任何人抵觸貪汙、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令若罪成，將面對罰款最高50萬元，或坐牢最長10年，或兩者兼施。
這三人相信涉及超過50起在本地報案的詐騙案，包括投資騙案、招聘騙案、電子商務騙案和假冒公務員騙案等，損失金額高達290萬元。
其中，34歲和26歲男子在星期五被引渡回國，並將在貪汙、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令下于星期六（7月1日）被控上庭。
2023年4月起，新馬警察經常互通有關本地的詐騙案情報，調查發現有團夥在柔佛州洗黑錢。
涉案的兩名新加坡男子星期五（6月30日）引渡回國，圖爲其中一人被警察押走。（新加坡警察部隊提供） 
初步調查顯示，三人被指通過Telegram或臉書等平台向他人購買銀行戶頭，再用來洗黑錢。
馬國警察星期一（26日）在柔佛州一棟大樓展開突擊行動，其中三名介于26歲至40歲的新加坡男子落網，他們涉嫌將詐騙案的騙款用來洗黑錢。
新加坡警察部隊星期五（6月30日）發文告指出，新加坡的商業事務局聯合馬來西亞皇家警察屬下的武吉阿曼以及柔佛商業犯罪調查部展開聯合行動後，在柔佛州搗毀一個跨國詐騙團夥。
新加坡警察部隊和馬來西亞皇家警察聯合展開執法行動，搗毀跨國詐騙團夥，三名新加坡人因涉嫌洗黑錢被捕，他們涉及款項超過290萬元的至少50起詐騙案。
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另一名男子因涉及其他罪行，目前仍在馬國接受調查。