證券代碼：002490 證券簡稱：山東墨龍 公告編號：2022-006
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標准審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、報告期主要業務或産品簡介
報告期內，公司主要從事能源裝備行業所需産品的設計研發、加工制造、銷售服務與出口貿易，主要産品包括石油鑽采機械裝備、石油天然氣輸送裝備、油氣開采裝備及高端鑄件等，産品主要用于油氣能源的鑽采、機械加工、城市管網以及風電鑄件等領域相關設備制造。報告期內，公司主營業務爲專用設備和鑄鍛産品的制造與銷售，營業收入較去年同期實現增長。
公司主要産品是管類産品及高端鑄鍛件産品。公司生産經營模式爲“以銷定産”方式，即由銷售部門結合市場銷售形式及客戶訂單計劃，對接公司生産系統進行有序生産、檢驗並交貨。公司采購模式爲由采購部門統一負責所需原材料、模具和設備的集中采購，包括簽訂采購合同、跟蹤采購進度、協助原材料品質改善等；采購部門根據全面的綜合評價指標體系對供應商選擇進行嚴格控制，培養優質的合作夥伴並建立長期穩定的戰略合作關系。公司擁有較爲成熟的銷售網絡，成立專門的銷售和進出口專業團隊，分別負責國內、國外市場的調研、開發、産品銷售及售後服務。
報告期末，公司總資産爲44.58億元，同比下降13.87%，歸屬于上市公司股東的淨資産爲14.13億元，同比下降20.64%。報告期內，公司實現營業收入37.34億元，同比上升24.08%；實現歸屬于上市公司股東的淨利潤-3.68億元。報告期內，公司主要原材料煤炭及礦粉的采購價格大幅上漲，公司主要子公司壽光懋隆及壽光寶隆停産檢修，原材料供應不足，導致相關生産成本、采購成本增加，同時停産造成相關成本費用增加；報告期末，公司對年末各類資産進行了全面清查，根據相關規定對存在減值迹象的相關資産計提減值損失9,825.45萬元。
3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：元
（2）分季度主要會計數據
單位：元
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢複的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
說明：因無法獲取股東張雲三持有的H股股份信息，本報告對其所持H股股份不再單獨列示。公司H股股東中，非登記股東的股份由香港中央結算代理人有限公司代爲持有。
（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的産權及控制關系
5、在年度報告批准報出日存續的債券情況
□ 適用 √ 不適用
三、重要事項
1、變更公司經營範圍
公司于2021年2月8日召開第六屆董事會第八次臨時會議，並于2021年3月3日召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于變更公司經營範圍及修訂<公司章程>的議案》，相關公告詳見信息披露網站巨潮資訊網。2021年3月4日，公司相關工商變更手續辦理完畢，並取得了濰坊市市場監督管理局換發的《營業執照》。
2、控股股東協議轉讓完成過戶登記暨公司控股股東發生變更
2021年3月24日公司收到控股股東壽光墨龍控股有限公司的通知，其協議受讓張恩榮先生持有的公司235,617,000股A股股份（占公司總股本的比例爲29.53%）事項，已于2021年3月23日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成過戶登記手續。本次股份轉讓完成過戶登記後，墨龍控股將持有上市公司235,617,000股股份，均爲無限售條件流通股，占上市公司總股本的29.53%，成爲上市公司的控股股東。上市公司實際控制人仍爲壽光市國有資産監督管理局。相關公告詳見信息披露網站巨潮資訊網。
3、注銷子公司事項進展
公司于2020年3月27日分別召開第六屆董事會第六次會議和第六屆監事會第六次會議，審議並通過了《關于注銷控股子公司的議案》，擬通過清算注銷方式對控股子公司壽光市寶隆管理咨詢有限公司進行處置（公告編號：2020-017）。2021年12月29日，公司收到壽光市行政審批服務局核發的《准予注銷登記通知書》准予注銷寶隆咨詢，寶隆咨詢相關注銷手續辦理完成。（公告編號：2021-077）
4、重大資産出售進展
公司于2020年11月18日召開第六屆董事會第六次臨時會議，審議通過了《關于出售資産的議案》，該議案已經公司2020年第二次臨時股東大會審議通過。具體內容詳見公司于2020年11月19日在指定信息披露媒體《中國證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于出售資産的公告》（公告編號2020-056）。本報告期內，公司已按協議約定收回相關款項共計1.4億元，累計回款4.9億元（占總價款的比例爲97.45%）。
5、行政處罰事項
公司于2021年6月1日收到中國證券監督管理委員會《調查通知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規，根據《中華人民共和國證券法》的有關規定，中國證券監督管理委員會決定對公司進行立案調查，對相關人員進行調查。2021年10月18日，公司收到中國證券監督管理委員會山東監管局下發的《行政處罰決定書》，決定對公司責令改正，給予警告，並處以135萬元罰款；對劉雲龍給予警告，並處以65萬元罰款；對劉民給予警告，並處以53萬元罰款。
山東墨龍石油機械股份有限公司董事會
二二二年三月三十日
證券代碼：002490 證券簡稱：山東墨龍 公告編號：2022-004
山東墨龍石油機械股份有限公司
第七屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、准確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
