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涉騙2000人投資巨額外彙 兩董事不認罪

2022 年 3 月 29 日 心灵故事驿站

兩人不認罪,案件今天(3月28日)開審。

在這個計劃下,每名投資者需要在TG和UM開設戶頭,並把投資額轉到該戶頭後,由一批專業交易員幫忙代爲進行外彙交易,每天可交易達八次。

開庭陳詞顯示,Singliworld在2014年初推出“SingliForex”外彙投資計劃,並承諾投資者每個月可享有高達13%的回報。

其中,梁坤華被指主要負責Singliworld的業務營銷招募投資者,黃冠權則負責管理TG屬下員工,以及操作用來交易的軟件。

另外,黃冠權在2014年1月至10月間擔任香港公司Triumph Global (Asia)(簡稱“TG”)的注冊董事,後來則由梁坤華接手。

兩名馬來西亞籍被告梁坤華(49歲)和黃冠權(35歲)各面對一項抵觸公司法和兩項抵觸證券與期貨法令的控狀。梁坤華也另外面對一項觸犯多層傳銷與金字塔傳銷(禁止)法令和一項抵觸證券與期貨法令的罪狀。

兩名外彙交易公司董事被指以每月13%的高回報率爲幌子,並推廣非法多層傳銷計劃,在一年多內吸引超過2000人投資外彙交易,所涉及的金額高達1700萬美元(約2300萬新元)。

兩人也在2014年同時成爲Singliworld香港分公司的董事兼股東。

案件明天續審。(人名譯音)

不僅如此,Singliworld也推出多層傳銷計劃,投資者可憑所招收到的“下線”,以及這些“下線”進行的交易中抽取傭金,進而吸引更多投資者加入計劃。

控方指出,2014年3月至2015年5月,超過2000人投資上述計劃,涉及金額高達1700萬美元(約2300萬新元)。實際上這只是一項“空殼計劃”,兩名被告因涉嫌欺騙投資者,以及無照提供外彙交易而觸法。

根據控方的開庭陳詞,梁坤華自2012年底開始擔任外彙交易公司Singliworld的董事經理,也在2015年初成爲新西蘭公司Union Markets(簡稱“UM”)董事,而黃冠權在這之前曾在UM的管理層大約兩個月。

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