公告。
十二、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《關于開展票據池業務的議案》，並同意提交公司2021年度股東大會審議；
爲優化財務結構，同時爲減少應收票據占用資金，提高權益資金利潤率，決議同意公司及子公司與國內商業銀行開展合計即期余額不超過40億元的票據池業務。上述票據池業務的開展期限爲自股東大會審議通過之日起1年。開展期限內，該額度可滾動使用。具體情況請參見公司2022-011號公告。
十三、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《關于開展應收賬款保理業務的議案》，並同意提交公司2021年度股東大會審議；
決議同意公司及子公司與國內商業銀行、商業保理公司等具備相關業務資格的機構開展應收賬款保理業務，保理融資金額總計不超過人民幣30億元，保理業務申請期限自股東大會決議通過之日起1年，具體每筆保理業務期限以單項保理合同約定期限爲准。具體情況請參見公司2022-012號公告。
十四、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《關于開展金融資産轉讓及回購業務的議案》，並同意提交公司2021年度股東大會審議；
爲增強公司持有的金融資産流動性，及時變現回籠資金投入新的項目，提高持有金融資産的使用效率和收益，決議同意公司及子公司開展不超過50億元金融資産轉讓和回購業務，即用于與合格投資者開展金融資産轉讓及回購業務的合計即期余額不超過人民幣50億元。上述金融資産轉讓及回購業務的開展期限爲自股東大會審議通過之日起1年。業務期限內，該額度可滾動使用。具體情況請參見公司2022-013號公告。
十五、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《關于公司及子公司使用自有資金購買理財和信托産品的議案》，並同意提交公司2021年度股東大會審議；
本著股東利益最大化原則，爲提高資金使用效率，在保障正常生産經營資金需求的情況下，公司及子公司擬使用合計即期余額不超過人民幣60億元的自有資金適時購買保本和非保本型理財産品、信托産品等，並授權公司管理層負責辦理相關事宜。在上述額度內，資金可循環滾動使用。授權期限自股東大會決議通過之日起1年內有效。具體情況請參見公司2022-014號公告。
十六、會議以贊成票7票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《關于日常經營關聯交易預計的議案》；
決議同意2021年度公司及子公司與蘇州朗捷通智能科技有限公司（以下簡稱“朗捷通”）及其子公司、蘇州金螳螂三維軟件有限公司（以下簡稱“三維軟件”）及其子公司和蘇州金柏酒店管理有限公司（以下簡稱“金柏酒店”）及其子公司發生的日常經營關聯交易預計金額不超過人民幣10,000萬元、2,000萬元、1,000萬元。朗捷通及其子公司、三維軟件及其子公司和金柏酒店及其子公司分別爲公司第一大股東蘇州金螳螂企業（集團）有限公司控制或實施重大影響的企業。公司董事朱明爲朗捷通的董事；公司董事朱興泉爲朗捷通董事朱興良的弟弟，爲本次交易關聯董事，已回避表決，其余7名董事參與表決。具體情況請參見公司2022-015號公告。
獨立董事在事前對該事項進行了必要的調查，簽署了事前書面認可文件，並發表了獨立意見；公司監事會對該事項發表了同意意見。具體情況請參見公司2022-005號、2022-018號公告。
十七、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《關于續聘容誠會計師事務所爲公司財務審計機構的議案》，並同意提交公司2021年度股東大會審議；
決議續聘容誠會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司審計機構，期限一年。具體情況請參見公司2022-016號公告。
十八、會議以贊成票6票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，並同意提交公司2021年度股東大會審議；
根據容誠會計師事務所（特殊普通合夥）所出具的容誠審字[2022]230Z2384號審計報告，公司2018年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期公司層面業績考核未達到考核要求，根據公司《2018年限制性股票激勵計劃》規定，決議同意對已獲授但尚未解除限售的合計16,020,000股限制性股票進行回購注銷，其中首次授予部分的限制性股票回購價格爲3.99元/股，預留部分的限制性股票回購價格爲4.01元/股。公司將按照限制性股票激勵計劃的相關規定辦理回購注銷的相關事宜。公司董事王漢林、曹黎明、施國平爲本次2018年限制性股票激勵計劃激勵對象，爲本議案的關聯董事，已回避表決，其余6名董事參與表決。具體情況請參見公司2022-017號公告。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。公司監事會對該事項發表了同意意見。具體情況請參見公司2022-005號、2022-018號公告。
十九、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《關于變更注冊資本、注冊地址，增加經營範圍並修改<公司章程>的議案》，並同意提交公司2021年度股東大會審議；
（1）因公司將回購注銷16,020,000股限制性股票，相應減少公司注冊資本16,020,000元，公司注冊資本將由2,671,343,689元減少至2,655,323,689元，總股本將由2,671,343,689股減少至2,655,323,689股，擬對《公司章程》部分條款作相應修改。
（2）因公司業務發展需要，擬增加經營範圍“第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；第三類醫療器械經營；特種設備安裝改造修理”，並將公司注冊地址變更至蘇州工業園區金尚路99號。結合以上情況，擬對《公司章程》部分條款作相應修改。
（3）根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》等法律法規的要求，擬對《公司章程》部分條款作相應修改。
具體內容請參見附件《蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司<公司章程>修訂對照表》。修改後的《公司章程》刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）供投資者查詢。
二十、會議逐項審議通過了《關于修訂公司相關制度的議案》，並同意將修訂後的部分制度提交公司2021年度股東大會審議；
根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》等法律法規的要求並結合公司發展的需要，公司對相關制度進行修訂。
1、修訂《股東大會議事規則》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
2、修訂《董事會議事規則》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
3、修訂《董事會審計委員會議事規則》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
4、修訂《董事會戰略委員會議事規則》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
5、修訂《董事會薪酬與考核委員會議事規則》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
6、修訂《董事會提名委員會議事規則》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
修訂後的相關制度刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）供投資者查詢。
本議案中，修訂後的《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》，需提交公司2021年度股東大會審議。
本次修訂審議通過後，原《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《董事會審計委員會議事規則》、《董事會戰略委員會議事規則》、《董事會薪酬與考核委員會議事規則》、《董事會提名委員會議事規則》將廢止。
二十一、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《關于變更分公司相關登記事項的議案》；
決議根據公司發展需要，成立溧陽分公司、南京浦口分公司，任命顧雪華爲分公司負責人；成立高淳分公司，任命何小麗爲分公司負責人；注銷上海闵行分公司、寶山分公司和嘉定分公司。
二十二、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《公司2022年第一季度報告》；
《公司2022年第一季度報告全文》請見公司2022-019號公告，《公司2022年第一季度報告全文》刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）供投資者查詢。
二十三、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《關于提議召開公司2021年度股東大會的議案》。
決議于2022年5月23日（星期一）以現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2021年度股東大會。會議通知請參見公司2022-021號公告。
特此公告。
蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司
董事會
二二二年四月三十日
附件：
蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司
《公司章程》修訂對照表
除上述內容修訂外，其他條款內容不變。具體內容以工商登記爲准。
以上《公司章程》的修改需提交公司股東大會審議。