山東墨龍石油機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第一次會議于2022年3月14日以書面送達或電子郵件等方式發出會議通知，于2022年3月30日下午2:00在公司會議室以現場會議及通訊方式召開。會議由公司董事長楊雲龍先生主持，會議應到董事9名，實到董事9名，其中董事唐慶斌、宋執旺、蔡忠傑、王全紅、劉紀錄以通訊方式出席。公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
與會董事就相關議案進行了審議、表決，並通過以下決議：
1、以9票同意、0 票反對、0 票棄權的結果，審議通過了《2021年度董事會工作報告》
公司《2021年度董事會工作報告》具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第七屆董事會獨立董事唐慶斌先生、宋執旺先生和蔡忠傑先生分別向公司董事會提交了《獨立董事2021年度述職報告》，具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。獨立董事將在公司2021年度股東大會上進行述職。
本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。
2、以9票同意、0 票反對、0 票棄權的結果，審議通過了《2021年度總經理工作報告》
3、以9票同意、0 票反對、0 票棄權的結果，審議通過了《2021年度報告全文及摘要》
《2021年度報告》詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《2021年度報告摘要》（公告編號2022-006）詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和《證券時報》。
本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。
4、以9票同意、0 票反對、0 票棄權的結果，審議通過了《2021年度內部控制自我評價報告》
公司獨立董事發表了獨立意見：經核查，公司已建立了較爲完善的內部控制體系並能得到有效的執行，公司內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
《2021年度內部控制自我評價報告》詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；公司獨立董事、監事會及審計機構分別對內部控制自我評價報告發表了核查意見，詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
5、以9票同意、0 票反對、0 票棄權的結果，審議通過了《2021年度利潤分配預案》
根據信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）爲本公司出具的標准無保留意見審計報告，公司2021年度實現歸屬于上市公司股東的淨利潤爲-368,017,768.12元。
由于2021年度未實現盈利，公司董事會建議2021年度不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。
公司2021年度利潤分配預案是基于公司實際情況做出，未違反相關法律法規及《公司章程》的有關規定，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于2021年度擬不進行利潤分配的專項說明》（公告編號：2022-007）。
本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。
6、以9票同意、0 票反對、0 票棄權的結果，審議通過了《關于申請綜合授信額度的議案》
爲滿足公司生産經營的資金需要，公司2022年擬向各銀行等金融機構申請綜合授信人民幣43.5億元，包括但不限于借款、共同借款、銀行承兌彙票、信用證、保函等，有效期至公司2022年度股東大會審議通過2023年度申請綜合授信額度的議案之日止。
在上述授信期間和額度內，本公司不再就相關上述業務的辦理出具董事會決議和股東大會決議。董事會同意授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人辦理上述授信相關手續，並簽署相關合同、協議等各項法律文件。
本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。
7、以9票同意、0 票反對、0 票棄權的結果，審議通過了《關于爲子公司提供擔保的議案》
爲滿足子公司生産經營融資需求，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關法規要求，同意公司爲壽光懋隆提供擔保額度爲30,000萬元人民幣、擔保期限爲三年的擔保事項，具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于爲子公司提供擔保的公告》（公告編號：2022-008）。
本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。
8、 以9票同意、0 票反對、0 票棄權的結果，審議通過了《關于使用自有暫時閑置資金進行現金管理的議案》
爲合理利用自有暫時閑置資金，獲取較好的投資回報，在保證正常經營資金需求和資金安全的前提下，公司擬使用暫時閑置資金進行短期現金管理，用于購買安全性高、流動性好的銀行理財産品，理財資金余額不超過20,000萬元，使用期限爲12個月，在上述使用期限及額度範圍內可以滾動使用。
獨立董事對此發表了同意的獨立意見。具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用自有暫時閑置資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-009）。
9、以9票同意、0 票反對、0 票棄權的結果，審議通過了《關于2022年度董事、監事及高級管理人員薪酬的方案》
根據《公司章程》《薪酬與考核委員會工作細則》等公司相關制度，結合公司實際經營情況並參照行業薪酬水平，制定公司《2022年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案》，該議案已經公司薪酬與考核委員會審核通過。
