涉嫌教唆公司前董事五次欺騙三家銀行，新加坡籍男子被控欺騙等罪名。
被告沈西蒙彼得（Simon Peter Sim，53歲）面對五項欺騙和教唆他人犯罪的罪名。
根據控狀，被告從2014年6月至2016年7月期間，與另一人科裏亞金瓦迪姆（Koryagin Vadim）共謀欺騙華僑銀行、星展銀行及馬來亞銀行。這些行爲都有可能損害個別銀行的聲譽。
根據貪汙調查局的文告，瓦迪姆曾擔任MEA Business Solutions公司董事。瓦迪姆因與數人共謀欺騙數家銀行，去年9月8日被判監禁四周，他已針對罪行和判刑申請上訴。
控狀顯示，被告讓銀行誤以爲他是某些公司的最終受益人（ultimate beneficial owner），使銀行在不知真相的情況下，批准這些公司在銀行開設戶頭。
另外，被告也在2016年5月欺騙星展銀行，讓星展銀行以爲Alfasian私人公司沒有代理股東，使銀行在沒有掌握代理股東相關資料的情況下，允許公司在銀行開設戶頭。
被告有意認罪，案展至2月10日過堂。
若欺騙的罪名成立，被告可面臨最長三年監禁，或罰款，或兩者兼施。