兩名國際學院學生涉嫌共謀洗黑錢，在本地開設銀行戶頭從美國接收超過13萬元的贓款，轉交到另一人手中，日前（12月29日）雙雙被控上法庭。
兩名被告班奇亞（Bangia Saurabh，21歲）和桑杜星（Sandhu Hargurnek Singh，27歲）共同面對一項協助他人保留贓款的罪名，而桑杜星被控多一項無照提供付款服務的罪名。
據本報了解，兩名被告都來自印度，案發時在本地一所國際學院求學。
根據控狀，兩人被指在去年10月8日或之前共謀洗黑錢。桑杜星當時指示班奇亞在本地渣打銀行設立戶頭，隨後從美國接收13萬4546新元贓款，再把錢轉給一個叫薩萬星（Satwant Singh）的男子。
桑杜星也被指于去年9月17日到10月2日期間，在無執照的情況下從美國接收12萬6584新元，過賬到自己的渣打銀行戶頭，並提現金交給薩萬星，因此也被控無照提供付款服務。
兩被告通過視訊出庭
兩名被告通過視訊出庭，都表示有意聘請律師。法官允許他們各以3萬元保釋在外，但班奇亞表示他在本地無親無戚，桑杜星也說無法安排任何擔保人，兩人一起被還押。
案展至1月19日進行審前會議。
洗黑錢一旦罪成，可判坐牢長達10年，或罰款高達50萬元，或兩者兼施。無照提供付款服務一旦罪成，可判坐牢長達三年，或罰款不超過12萬5000元，或兩者兼施。