獨立董事對此發表了同意的獨立意見，具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網（http//www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案》。
本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。
10、以9票同意、0 票反對、0 票棄權的結果，審議通過了《關于爲公司及董事、監事、高級管理人員購買責任保險的議案》
爲進一步完善公司風險管理體系，降低公司運營風險，促進公司董事、監事及高級管理人員充分行使權利、履行職責，同意爲公司及董事、監事、高級管理人員購買責任保險。保險期限爲1年，保險費總額不超過50萬元/年（具體以保險公司最終報價審批數據爲准），並授權管理層在保險合同到期時辦理續保以及相關參保人員變更等事宜。具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于爲公司及董事、監事、高級管理人員購買責任保險的公告》（公告編號：2022-010）。
獨立董事已對該議案發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。
11、以9票同意、0 票反對、0 票棄權的結果，審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》
同意繼續聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2022年度審計機構，爲公司提供審計服務，聘期一年。並提請股東大會同意董事會授權公司管理層根據2022年度審計的具體工作量及市場價格水平，確定其年度審計費用。具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于續聘2022年度審計機構的公告》（公告編號：2022-011）。
獨立董事對此發表了事前認可和同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。
12、以9票同意、0 票反對、0 票棄權的結果，審議通過了《關于變更公司注冊地址及修改<公司章程>的議案》
根據《中華人民共和國公司法》及其他法律法規和《公司章程》的規定，以及公司業務發展及經營管理需要，公司董事會同意對注冊地址進行變更，並相應修改《公司章程》部分內容。
具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更公司注冊地址及修改<公司章程>的公告》（公告編號：2022-012）。
本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。
13、以9票同意、0 票反對、0 票棄權的結果，審議通過了《關于召開2021年度股東大會的議案》
董事會同意于2022年5月19日（星期四）下午2：00在公司會議室召開2021年度股東大會，具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2021年度股東大會的通知》（公告編號：2022-015）。
三、備查文件
1、第七屆董事會第一次會議決議；
2、獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見；
3、獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的事前認可意見。
特此公告。
證券代碼：002490 股票簡稱：山東墨龍 公告編號：2022-015
山東墨龍石油機械股份有限公司
關于召開2021年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2022年3月30日，山東墨龍石油機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第一次會議審議通過了《關于召開2021年度股東大會的議案》，決定于2022年5月19日（星期四）召開公司2021年度股東大會，現將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司2021年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法性、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程等相關規定。
4、會議召開的日期、時間：
（2）網絡投票時間爲：
采用深圳證券交易所交易系統投票的時間：2022年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00
采用深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）的時間：2022年5月19日9:15—15:00
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式
6、股權登記日：2022年5月12日（星期四）
7、出席對象：
（1）A股股東：截至2022年5月12日（星期四）下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體A股股東，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東；
（2）H股股東：公司將于香港聯合交易所另行發布通知；
（3）公司董事、監事和高級管理人員；
（4）公司聘請的會議見證律師。
8、會議地點：山東省壽光市文聖街999號公司會議室。
二、會議審議事項
表一：本次股東大會提案編碼示例表
上述議案1、議案3-10已經公司于2022年3月30日召開的第七屆董事會第一次會議審議通過，上述議案2-4及議案7-9已經第七屆監事會第二次會議審議通過，具體內容詳見公司于2022年3月30日披露在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
