新加坡金融管理局對TMF Trustees Singapore Limited（TTSL）施予40萬元的罰款，原因是該公司違反了當局反洗黑錢（Anti-Money Laundering，簡稱AML）及反恐融資（Countering the Financing of Terrorism，簡稱CFT）的准則。
在2011年6月至2018年4月間，該公司爲具有較高洗黑錢及恐怖主義融資風險的信托委托人（settlors）處理交易時，沒有查證他們的財富來源，只單憑信托委托人提供的文件及銀行證明信（Bank Reference Letter），沒有獲取足夠信息來核實信托委托人的說法。TTSL也沒有持續檢查各信托相關者（Trust Relevant Parties）之間的交易，尤其沒有確保有關交易是否和信托相關者的生意及風險特質相吻合。
金管局表示，TTSL已經還清罰款，並采取適當的補救措施。
另一方面，金管局也向六名前保險經紀及前銀行雇員頒布六到12年的禁止令（Prohibition Order），禁止他們從事任何財務咨詢服務。這六人犯下不同的欺詐及失信罪行，已被國家法院定罪。六人的案件並不相關。