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涉一馬案 本地又兩人未來六年 禁涉金融界

2021 年 3 月 12 日 掌上易县

陳婧 報道

[email protected]

新加坡金融管理局正式向兩名涉及一個馬來西亞發展有限公司(1MDB)事件的人員發出禁令,未來六年不得在本地從事金融業。

金管局昨天宣布,已向馬來亞銀行金英證券前股票經紀洪偉慶(Ang Wee Keng Kelvin,譯音)和NRA資本前研究主管李志輝發出禁令,10月30日起生效。根據禁令,洪偉慶和李志輝六年內不得在本地從事任何財務顧問服務,也不能參與管理、擔任董事或成爲在財務顧問法律管制下任何財務顧問公司的大股東。金管局今年5月宣布已完成涉案調查,將對洪偉慶和李志輝發出上述禁令。

NRA資本此前通過洪偉慶介紹,爲涉及一馬事件交易的沙特石油國際公司(PetroSaudi)子公司提供估值服務。洪偉慶向主導評估的李志輝賄賂3000元,要後者加快准備估值報告。李志輝接受賄賂後,用不當的方法和假設進行估值。洪偉慶今年5月因行賄罪被罰款9000元。

當局接下來還將向瑞意銀行(BSI)前財務經理楊家偉和NRA資本執行主席凱文史各力(Kevin Scully)發出禁令。楊家偉因兩度幹預司法公正,去年12月被判坐牢兩年半,今年7月又因洗黑錢和欺騙罪成,被判坐牢四年半。金管局將向他發出終身禁令。

凱文史各力則針對當局計劃發出的三年禁令,向財政部長王瑞傑提出上訴。金管局昨天表示,部長已經駁回上訴,當局目前仍在檢討史各力的上訴,之後會再做宣布。

金管局至今已向六名在一馬事件中違反條例的人員發出禁令,包括瑞士安勤私人銀行(Falcon Private Bank)前新加坡分行經理斯圖爾森埃格(Jens Fred Sturzenegger)、高盛集團(Goldman Sachs)新加坡前主管雷思能(Tim Leissner),以及瑞意銀行前私人銀行員工易有志和謝尤鳳。

對一馬事件資金流動的監管評估,是金管局曆來最詳盡廣泛的一次調查。在兩年調查期間,金管局撤銷了瑞士瑞意銀行和安勤私人銀行的執照,並對這兩家銀行及另六家銀行罰款總計2910萬元。金管局副局長王宗智說,金融專業人員應保持高度正直和誠信。“我們會堅決處理那些不能達標的人員,以維護公衆對本地金融機構的信任,以及新加坡作爲廉潔金融中心的聲譽。”

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