中國籍男子在新加坡合夥國際組織，詐騙超過250萬新幣

一名43歲的中國籍男子在新加坡爛賭損失3000萬新幣，過後涉及國際詐騙組織，布下投資騙局，在兩年多內欺騙10名外籍投資者共254萬6000元。昨天（4月19日），這名男子出庭認罪，面對三項欺騙控狀，以及觸犯護照法令罪，被判坐牢12年又1個月。設立空殼公司專騙高淨值人士法官指出，男子涉及的詐騙組織來自中國。在2016年，他與多四名組織成員策劃設立空殼公司專騙高淨值人士（high net-worth individuals）。2017年至2019年期間，詐騙組織總共欺騙了10個人，案發時他們全都在中國有業務。該組織制造假象，讓受騙者以爲空殼公司在美國和新加坡等金融中心營運，能幫他們的生意籌集投資資金。過後，他們向受騙者收取一筆高額的 “行政費”，也保證籌集的投資資金將會比行政費高出許多。受騙者受邀參加在中國、新加坡和美國主辦關于金融、投資機會和商業擴展的工作坊。他們也被安排飛往新加坡，到一間位于濱海灣金融中心的“辦公室”簽合約。其實，這間“辦公室”是詐騙組織定期租用的金融中心會議室。（以上圖源：freepik）簽合約時，男子等以一副專業人士的打扮出席，受害者沒有起任何警覺，便把行政費彙款給他們。收到錢後，男子和四名同謀分享犯罪所得，但他後來將所有的錢在新加坡賭場輸光。 僞造緬甸假護照計劃使用假身份入境男子2019年11月在樟宜機場，因持有緬甸假護照被當局逮捕。警方調查指出，男子是在中國代理的協助下，以4萬人民幣購買假護照。男子計劃使用僞造護照，以假身份入境新加坡進行案件計劃。他專門向中國的受害者下手，因爲他們很難向新加坡警方報案。控方指出，在這起跨國界案件，10名受害者包括中國人和韓國人。警方是在2017年接獲多起有關這起詐騙案的舉報後展開調查，其他涉案者仍在潛逃。