上述議案1-9屬于普通表決議案，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的半數通過。上述議案10屬于特殊表決議案，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
上述議案將對中小投資者（即董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票並披露。
三、會議登記方法
1、登記方式
（1）A股股東：
1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡進行登記；
2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照複印件（加蓋公司公章）、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業執照複印件（加蓋公司公章）、授權委托書和股東賬戶卡進行登記。
（2）H股股東：公司將于香港聯合交易所另行發布通知。
2、登記時間
（1）A股股東：擬出席公司2021年度股東大會的股東須于股東大會召開前24小時辦理登記手續。
（2）H股股東：公司將于香港聯合交易所另行發布通知。
3、登記地點
（1）A股股東：山東省壽光市文聖街999號公司三樓董事會辦公室。
（2）H股股東：公司將于香港聯合交易所另行發布通知。
四、股東參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程詳見附件。
五、其他事項
1、聯系方式
聯系人：趙曉潼
聯系電話：0536-5100890
聯系傳真：0536-5100888
聯系地址：山東省壽光市文聖街999號 郵編：262700
2、預計本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
六、備查文件
1、公司第七屆董事會第一次會議決議；
2、公司第七屆監事會第二次會議決議。
特此通知。
附件一：公司2021年度股東大會回執及授權委托書；
附件二：股東參加網絡投票的操作程序。
附件一
山東墨龍石油機械股份有限公司
2021年度股東大會回執
注：上述回執的剪報、複印件或按以上格式自制均有效。
山東墨龍石油機械股份有限公司
2021年度股東大會授權委托書
本人（本公司）作爲山東墨龍石油機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，茲委托 先生（女士）（身份證號： ）代表本人（本公司）出席公司于2022年5月19日（星期四）召開的2021年度股東大會，在會議上代表本人（本公司）持有的股份數行使表決權，並按以下投票指示進行投票：
附件二
山東墨龍石油機械股份有限公司
股東參加網絡投票的操作程序
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平台，股東可以通過深交所交易系統或者互聯網投票系統（地址爲http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼爲“362490”，投票簡稱爲“墨龍投票”。
2、填報表決意見或選舉票數
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票爲准。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見爲准，其他未表決的議案以總議案的表決意見爲准；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見爲准。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2022年5月19日（星期四）的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、 互聯網投票系統開始投票的時間爲2022年5月19日上午9:15，結束時間爲2022年5月19日下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
證券代碼：002490 證券簡稱：山東墨龍 公告編號：2022-005
山東墨龍石油機械股份有限公司
第七屆監事會第二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東墨龍石油機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第二次會議于2022年3月14日以書面送達或電子郵件等方式發出會議通知，于2022年3月30日上午10：00以通訊方式召開。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次監事會的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。
會議由監事會主席劉書寶先生主持，經與會監事認真審議，做出決議如下：
1、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《2021年度監事會工作報告》
公司《2021年度監事會工作報告》具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。
2、以3票同意、0 票反對、0 票棄權的結果，審議通過了《2021年度報告全文及摘要》
經審核，監事會認爲董事會編制和審核《2021年度報告全文及摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、准確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。《2021年度報告》及《2021年度報告摘要》（公告編號2022-006）詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和《證券時報》。
本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。
3、以3票同意、0 票反對、0 票棄權的結果，審議通過了《2021年度內部控制自我評價報告》
