大華銀行（UOB）和監管科技公司Tookitaki合作制定采用機器學習的解決方案，通過名字檢測和交易監督等方面打擊洗黑錢活動。
雙方發表文告說，反洗黑錢解決方案（Anti-Money Laundering Suite，簡稱AMLS）能更精准與快速地探測高風險人士和可疑活動。
早前，機構需要采用多個系統分析相同數據，不過新推出的綜合解決方案能夠同時進行名字檢測、交易監督、客戶風險評估與制裁檢測。
大華銀行過去六個月展開測試並取得良好效果。它在名字檢測方面，將誤報的概率至少減半。這解決方案在交易監督方面將誤報概率減四成，准確探測可疑行動的概率增加5％。
另外，當AMLS發現可疑活動後會從中學習，日後能探測相同行徑。換言之，它接下來能夠排除誤報，並更精准地探測可疑事項。