【環球網報道】彙豐銀行又陷醜聞。英國廣播公司(BBC)20日援引相關機密文件報道稱,英國彙豐銀行在明知有客戶搞“龐氏騙局”,存在欺詐行爲的情況下,卻仍允許他們從美國轉賬數千萬美元。
報道援引這份名爲“可疑活動報告”的機密文件稱,在2013年和2014年,彙豐允許欺詐者通過其美國業務將8000萬美元(約5.4億人民幣)轉到香港的彙豐銀行賬戶中。
據報道,這8000萬美元涉及一個“龐氏騙局”,即欺詐者以層級式招攬會員或投資者,讓他們參加“高息高回報”的投資計劃。
BBC稱,這項投資騙局是在彙豐因洗錢在美國被罰款19億美元後不久開始的,彙豐銀行曾承諾要取締這種做法。受騙投資者的律師表示,彙豐本應盡快采取行動關閉欺詐者的賬戶。
然而彙豐卻對此聲稱,一直在履行報告此類活動的法律責任。
另據新加坡《海峽時報》報道,在彙豐被曝“龐氏騙局”醜聞後,當地時間21日,彙豐股價在香港股市大幅下跌。
這並非彙豐首次深陷醜聞。據加拿大彭博商業新聞台6月23日報道,彙豐銀行因涉及對迪士尼等多家公司電影融資的稅收減免,日前被數百名投資者起訴,涉案金額達高達13億英鎊(約合人民幣114億元)。2017年,一位英國勳爵指控稱,彙豐銀行無視警告,涉嫌參與南非洗錢醜聞,爲古普塔商業家族非法轉移資金。