經核查，監事會認爲公司已根據自身的實際情況和法律法規的要求，建立了較爲完善的法人治理結構和內部控制制度體系並能得到有效地執行。報告期內，公司的內部控制體系規範、合法、有效，沒有發生違反公司內部控制制度的情形。公司董事會編制的《2021年度內部控制自我評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內部控制體系建立、完善和運行的實際情況。
《2021年度內部控制自我評價報告》詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以3票同意、0 票反對、0 票棄權的結果，審議通過了《2021年度利潤分配預案》
根據信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）爲本公司出具的標准無保留意見審計報告，公司2021年度實現歸屬于上市公司股東的淨利潤爲-368,017,768.12元。由于2021年度未實現盈利，公司董事會建議2021年度擬不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。公司2021年度利潤分配預案是基于公司實際情況做出，未違反相關法律法規及《公司章程》的有關規定。公司獨立董事對此發表了獨立意見，具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
經審核，公司監事會認爲公司2021年度利潤分配預案符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，符合公司當前的實際經營狀況和全體股東的長遠利益。因此，同意公司2021年度利潤分配預案。《關于2021年度擬不進行利潤分配的專項說明》詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。
5、以3票同意、0 票反對、0 票棄權的結果，審議通過了《關于2022年度董事、監事及高級管理人員薪酬的方案》
經審核，公司監事會認爲該方案根據《公司章程》《薪酬與考核委員會工作細則》等相關制度規定，符合公司經營發展等實際情況，參照了行業、地區的薪酬水平。因此，同意關于2022年度董事、監事及高級管理人員薪酬的方案。詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《2022年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案》。
本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。
6、以3票同意、0 票反對、0 票棄權的結果，審議通過了《關于使用自有暫時閑置資金進行現金管理的議案》
經核查，監事會認爲公司使用暫時閑置資金進行短期現金管理，用于購買安全性高、流動性好的銀行理財産品，不會影響公司的日常生産經營，且有利于提高閑置資金的現金收益，降低財務成本。因此，同意關于使用自有暫時閑置資金進行現金管理的議案。《關于使用自有暫時閑置資金進行現金管理的公告》（公告編號2022-009）詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
7、以3票同意、0 票反對、0 票棄權的結果，審議通過了《關于爲公司及董事、監事、高級管理人員購買責任保險的議案》
經審核，監事會同意公司爲公司及董事、監事、高級管理人員購買責任保險，有助于保障公司和公司董事、監事、高級管理人員的權益，促進相關責任人員充分行使權力、履行職責，有效規避董事、監事因履行職責可能引發的訴訟風險，激勵公司董事、監事更加勤勉盡責地履行責任義務。《關于爲公司及董事、監事、高級管理人員購買責任保險的公告》（公告編號2022-010）詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。
8、以3票同意、0 票反對、0 票棄權的結果，審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》
同意繼續聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2022年度審計機構，爲公司提供審計服務，聘期一年。《關于續聘2022年度審計機構的公告》（公告編號2022-011）詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。
備查文件
1、第七屆監事會第二次會議決議。
特此公告。
山東墨龍石油機械股份有限公司監事會
二二二年三月三十日
證券代碼：002490 證券簡稱：山東墨龍 公告編號：2022-007
山東墨龍石油機械股份有限公司關于2021年度擬不進行利潤分配的專項說明
山東墨龍石油機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月30日分別召開第七屆董事會第一次會議和第七屆監事會第二次會議，審議並通過了《2021年度利潤分配預案》，該議案尚需提交至公司2021年度股東大會審議，現將具體情況公告說明如下：
一、公司2021年度利潤分配預案
經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2021年度實現歸屬于上市公司股東的淨利潤爲-368,017,768.12元。根據公司實際情況及《公司法》和《公司章程》等有關規定，本年度不提取法定盈余公積金，加上年初未分配利潤-66,030,056.80元，截至2021年12月31日，公司合並報表未分配利潤-434,047,824.92元。
公司擬定2021年度利潤分配預案爲：2021年度擬不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。公司的現金分紅水平與所處行業上市公司平均水平不存在重大差異。
二、2021年度不進行利潤分配的原因
根據《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等相關規定，鑒于公司2021年度未實現盈利，不滿足公司實施現金分紅的條件，爲保障公司正常生産經營和未來發展，公司2021年度擬不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。
三、董事會意見
