彙豐銀行又陷醜聞。
英國廣播公司（BBC）20日援引相關機密文件報道稱，英國彙豐銀行在明知有客戶搞“龐氏騙局”，存在欺詐行爲的情況下，卻仍允許他們從美國轉賬數千萬美元。
BBC：盡管曾被警告，彙豐還是允許了上千萬的“龐氏騙局”
報道援引這份名爲“可疑活動報告”的機密文件稱，在2013年和2014年，彙豐允許欺詐者通過其美國業務將8000萬美元（約5.4億人民幣）轉到香港的彙豐銀行賬戶中。
據報道，這8000萬美元涉及一個“龐氏騙局”，即欺詐者以層級式招攬會員或投資者，讓他們參加“高息高回報”的投資計劃。
“龐氏騙局”以層級式招攬會員 圖源：BBC
BBC稱，這項投資騙局是在彙豐因洗錢在美國被罰款19億美元後不久開始的，彙豐銀行曾承諾要取締這種做法。受騙投資者的律師表示，彙豐本應盡快采取行動關閉欺詐者的賬戶。
然而彙豐卻對此聲稱，一直在履行報告此類活動的法律責任。
另據新加坡《海峽時報》報道，在彙豐被曝“龐氏騙局”醜聞後，當地時間21日，彙豐股價在香港股市大幅下跌。
這並非彙豐首次深陷醜聞。據加拿大彭博商業新聞台6月23日報道，彙豐銀行因涉及對迪士尼等多家公司電影融資的稅收減免，日前被數百名投資者起訴，涉案金額高達13億英鎊（約合人民幣114億元）。2017年，一位英國勳爵指控稱，彙豐銀行無視警告，涉嫌參與南非洗錢醜聞，爲古普塔商業家族非法轉移資金。
來源：環球網 長安街知事
編輯：余嘉欣
