監管本地約2500個寶石和貴金屬經銷商的新法案，前天在國會三讀通過。新法令將確立和加強反洗黑錢和反恐融資的框架，進而提升寶石和貴金屬業的相關水平。
律政部兼衛生部高級政務部長唐振輝指出，寶石和貴金屬（反洗黑錢和反恐融資）（Precious Stones and Precious Metals （Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing））法案的監管條例，不僅加強對經銷商的監管，協助當局管理交易導致的罪案風險，通過對抗罪案，也將改善本地和環球的安保。
目前寶石和貴金屬既不屬于金融業，也不屬于非金融業（如典當業），所以不受反洗黑錢和反恐融資相關條例的管制，也不必履行相關義務。
新的監管制度將填補這個缺口，強制經銷商向負責監管的律政部注冊或更新注冊，而當局有權拒絕不符合條件者的注冊申請。
法令今年第二季生效
法令預計今年第二季生效後，經銷商有六個月期限可以注冊。
經銷商注冊後，須遵守反洗黑錢和反恐融資的條例，違例者的可能懲罰包括吊銷或撤銷注冊，以及高達10萬元的罰款，或長達三年監禁，或兩者兼施。
上述相關條例包括：須記錄2萬元以上的現金交易、舉報可疑交易（比如以大筆現金支付，不問交易品詳情和價格等）；采取客戶盡責條例（Customer Due Diligence）措施，並爲涉及盡責條例的交易和所獲資料存檔。
經銷商也須偵查、評估和了解客戶和交易所引起的洗黑錢和恐怖主義融資的風險；實行內部政策、程序和管制條例，降低罪案風險。
迪舒沙（荷蘭—武吉知馬集選區）詢問，法令是否包括與本地個人或經銷商交易的海外個人或企業？比如，海外制造商向新加坡購買廢鐵，前者是否需要注冊？
唐振輝說，只要該制造商沒在新加坡做生意，就不必注冊或遵守相關條例，但它們須遵守所屬地反洗黑錢和反恐融資的規定。
穆仁理（武吉巴督區）問，客戶爲了避開盡責條例措施的偵查，一天內交易超過兩次、交易額超過2萬元，當局要經銷商如何舉報，因爲規定經銷商之間分享客戶的資料不實際。
他認爲，當局可考慮讓有附屬關系的經銷商或分店集合客戶的資料。
唐振輝說，因爲競爭問題，當局不會期望經銷商分享客戶資料，但他認爲穆仁理的建議可以探討，一旦出現多宗交易，那可能是聯系不同交易資料的好方法。