公司第七屆董事會第一次會議審議通過了《2021年度利潤分配預案》，由于公司2021年度虧損，公司2021年度擬不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。公司2021年度利潤分配預案是基于公司實際情況做出，未違反相關法律法規及《公司章程》的有關規定，該利潤分配方案有利于保障公司生産經營的正常運行，更好地維護全體股東的長遠利益。
四、監事會意見
監事會認爲：公司2021年度利潤分配預案符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，符合公司當前的實際經營狀況和全體股東的長遠利益，同意公司2021年度利潤分配預案並同意提交公司股東大會審議。
五、獨立董事意見
因公司2021年度未實現盈利，爲保障公司正常生産經營和未來發展，公司決定2021年度不進行利潤分配。我們認爲公司2021年度利潤分配預案符合公司當前的實際經營狀況和長遠發展需要，有利于維護公司全體股東的長期利益，相關審議程序符合《公司法》《公司章程》等相關規定，我們同意董事會擬定的利潤分配預案，並同意提交公司2021年度股東大會審議。
2、第七屆監事會第二次會議決議；
3、獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見。
證券代碼：002490 證券簡稱：山東墨龍 公告編號：2022-010
山東墨龍石油機械股份有限公司
關于爲公司及董事、監事、高級管理人員
購買責任保險的公告
山東墨龍石油機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月30日分別召開第七屆董事會第一次會議和第七屆監事會第二次會議，審議並通過了《關于爲公司及董事、監事、高級管理人員購買責任保險的議案》。爲完善公司風險管理體系，降低公司運營風險，促進公司董事、監事及高級管理人員充分行使權利、履行職責，根據《上市公司治理准則》的有關規定，公司擬爲公司及董事、監事、高級管理人員購買責任保險，具體情況如下：
一、保險方案
（一）投保人：山東墨龍石油機械股份有限公司；
（二）被保險人：公司及公司董事、監事、高級管理人員等；
（三）賠償責任限額：5000萬元（具體以保險合同爲准）；
（四）保險費總額：不超過50萬元/年（具體以保險公司最終報價審批數據爲准）；
（五）保險期限：1年。
根據《公司章程》及相關法律法規的規定，本事項將提交公司2021年度股東大會審議。公司董事會擬提請股東大會在上述權限內授權董事會，並同意董事會授權公司管理層辦理公司及全體董事、監事、高級管理人員責任險購買的相關事宜（包括但不限于確定其他相關責任人員，確定保險公司，確定保險金額、保險費及其他保險條款，選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構，簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等），以及在今後上述責任險保險合同期滿時或之前辦理與續保或者重新投保等相關事宜。
二、獨立董事意見
公司獨立董事認爲，爲公司及董事、監事、高級管理人員購買責任保險，有利于進一步完善公司風險控制體系，降低董事、監事及高級管理人員正常履行職責時可能引致的風險以及引發的法律責任所造成的損失，有利于保障公司及董事、監事、高級管理人員的權益，協助相關責任人員更好地履行其職責，促進公司穩健發展。本議案審議程序合法，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司治理准則》等相關規定，我們同意該議案，同意將該議案提交公司股東大會審議。
三、監事會意見
監事會認爲公司爲公司及董事、監事、高級管理人員購買責任保險，有助于保障公司和公司董事、監事、高級管理人員的權益，促進相關責任人員充分行使權力、履行職責，有效規避董事、監事因履行職責可能引發的訴訟風險，激勵公司董事、監事更加勤勉盡責地履行責任義務。
四、備查文件
1、公司第七屆董事會第一次會議決議；
2、公司第七屆監事會第二次會議決議；
證券代碼：002490 證券簡稱：山東墨龍 公告編號：2022-008
山東墨龍石油機械股份有限公司
關于爲子公司提供擔保的公告
特別提示：
被擔保方壽光懋隆新材料技術開發有限公司資産負債率超過70%，敬請投資者充分關注擔保風險。
一、擔保情況概述
山東墨龍石油機械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“山東墨龍”）于2022年3月30日召開第七屆董事會第一次會議，審議通過《關于爲子公司提供擔保的議案》。爲滿足子公司生産經營融資需求，公司擬爲全資子公司壽光懋隆新材料技術開發有限公司（以下簡稱“壽光懋隆”）提供擔保，擔保金額不超過3億元人民幣，占公司最近一期淨資産比例爲21.23%，上述擔保額度有效期爲自股東大會審議通過之日起12個月，擔保用途爲金融機構融資（包括但不限于：貸款、銀行承兌彙票、綜合貿易融資、融資租賃等）及向供應商提供采購貸款擔保。
截止目前，公司爲壽光懋隆提供擔保余額爲8,373.34萬元，公司本次爲子公司提供擔保事項尚需提交2021年度股東大會審議批准。本次擔保事項不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組。
二、被但保人基本情況：
被擔保人名稱：壽光懋隆新材料技術開發有限公司
注冊地址：壽光市羊口鎮聖海東路與新港路交叉口西南角
法人代表：張靜波
注冊資本：人民幣71,238萬元
主營業務：能源裝備新材料的研究、開發及技術推廣、技術服務；生産、銷售：石油鑽采設備、工具及配件；金屬鑄鍛件；海水淡化處理、余熱及余氣發電（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
股東情況：山東墨龍持有100%股權。
財務狀況：截止2021年12月31日，壽光懋隆資産總額爲人民幣148,861.30萬元，負債總額爲人民幣130,185.50萬元，淨資産爲人民幣18,675.80萬元。2021年實現營業收入爲135,687.58萬元，淨利潤爲人民幣-16,160.10萬元。
資産負債率：87.45%
壽光懋隆信用狀況良好，不屬于失信被執行人。
三、擔保的主要內容
