54歲男子涉嫌設立公司和開設銀行企業戶頭，協助身份不明人士洗黑錢，日前被控三項罪名。
根據警方文告，被告劉少泉（Leo Shiuo Juangq，譯音）于2018年接獲一個提供放貸的手機短信，向一個疑爲非法放貸人的男子Max借錢。
同年8月至9月，被告注冊了一家公司。他把開設的兩個企業銀行戶頭交給Max使用，作爲不必償還債務的交換條件。
文告說，這兩個戶頭被用來進行犯罪活動，涉及款項至少20萬4901美元（約28萬新元）。
被告面對的其中一項控狀，指他于前年8月13日至11月4日，身爲Oasis MG的公司董事，沒有確保公司不會被用來進行犯罪活動，抵觸公司法。
一旦罪成，他可被判罰款最高5000元，或坐牢最長12個月。
另一控狀指他于前年3月至5月，明知叫Max的男子可能涉及罪案，卻讓對方操控他爲Oasis MG開設的兩個企業銀行戶頭，抵觸貪汙、販毒和嚴重罪案法令。
在這項法令下一旦罪成，可判罰款最高50萬元，或坐牢最長10年，或兩者兼施。
被告也被指于2018年6月初，在文慶路協助一名叫Kelvin的非法放貸人，將自己的銀行提款卡交給對方，讓他進行放貸生意，因而抵觸放貸人法令。
如果罪成，他可判罰款介于3萬至30萬元，以及坐牢最長四年，另加不超過六下鞭刑。
被告目前以1萬5000元保釋在外。