陳俊平被指雖有合理理由懷疑從客戶收取的4萬多元現金，可能與客戶的犯罪收益有關，卻沒有呈報這宗可疑交易。
被指對客戶用現金支付數萬元訂金起疑心，也聽說客戶已破産並且在芽籠經營非法賭窟，卻仍沒有呈報可疑交易，一名房地産經紀昨早被控。
被告陳俊平（譯音，42歲）面對一項抵觸貪汙、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令的控狀。
警方去年8月接獲投訴，指一宗私人房地産交易的選購權書已被撤銷，這是因爲買家當時未脫離窮籍，另一名共同買家則未滿21歲。
根據控狀，這對買家是父子，涉案交易發生在2016年10月，兩人要買的是實龍崗景上段鑫豐銀河灣（Kingsford Waterbay）的一個公寓單位。
陳俊平是買方的房地産經紀。警方文告指出，買家當時跟這名經紀說自己沒有銀行戶頭，要用現金支付5％的訂金，即4萬4300元。經紀當下向他收取了1萬1000元，並說好隔天收取余額。
隔天，經紀到買家的家收了3萬2300元後，放入一個塑料袋，並拍下塑料袋的照片發給另一名房地産經紀。照片上還寫著“見不得光”幾個華文字。
經紀接著把現金存入自己的戶頭，再把支票交給發展商。數日後，買家的前妻告訴經紀，買家其實已經破産，還在芽籠經營非法賭窟。前妻要求取消交易並退還款項。
經紀被指雖有合理理由懷疑從客戶收取的4萬多元現金，可能與客戶的犯罪收益有關，卻沒有呈報這宗可疑交易。抵觸貪汙、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令若罪成，可被判罰款最高25萬元或坐牢不超過三年，或兩者兼施。
被告昨早在庭上表示有意認罪，並且不打算聘請代表律師。他獲准以1萬5000元保釋在外，案展12月1日讓被告認罪。
早前被控另外兩項 抵觸房地産代理條例控狀
這名經紀早前已被控兩項抵觸房地産代理條例的控狀。根據控狀，被告涉嫌爲了上述公寓單位的買房事宜，向買家收取現金後存入自己和妻子的聯名銀行戶頭，並代表買方開支票向發展商支付訂金。
根據房地産代理條例，本地任何房地産的買賣交易，房地産經紀都不可代表任何一方持有或處理款項，罪成可被判罰款最高1萬元或監禁不超過六個月，或兩者兼施。
警方在文告中強調，可疑交易呈報機制是我國反洗黑錢和打擊資助恐怖主義的重要支柱，當局嚴正看待這類通報，並會毫不猶豫地取締違例行爲。