相關《擔保協議》尚未簽署，此次議案是確定年度擔保的總安排。擔保方式包括但不限于保證、抵押、質押等，具體擔保條款包括但不僅限于擔保金額、擔保期限、擔保方式等，均以最終簽訂的擔保協議爲准。
四、董事會意見
董事會認爲本次被擔保的對象爲公司的全資子公司，公司對其具有絕對控制權，且經營穩定，資信狀況良好，擔保風險可控。本次擔保主要爲滿足子公司生産經營的融資需求，公司對其提供擔保不會損害公司和股東的利益。
五、公司對外擔保數量及逾期擔保情況
截至公告披露日，包含本次擬對下屬子公司提供擔保事項，公司及子公司合計對外擔保總額爲人民幣50,000萬元。其中，公司及控股子公司對外擔保總余額爲8,373.34萬元，占公司最近一期經審計淨資産的比例爲5.92%。
公司除對相關子公司提供擔保外，無其他任何對外擔保的行爲。公司及控股子公司未發生逾期擔保，無涉及訴訟的擔保。
在上述擔保額度內，公司董事會提請股東大會授權公司董事長或董事長授權代表簽署與上述擔保相關的合同及法律文件。
證券代碼：002490 證券簡稱：山東墨龍 公告編號：2022-012
山東墨龍石油機械股份有限公司關于變更公司注冊地址及修改《公司章程》的公告
山東墨龍石油機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月30日召開第七屆董事會第一次會議，並審議通過了《關于變更公司注冊地址及修改<公司章程>的議案》。根據《中華人民共和國公司法》及其他法律法規和《公司章程》的規定，以及公司業務發展及經營管理需要，公司擬對注冊地址進行變更，並相應修改《公司章程》部分內容。具體內容如下：
一、注冊地址變更情況
變更前：山東省壽光市文聖街999號
變更後：山東省壽光市古城街道興尚路99號
上述公司注冊地址變更最終以市場監督管理部門的核准結果爲准。
二、公司章程修改情況
爲進一步完善公司法人治理，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》等相關法律、法規和規範性文件的規定，公司擬修訂《公司章程》部分條款，詳情請見附件修訂說明。
除本次修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。本次修改《公司章程》事項尚需提交公司2021年度股東大會審議，並經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。同時董事會提請股東大會授權公司管理層辦理工商變更登記等相關事宜。
三、備查文件
1、第七屆董事會第一次會議決議。
附件：
山東墨龍石油機械股份有限公司
《公司章程》修訂對照說明
證券代碼：002490 證券簡稱：山東墨龍 公告編號：2022-011
山東墨龍石油機械股份有限公司
關于續聘2022年度審計機構的公告
山東墨龍石油機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月30日分別召開第七屆董事會第一次會議和第七屆監事會第二次會議，審議並通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》，同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）擔任2022年度審計機構，並同意提交至2021年度股東大會審議，現將相關事項公告如下：
一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明
信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）具備從事證券、期貨相關業務的執業資格。該所擔任公司2021年度審計機構期間，嚴格遵循《中國注冊會計師獨立審計准則》等相關規定，堅持獨立、客觀、公正的審計准則，公允合理地發表了獨立審計意見，較好地履行了雙方簽訂的《業務約定書》所規定的責任和義務，盡職盡責並如期出具了公司2021年度財務報告審計意見。基于該所豐富的審計經驗和職業素養，能夠爲公司提供高質量的審計服務，公司董事會擬續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2022年度審計機構，聘期一年。2021年度，公司給予信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）的年報審計費用爲105萬元，內控審計費用爲40萬元。
二、擬聘任會計師事務所的基本信息
1、機構信息
（1）會計師事務所基本信息
信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“信永中和”）的發展曆史最早可追溯到1986年成立的中信會計師事務所，至今已有延續30多年的曆史，是國內成立最早、存續時間最長，也是唯一一家與當時國際“六大”之一永道國際有七年合資經曆的本土會計師事務所。2000年信永中和會計師事務所有限責任公司正式成立，2012年信永中和由有限責任公司成功轉制爲特殊普通合夥制事務所，注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層，注冊資本：3,600萬元。首席合夥人是譚小青先生。
信永中和具有以下從業資質：
（1）財政部頒發的《會計師事務所執業證書》；
（2）首批獲准從事金融審計相關業務；
（3）首批獲准從事H股企業審計業務；
（4）軍工涉密業務咨詢服務安全保密資質。
信永中和是首批獲得證券執業資質的會計師事務所，建立了完備的質量控制制度和內部管理制度，從事過大量各類證券服務業務，擁有一支經驗豐富的專業隊伍。 信永中和總部位于北京，並在深圳、上海、廣州、濟南、南京、武漢、杭州等地設有23家境內分所。
信永中和已加入ShineWing International（信永中和國際）會計網絡，爲 ShineWing International的核心成員所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土會計師事務所，在香港、新加坡、日本、澳大利亞、英國、德國設有13家境外成員所（共計56個辦公室）。ShineWing International目前在International Accounting Bulletin（國際會計公報，簡稱 IAB）公布的國際會計機構全球最新排名位列第19 位。
