（新加坡路透電）據知情者告訴路透社，新加坡金融管理局正在調查幾家銀行，要查明它們在處理涉及一個馬來西亞發展有限公司（1MDB，簡稱一馬公司）的交易時，是否觸犯洗黑錢條例。
金管局在調查的銀行包括星展集團（DBS）、瑞士銀行（UBS）、瑞士安勤私人銀行（Falcon Private Bank）和顧資國際（Coutts International）。
路透社引述消息人士稱，金管局調查的範圍包括：銀行是否有履行職責確定客戶的身份、客戶的資金來源，以及是否有特別謹慎地審核政治敏感客戶，如政府官員的身份。一旦發現銀行出現疏失，它們可能對面罰款和其他懲罰。
星展集團昨天受詢時表示不對此事置評。顧資國際發言人答複路透社詢問時說：“我們之前已經表明我們的立場，我們沒有其他話說。”
金管局和商業事務局今年2月發表聯合聲明說，當局自去年中積極地就一馬公司事件展開涉及洗黑錢等犯罪行爲調查，並且已經查封大量銀行賬戶。在這些調查工作中，當局已尋求並將繼續尋求數家金融機構所提供的信息。
今年5月，涉及一馬公司事件的瑞意銀行（BSI Bank）在新加坡的業務遭金管局勒令關閉，撤銷執照。金管局也把該行的六名高管以及員工的名字交給總檢察署，調查他們是否有犯罪行爲。