涉嫌允許用公司戶頭接收贓款，還涉僞造發票欺騙銀行，女董事前天被控上法庭。
警方文告說，商業事務局早前接獲報案，受害者稱自己被騙將95萬2000美元轉入一家本地注冊公司的銀行戶頭。初步調查顯示，被告陳賓珏（人名譯音）當時是這家公司的董事。她被指在2019年3月至2020年7月28日，允許利用公司銀行戶頭收取其他贓款，並涉嫌于2019年6月三次僞造發票，欺騙銀行有關資金來源和用途。2019年4月到9月，陳賓珏也被指欺騙一名企業服務業者（corporate service provider）向會計與企業管制局（ACRA）提交申報，在未經任何人的同意下，仍將兩家公司的董事職位轉給對方。陳賓珏目前面對的九項控狀，分別是一項協助他人保留贓款罪名、三項僞造發票欺騙銀行罪名，以及五項欺詐罪名。
協助他人保留贓款罪名若成立，被告將面對罰款不超過50萬元，監禁不超過10年，或兩者兼施；僞造發票欺騙銀行罪成，得面對最長10年監禁或罰款；欺詐罪名若成立，每項罪名將面臨最長三年監禁或罰款，或兩者兼施。
警方文告重申，嚴肅看待任何形式的違法行動，對利用個人或公司洗錢的違法行爲將毫不猶豫地采取行動。