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涉騙商人出資數百萬元收購岸外銀行 前律師不認罪

2022 年 5 月 5 日 红果果健康乐园

另外,被告也涉嫌向林輝撒謊,稱Walkers律所能幫助林輝收購一家在美國注冊的公司,要林輝再次向WPS投入逾5萬美元(約7萬新元)。

根據控方的開庭陳詞,被告于2011年加入國際律師事務所Walkers的新加坡分公司,數年後在2015年自立門戶,開設一家名爲Walkers Professional Services(簡稱WPS)的公司。雖然公司名義上的唯一股東和董事是被告的妻子,但被告是掌控人。

案件將在後天(6日)續審,林輝預計會出庭供證,被告目前以30萬元保釋在外。(人名譯音)

受害商人林輝名下有兩家公司,分別是在開曼群島注冊的Providence Asset Management的公司,以及在本地注冊的科技公司5and2。

2018年4月,被告和林輝決定一起收購涉案的岸外銀行後,被告謊稱WPS是國際律所Walkers旗下的公司,能爲林輝提供托管與交易資金的服務。

林輝信以爲真,按被告指示把所籌集的526萬8000美元與122萬3000新元(總計約821萬新元)轉給WPS,交由被告去買下位于加勒比島嶼庫拉索的一家銀行。被告被指將部分資金,包括把近84萬美元(約116萬新元)轉到自己的個人銀行戶頭,並僞造多份收購文件欺騙林輝。

前律師被指設計騙局,謊稱自己代表國際律師事務所,稱能幫商人收購一家岸外銀行的牌照,涉私吞了821萬元款項,並僞造交易記錄來欺騙商人。

被告鄧峰(40歲)面對30項欺騙、僞造和轉移贓款等刑事罪,控方以其中16項提控,但他不認罪,案件今天(5月4日)開審。

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