（2）承辦本業務的分支機構基本信息
公司審計業務由信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）濟南分所（以下簡稱“信永中和濟南分所”）具體承辦。
信永中和濟南分所成立于2009年9月10日，系信永中和在國內設立的23家分支機構之一。負責人爲郝先經，位于山東省濟南市曆下區經十路11001號中國人壽大廈南樓17樓，統一社會信用代碼爲913701025970317734，已取得山東省財政廳頒發的執業證書。
信永中和濟南分所自成立以來一直從事證券服務業務，並已按信永中和統一的管理體系建立了完備的質量控制制度、內部管理制度。
2、人員信息
截至2021年12月31日，信永中和合夥人（股東）236人，注冊會計師1,455人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過630人。
3、業務信息
信永中和2020年度業務收入爲31.74億元，其中，審計業務收入爲22.67億元，證券業務收入爲7.24億元。2020年度，信永中和上市公司年報審計項目346家，收費總額3.83億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生産和供應業，交通運輸、倉儲和郵政業，金融業，批發和零售業，房地産業，采礦業等。公司同行業上市公司審計客戶家數205家。
4、投資者保護能力
信永中和已購買職業保險符合相關規定並涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2021年度所投的職業保險，累計賠償限額7億元。
近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。
5、誠信記錄
信永中和會計師事務所近三年（2019年至2021年）因執業行爲受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施12次、自律監管措施0次和紀律處分0次。29名從業人員近三年因執業行爲受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施27次和行業自律監管措施2次。
6、執業信息
擬簽字項目合夥人：王貢勇先生，2001年獲得中國注冊會計師資質，2001年開始從事上市公司審計，2009年開始在信永中和執業，近三年簽署和複核的上市公司超過10家。
擬擔任獨立複核合夥人：王重娟女士，1995年獲得中國注冊會計師資質，1999年開始從事上市公司審計，1999年開始在信永中和執業，2021年開始爲本公司提供審計服務，近三年簽署和複核的上市公司超過10家。
擬簽字注冊會計師：張超先生，2010年獲得中國注冊會計師資質，2008年開始從事上市公司審計，2009年開始在信永中和執業，2014年開始爲本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司3家。
項目合夥人、簽字注冊會計師、項目質量控制複核人近三年無執業行爲受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。
信永中和會計師事務所及項目合夥人、簽字注冊會計師、項目質量控制複核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
7、 審計收費
本期審計費用擬爲人民幣145萬元（其中財務報告審計費用擬爲人民幣105萬元，內部控制審計費用擬爲人民幣40萬元）。
本次審計費用按照市場公允合理的定價原則，綜合考慮業務規模、審計工作量等因素後協商確定。
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
1、審核委員會履職情況
公司董事會審核委員會已對信永中和進行了審查，認爲其在擔任公司年度審計機構以來，嚴格遵循《中國注冊會計師獨立審計准則》，堅持獨立的審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，較好地履行了雙方簽訂的《業務約定書》所規定的責任和義務，盡職盡責地完成了2021年度審計業務。具備開展審計工作的獨立性、專業勝任能力和投資者保護能力。同意向董事會提議續聘信永中和爲公司2022年度審計機構。
2、獨立董事的事前認可情況和獨立意見
信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券、期貨相關業務審計從業資格，具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，能滿足公司2022年度審計工作的要求。公司本次聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2022年度審計機構符合相關法律、法規規定，不會影響公司會計報表的審計質量，不存在損害公司利益和股東利益的情形。其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計准則》等相關規定，勤勉盡責，堅持獨立、客觀、公正的審計准則，公允合理地發表了審計意見。經對其職業操守、履職能力等事前審核，我們一致同意公司續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2022年度審計機構。
3、董事會表決情況
公司第七屆董事會第一次會議對《關于續聘2022年度審計機構的議案》的表決情況：
同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
4、生效日期
本次續聘2022年度審計機構事項尚需公司2021年度股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
2、審核委員會履職的證明文件；
3、獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的事前認可意見；
4、獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見；
4、擬聘任會計師事務所關于其基本情況的說明。