奢靡生活全靠驚天騙局：涉嫌欺詐12億元，大買豪宅、豪車和豪禮

驚天騙局終有捅破的一天。看似風光無限的奢華生活，原來全由長長一串謊言堆砌而成。東窗事發後，本地一些鴻商富賈才驚覺落入圈套，大歎倒黴。

被稱爲“新加坡史上最大詐騙案”的被告黃有志（34歲）日前被指涉嫌逾12億元的投資騙局，目前面臨欺騙及嚴重失信等至少31項控狀。

據《海峽時報》報道，自2017年10月起，這位管理Envy Asset Management（簡稱EAM）和Envy Global Trading（簡稱EGT）兩家公司的董事，就以“鎳（nickel）貿易計劃”爲誘餌，周旋于本地各大投資人及公司之間，並承諾給予巨大回報。

殊不知，所謂的投資和買賣，全是一場騙局，靠他虛造文件和各種假象蒙騙衆人。

騙得數億，窮奢極欲

高庭委任的審計公司KPMG正持續追查涉及款項的動向。

不過，根據KPMG在7月2日提呈的司法管理報告，Envy公司從投資者手上已淨獲取8億4150萬元。

其中，約有4億7500萬元的款項已從Envy集團公司轉入黃有志的口袋，包括沒記錄在公司銀行賬本的數次交易。

其余款項則用于支付：

1. 投資者介紹費：2422萬元；
2. 投資者的額外提取金，作爲投資收益：1億2000元；
3. Envy公司雇員，作爲傭金和利潤分紅：4364萬元；
4. 轉入合作夥伴李思業（譯音，Lee Si Ye）戶頭：2200萬元。

剩下6450萬元的資金至今仍下落不明。

據悉，與妻子育有四名孩子的黃有志私生活極其奢華，每個月的開銷竟高達200萬元！

這些錢都花在聘請管家、司機，乘坐私人飛機、住酒店、上夜總會和高級餐廳等吃喝玩樂開銷、多輛豪華汽車相關開支，以及“給親密夥伴的重要金錢禮物”等。

他也支付了540萬元給在“中國的家人”。

法庭曾披露，黃有志曾轉賬巨款或買車送給三名年齡介于26歲至38歲的中國籍情婦，其中一人還替他生了一個孩子，黃有志也給了她至少250萬元。

另外，黃有志還曾分別買下價值80萬元的賓利豪車和價值68萬元的邁凱倫（McLaren）名車送給另外兩名情婦，她們也分別獲得2萬元和29萬元。

黃有志名下約有1億元資産已遭警方凍結，包括售價數百萬元的本地唯一一輛帕加尼Huayra超級跑車，以及一輛保時捷（Porsche）911 GT3跑車。

余下資産還包括珠寶首飾、名表名畫，以及愛馬仕等高端手提包。

企圖瞞天過海：承諾鎳貿易季度收益達15%

按黃有志謊稱的賺錢大計，EAM或EGT將以優惠價從Poseidon Nickel（一家在澳大利亞證券交易所上市的公司）購買鎳。隨後，他再將鎳以高價銷售出去，所得數額將作爲回報還給投資者。

他曾誇下海口稱，投資者將在三個月的投資期內獲得不錯回報，平均回報率高達15%。

許多投資者因此信以爲真，紛紛投入大筆資金。有者甚至在三個月投期屆滿後選擇延長合約，滾雪球式的投入本金和收益。

然而事實上，所謂的“鎳貿易”根本不存在，客戶簽訂的合約也是僞造的。部分聲稱由EGT支付的款項，實則彙入了黃有志在新加坡的兩個銀行戶頭。

案件進展如何？

據《聯合早報》引述知情人士透露，Envy投資騙局苦主至少可取回警方凍結的1億元資金，但至多只能取回約3億元資金，超過一半的錢估計是拿不回了。

有鑒于此，大多投資者不預期Envy公司能重組恢複運營，支持公司直接清盤，不進入司法管理程序。

KPMG上月提呈的法庭宣誓書曾建議將Envy公司清盤，並指出有144名投資者表示支持公司直接清盤，50名投資者支持進入司法管理。

法庭將在8月16日開庭審理Envy司法管理的申請。