周文龍 報道
新加坡約兩年前已尋求國際刑警組織的幫助,以尋找並逮捕同一個馬來西亞發展有限公司(1MDB,簡稱一馬公司)相關資金流動的兩名關鍵人物。
承諾繼續與馬方合作調查一馬案
我國官員昨天在新加坡同馬來西亞的一馬公司特別工作小組會面,並承諾會就這案件調查繼續與馬方合作。
新加坡總檢察署、商業事務局和新加坡金融管理局昨天發表聯合聲明說,我國執法和監管機構自2015年3月以來,一直積極調查一馬公司相關資金流動可能涉及的洗黑錢活動及其他犯罪行爲。經過仔細調查,我國當局在2016年4月和5月期間向涉嫌犯案的劉特佐和陳金隆發出逮捕令,同時也要求國際刑警對這兩人發出紅色通報(red notice)。
“紅色通報”是國際刑警組織成員國要求他國協助偵查罪犯時,發出的七種國際通報之一,屬于最高級別的通緝令。
由于劉特佐和陳金隆涉嫌在新加坡犯案,但兩人當時下落不明,當局于是向國際刑警組織尋求幫助。
聲明說:“我國不容忍任何利用我國金融體系,作爲非法資金匿藏或流通管道的行爲。在我們所管轄範圍內,我們將采取嚴厲措施,對付涉及一馬公司相關資金流動的違法行爲的金融機構和個人。”
當局也在聲明中,闡述一馬案件調查的最新情況。
我國官員昨天在新加坡會見由阿都幹尼(Abdul Gani Patail)領導的一馬公司特別工作小組。
上周新方代表到吉隆坡與馬方代表的會面,此次在新會面是應我國當局邀請。
聲明說:“這是具成效的會面,我們交換了不少信息。自2015年3月以來,新加坡一直向馬方提供有關一馬公司相關資金流動的信息,馬方也肯定這一點。雙方同意繼續合作。”
仍對幾名涉嫌參與者展開調查
新加坡當局仍對涉嫌參與IMDB案件的幾名人士展開調查。
馬來西亞首相馬哈迪領導的希盟政府上台後,立刻成立了特別調查團徹查一馬案,並稱檢方會在短時間內提控前首相納吉。
金管局和商業事務局早前說,已做好准備協助馬方調查與一馬公司有關的商業交易。
新加坡已就此案勒令兩家瑞士銀行停業,並罰款其他相關銀行、禁止至少八名人士涉足金融業、查封數千萬令吉及判處違法者入獄。
一馬公司由納吉于2009年成立,2015年7月被《華爾街日報》及揭弊網站“砂拉越報告”率先爆料稱,一馬公司兩家子公司先後將逾7億美元(約9億4000萬新元)彙入納吉私人銀行戶頭。