（中）大華銀行高級副總裁兼欺詐綜合管理調查部主任蘇春福因協助警方起獲款項而得表揚。（左）商業事務局局長周祥泰 （右）反詐騙中心副警監鄭慧蘭。 圖：新加坡警察部隊
新加坡警察部隊反詐騙中心起獲自成立以來的最大筆款項，爲美國受害者保住490萬美元（約669萬新元）。
反詐騙中心10月8日上午召開記者會表示，在上個星期六（10月3日）接獲大華銀行以及美國聯邦調查局的通報，指一家本地公司可能涉及洗黑錢。
大華銀行高級副總裁兼欺詐綜合管理調查部主任蘇春福在記者會上說，銀行當天早上7時許接獲一家外國銀行的通知，指美國一名受害人急需召回轉到新加坡大華銀行戶頭的一筆500萬美元（約679萬新元）的款項，而這個戶頭屬于一家本地公司。
涉案公司正被調查
蘇春福立即囑咐外行報警，與此同時檢查這個戶頭，發現這筆款項中的約98萬7000美元已經從新加坡的大華銀行戶頭，轉到馬來西亞的大華銀行戶頭，其余約390萬美元仍在新加坡的戶頭。
銀行立即與反詐騙中心合作，在數分鍾內凍結這兩筆資金，成功召回約490萬美元（約669萬新元）。這是反詐騙中心自去年6月成立以來，起獲的最大筆款項。當局還在調查剩余約10萬美元（約13萬6000新元）款項的行蹤。
商業事務局也正在調查一家涉及洗黑錢和商務電郵詐騙案的本地公司。
商務電郵詐騙手法
蘇春福透露，商務電郵詐騙的受害人一般會收到冒充夥伴公司，例如供應商等有生意往來的寄件人的電郵，讓受害人把款項轉到另一個戶頭。詐騙集團會在短時間內把錢轉出戶頭，因此立即凍結款項至關重要。
商業事務局局長周祥泰說，一般上，如果被詐騙集團卷走的款項無法在48小時內追蹤並凍結，被起獲的可能性非常低。
反詐騙中心副警監鄭慧蘭說，商務電郵詐騙案件並不比一般的電子商務詐騙案和貸款詐騙常見，不過涉及的金額卻高出許多。反詐騙中心今年首六個月就處理了209起商務電郵詐騙案，涉及總額約1590萬元。
其中一起受高度關注的案件，就是今年3月涉及法國藥劑公司的商務電郵詐騙案。當時，一家法國藥劑公司被不法之徒蒙蔽，把1070萬新元款項轉入一個本地銀行戶頭，以支付手術口罩和消毒搓手液的集運。反詐騙中心在那起案件中取獲近640萬元的款項。
警方提醒公司，應該對職員進行商務電郵詐騙的宣導，讓職員對突變的付款信息以及銀行戶頭保持警惕，並與寄件人核實信息。當局也提醒公司要經常替換公司電郵密碼，以免駭客侵入，同時安裝電子郵件驗證工具等防火牆系統。
來源：8視界。
