三名被告也涉嫌共謀向馬來亞銀行申請1450萬元的定期貸款，後來沒有得逞。控狀顯示，他們替‘A’Clinic公司申請貸款，提呈三名擔保人的虛假估稅通知書，也在未得到對方同意前提供第四名擔保人的名字。
蔡榮金（46歲）、邬偉宏（48歲），以及方忠鴻（48歲）星期二（2月21日）各被控45項控狀，指他們共謀欺騙、作出虛假的宣誓聲明，以及向公務員提供假資料。
若共謀欺騙的罪名成立，被告可被判入獄最長10年以及罰款。作出假宣誓聲明罪名若成立，被告可被判最長三年監禁以及罰款。向公務員提供假資料的罪名則監禁最長一年，或罰款最高5000元，或兩者兼施。（人名譯音）
根據控狀內容，被騙的金融機構有渣打銀行、馬來亞銀行、彙豐銀行、花旗銀行、聯昌銀行，以及信用卡公司美國運通（American Express）。
至于三名被告和其他涉案人的關系，以及具體的犯案動機，目前不得而知。
涉嫌替14人向稅務局提呈假資料
蔡榮金表示有意抗辯，並說要聘請律師，邬偉宏也要求時間考慮和找律師。兩人的案件展至3月21日過堂。
另外，三名被告也被指替14人向國內稅務局提呈假資料，總共提交了27份虛假的宣誓聲明。14人當中包括涉及提呈誇大年收入的八人。
涉嫌替數人申報誇大的年收入，有意欺騙六家金融機構發放約1600萬元的資金，三名男子被控上庭。
除了以上罪狀，方忠鴻面對多三項與毒品和吸毒有關的控狀，他的案件安排在3月10日進行審前會議。
警方文告指出，2018年3月至8月間，三名被告涉嫌爲八個人提呈誇大年收入的估稅通知書（Notice of Assessment），有意欺騙六家金融機構爲這八人提供信貸服務或發放貸款，涉案金額高達1600萬元。
渣打銀行被騙七次發放款項，總共損失超過104萬元，損失最嚴重。