（新加坡彭博電）據知情人士透露，因爲瑞士銀行集團（UBS Group）向新加坡金融管理局報告有關一個馬來西亞發展公司（1MDB，簡稱一馬公司）的可疑交易，促使有關戶頭被調查。
該知情人士說，瑞士銀行當時並沒有馬上察覺那些交易的可疑。
以英國爲基地的博客《砂拉越報告》（Sarawak Report）在7月11日報道說，至少有12億4000萬美元（16億7300萬新元）的資金，在2014年從一馬公司的子公司在瑞士盧加諾（Lugano）的瑞意銀行（BSI），轉入新加坡一家看似是中東阿布紮比公司的瑞士銀行戶頭。
瑞士銀行一名發言人拒絕對一馬公司這宗賬目轉移置評。當問及這宗瑞士銀行案件，新加坡金管局重申3月31日和5月24日文告的內容。它表示，金管局正在對發生有關可疑和異常交易的數家金融機構和銀行戶頭進行監管檢討。不過，金管局並沒指明哪些是牽涉其中的機構。
這個馬來西亞主權財富基金在馬國，以及包括新加坡、瑞士和美國等地，成爲被調查的焦點，而管制者都在努力查明一馬公司所籌集的數以億元計資金是否有部分被挪用。雖然一馬公司已否認犯錯，但馬國國會公共賬目委員會在4月間確認至少有42億美元（56億6800萬新元）的交易是有問題的，包括那些涉及阿布紮比公司的交易。
隨著全球各地對圍繞一馬公司的案件進行調查，新加坡金管局在5月宣布撤銷涉案的瑞意銀行新加坡業務的經營執照。總部設在瑞士盧加諾的瑞意銀行，因涉及41項違規而被罰款1330萬新元，包括沒有對高風險戶頭進行精確審核以及監察可疑客戶的交易。