新加坡金融管理局從2020年7月到去年12月，在18個月裏向違例的金融機構和人士，共開出274萬新元（約822萬令吉）罰款，其中7人被定罪。
新加坡金管局開出的274萬新元罰款，15萬新元（約45萬令吉）是民事罰款，其余259萬新元（約777萬令吉）是銷案罰款。後者主要涉及觸犯反洗黑錢及反恐融資條例。當局在這段期間一共發出20項禁令。
新加坡金管局昨日發布這份執法行動報告，這是當局于2016年成立專屬執法部門後，第三次公開執法行動數據。
新加坡金管局開出的274萬新元的罰款金額，有15萬新元是民事罰款，其余259萬新元是銷案罰款。 （取自《聯合早報》檔案照）
新加坡《聯合早報》報導，在這一年半，當局完成調查的平均時間也減少。刑事案件的調查時間從24個月減少至9個月，民事罰款案件則從26個月減少至19個月。
新加坡金管局執法局司長包佩玉在報告中指出，當局不單是以調查時間來衡量有效程度，因爲完成調查所需的時間取決于好幾個因素，例如個別案件的性質。盡管如此，刑事和民事案件的調查時間在過去幾年有所縮短，說明了當局致力于采取快速的執法行動。
此外，當局首次在報告中發布一些在調查中的案件的最新進展，這些案件的調查時間一般上較長，因爲涉及多名嫌疑犯、案件較複雜，或必須尋求外國監管機構的協助。
這4起列在報告並在調查中的主要案件，涉及來寶集團（Noble Group）、凱發集團（Hyflux）、美鷹酒店信托（Eagle Hospitality Trust），以及彙迅資産管理（Hui Xun Asset Management）。