律政部發言人受詢時說，涉案公司Tradenation今年4月2日注冊成爲本地寶石和貴金屬交易商，並在反洗黑錢和反恐融資下，受到受管制交易商注冊局的監管。
張姓行銷員說，夫婦倆常用的借口是商品通關時須處理關稅爲由，因此延誤出貨。他們一開始還會嘗試安撫顧客別報警，過後就直接失蹤。
發言人說：“律政部已暫時吊銷了Tradenation的公司注冊……若警方調查後發現Tradenation觸法，律政部將在抵觸寶石和貴金屬（反洗黑錢和反恐融資）法令下注銷公司。”
據悉，已下單的顧客都被邀請到一個Telegram群組，近200人都在苦等，未寄出的商品總值至少3200萬元。
由于警方調查仍在進行中，律政部發言人無法進一步置評，並指Tradenation提交注冊申請時確實正在進行受監管的交易，因此當時沒理由拒絕公司的注冊。
受害者張姓行銷員（29歲）受訪時透露，今年5月受友人所托買了近2萬元的勞力士名表。“這對夫婦聲稱因爲是親自去瑞士進貨，因此價格更實惠。”
這起騙案涉及一對專門代購名表和名牌包的夫婦，26歲男子是新加坡籍，27歲女子是泰國籍。不少苦主向《聯合早報》申述，過去半年，有近200人支付共超過3200萬元網購這些比市價便宜的奢侈品，沒想到夫婦竟卷款失蹤，至今仍沒收到貨。
6月27日，警方逮捕了被指詐騙的26歲男子，6月28日允許他保釋在外，但扣押他的護照以待進一步調查。27歲女子則協助警方調查，並在6月30日交出護照。然而，這對夫婦隨後失聯。
移民與關卡局發言人受詢時說，關卡人員會對抵境交通工具進行徹底檢查，出境交通工具則采取風險管理的方式檢查，以平衡出境清關順暢和關卡邊境安全。“若風險分析認爲有必要或是收到任何情報，也可能進一步檢查出境交通工具。”
警方6月以來接獲至少180相關報案
然而，夫婦倆原本說好兩周後會將名表送達，但卻沒出現，張姓行銷員于是在7月2日報警。
受害者：以商品通關延誤爲借口
“有兩名大學畢業生告訴我，他們分別買了4萬元的名牌包和6萬元的名表，也准備轉手賣掉賺差價，豈料沒拿到貨。”
夫妻檔被指代購至少3200萬元的奢侈品後鬧失蹤，警方證實兩人已在7月4日潛逃出境。警方已對他們發出逮捕令，並在國際刑警組織發布紅色通緝令。
據《新明日報》報道，夫婦倆失聯後，有不少受害者到他們在丹戎巴葛的商店和荷蘭路的洋房敲門，但沒人回應。
新加坡警察部隊回複《聯合早報》詢問時證實，警方在7月13日逮捕了一名40歲的馬來西亞籍男子。據悉，他在7月4日涉嫌協助這對夫婦藏匿在羅厘的容器隔層內，從大士關卡偷渡離開新加坡。這名馬國籍男子已在15日被控上法庭，目前還押兀蘭警署，期間他將被帶出助查，案展星期五（22日）過堂。
警方正與海外執法部門密切合作，追查這對夫婦與犯罪所得。警方也對他們發出逮捕令，並在國際刑警組織發布了紅色通緝令。
移民局將嚴厲看待試圖非法出入我國的行爲，依法提控違法人士。針對這起案件，移民局正與相關機構密切合作。
今年6月份至今，警方一共接獲至少180起相關報案。這些受害者分別向經營兩家公司Tradenation Pte. Ltd.和Tradeluxury Pte. Ltd.的夫婦預付購買名表或名牌包的款項，但始終未收到貨物。