被告白偉翔面對的17項欺騙罪中，有12項涉及投資公司Zabel Global Investments，指他通過該公司的行銷代表周秀雲欺騙投資者，讓投資者以爲該公司管理的一個主權基金獲大華繼顯支持，結果把錢轉入大華繼顯的戶頭，但控狀沒透露戶頭持有人是誰。
稱遭前律師鄧峰欺騙、向對方追討413萬美元（約560萬新元）後疑遭鄧峰等恐嚇的外彙交易員，其實也面對刑事罪，被控19項控狀，涉款920萬元左右。
被告白偉翔（31歲）面對的控狀，包括17項欺騙罪、一項失信罪，以及擔任投資公司經理時未持有資本市場執照，抵觸一項證券與期貨法令的罪。
被告是從2014年4月至6月涉及17項欺騙罪，涉嫌欺騙13人，包括在泰國遇綁匪險遭撕票的獅城商人鍾金泉（32歲），涉款最高金額爲312萬元。
他被指在2014年5月三次欺騙鍾金泉，兩次讓鍾金泉相信香港上市公司恒輝企業（Heng Fai Enterprises）有私下配售計劃，結果交出312萬5000元和15萬6250元，另一次是讓鍾金泉把1萬元的傭金轉入他的戶頭，涉款總計329萬1250元。
17項欺騙罪中，有12項涉及投資公司Zabel Global Investments，指他通過該公司的行銷代表周秀雲欺騙投資者，讓投資者以爲該公司管理的一個主權基金獲大華繼顯支持，結果把錢轉入大華繼顯的戶頭，但控狀沒透露戶頭持有人是誰。
這12項罪狀中疑被騙的有11人，包括疑被騙10萬元的周秀雲。
另外，被告在2013年9月至10月，涉嫌兩次欺騙羅志祥，讓羅志祥以爲他會使用Prive Investment的錢投資一家科技公司，導致羅志祥交出4萬和6萬元，總計10萬元。
他被指從2014年4月至6月間擔任Zabel經理時未持有資本市場執照，抵觸證券與期貨法令罪。
他也被指在2013年5月，失信Prive投資公司10萬元。
案展至下月17日過堂
本月14日案件在國家法院過堂時，被告申請在下月到韓國和馬來西亞，以及今年4月到英國，以便到當地與客戶進行商務會議。
被告目前以8萬元保釋在外，法官批准出國申請，但把保金增至14萬元，並令他須提供行程表給查案人員。
法官把案展至下月17日過堂。去年6月，白偉翔指鄧峰在一項購買美國銀行執照的投資中欺詐他，向鄧峰追討413萬美元。
不過，據《聯合早報》取得的文件，白偉翔也被一對馬來西亞籍手足陳惠莉和陳志新追討約26萬元。
兩人于2017年4月各投資10萬美元（約13萬6000新元）到白偉翔的公司White Sphere，同年12月要提出資本，公司卻沒回應。這兩起民事案有待審理。
被控刑事恐嚇和欺騙共三項罪狀的鄧峰（37歲），目前以15萬元保釋。
他的案件在本月20日過堂時，控方表明他有超過20項罪狀待提控，他的瑞士籍同夥威利面對兩項同樣內容的刑事恐嚇，控方料將加控更多罪狀。
鄧峰和威利被指在去年2月21日，連同兩名英國籍男子到楊厝港的公寓威脅外彙交易員白偉翔說：“你很容易被找到。你全家人都有危險。”
3月15日，鄧峰、威利等四人又上門威脅白偉翔說：“你持有的所有證據，馬上刪除。不要采取法律行動，不然我會傷害你的家人。”
鄧峰的刑事案展至下月17日過堂。鄧峰還面對至少四起民事官司，一些涉及人物與刑事案有關，總索額1270萬元左右。（部分人名譯音）
四被告面對控狀
鄧峰（37歲，前企業律師）
● 兩項刑事恐嚇罪、一項欺騙罪
瑞士籍同夥威利
（Gaillard Frederic Willy，45歲）
● 兩項刑事恐嚇罪
白偉翔（31歲，外彙交易員）
● 17項欺騙罪、一項失信罪，一項抵觸證券與期貨法令罪
● 名字出現在鄧峰刑事恐嚇控狀，疑是受恐嚇的受害者
鍾金泉（32歲，商人）
● 三項失信罪、一項抵觸證券與期貨法令罪
● 名字出現在白偉翔的三項欺騙控狀，疑是被騙的受害者。