(上接D218版)
經營範圍：物業管理，房地産開發經營，房地産經紀服務，商業經營管理，保潔服務，園林綠化，停車場管理經營，綠化養護，餐飲企業管理，市政公用建設工程施工，商務咨詢，公共安全防範工程，房地産信息咨詢，供應鏈管理，市場營銷策劃，企業管理咨詢，會展服務，日用百貨、計算機軟件及輔助設備、建築裝潢材料的銷售，從事信息技術、計算機科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，建築裝飾裝修建設工程設計與施工，電子商務(不得從事增值電信、金融業務)，互聯網信息服務，城市生活垃圾服務。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
關聯關系：因上海星之域爲紅星控股的附屬公司，紅星控股系本公司控股股東，根據上證所《上市規則》，上海星之域構成本公司關聯方。
財務數據（未經審計）：截至2021年12月31日，上海星之域資産總額爲人民幣2,199.93萬元，淨資産爲人民幣284.06萬元；全年實現營業總收入爲人民幣7,360.00萬元，淨利潤爲人民幣200.63萬元。
10、上海紅星雲計算科技有限公司（以下簡稱“上海紅星雲”）
注冊地址：上海市青浦區華新鎮華騰路1288號1幢1層K區181室
法定代表人：王珏
注冊資本：人民幣5,000萬元整
注冊類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
經營範圍：從事雲計算科技、計算機科技、電子科技、數碼科技領域內技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓，雲平台服務，計算機數據處理，計算機網絡工程（除專項審批），計算機維護服務，計算機系統集成，廣告設計、制作、代理、發布，企業管理咨詢，市場營銷策劃，電信業務，電子設備租賃，計算機軟硬件開發，銷售計算機軟件及輔助設備、電子産品、數碼産品、電子設備，貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
關聯關系：因上海紅星雲爲紅星控股的附屬公司，紅星控股系本公司控股股東，根據上證所《上市規則》，上海紅星雲構成本公司關聯方。
財務數據（未經審計）：截至2021年12月31日，上海紅星雲資産總額爲人民幣8,612.64萬元，淨資産爲人民幣1,796.27萬元；全年實現營業總收入爲人民幣18,969.96萬元，淨利潤爲人民幣1,957.01萬元。
11、上海美凱龍七星酒店管理有限公司（以下簡稱“七星酒店”）
注冊地址：上海市虹口區東大名路391-393號(單層)4層(集中登記地)
法定代表人：杜思思
注冊資本：人民幣20,000萬
注冊類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
經營範圍：酒店管理，商務咨詢，餐飲企業管理，票務代理，建築裝飾裝修建設工程設計與施工，會展會務服務，創意服務，廣告設計、制作、代理、發布，物業管理，從事貨物及技術的進出口業務；銷售日用百貨，機械設備，機電設備，酒店用品，建築材料。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
關聯關系：因七星酒店爲紅星控股的附屬公司，紅星控股系本公司控股股東，根據上證所《上市規則》，七星酒店構成本公司關聯方。
財務數據（未經審計）：截至2021年12月31日，七星酒店資産總額爲人民幣51,554.52萬元，淨資産爲人民幣-788.64萬元；全年實現主營業務收入爲人民幣31.32萬元，淨利潤爲人民幣-590.36萬元。
12、上海新華成城資産管理有限公司（以下簡稱“上海新華成城”）
注冊地址：上海市闵行區虹井路120弄6號
法定代表人：楊琴
注冊資本：人民幣17,500萬元整
注冊類型：其他有限責任公司
經營範圍：資産管理，投資管理，實業投資，投資咨詢，物業服務，餐飲企業管理，酒店管理，房地産開發與經營，日用百貨、服裝鞋帽、工藝禮品（象牙及其制品除外）的銷售，停車服務。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
關聯關系：因上海新華成城系本公司實際控制人控制的其他企業，根據上證所《上市規則》，上海新華成城構成本公司關聯方。
財務數據（未經審計）：截至2021年12月31日，上海新華成城資産總額爲人民幣541,127.83萬元，淨資産爲人民幣-5,740.15萬元；全年實現主營業務收入爲人民幣55,367.11萬元，淨利潤爲人民幣-55,891.63萬元。
13、上海或京商業管理有限公司（以下簡稱“上海或京”）
注冊地址：上海市普陀區怒江北路427號3樓087室
法定代表人：王偉
注冊資本：人民幣1,000萬元
注冊類型：有限責任公司
經營範圍：企業管理咨詢，會展會務服務，軟件開發，市場營銷策劃，企業形象策劃，建築裝修裝飾建設工程專業施工，建設工程監理服務，圖文設計、制作，展覽展示服務，房地産咨詢，文化藝術交流策劃，設計、制作各類廣告，物業管理，房地産經紀。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
關聯關系：因上海或京爲紅星控股的附屬公司，紅星控股系本公司控股股東，根據上證所《上市規則》，上海紅星雲構成本公司關聯方。
財務數據（未經審計）：截至2021年12月31日，上海或京資産總額爲人民幣3,285.00萬元，淨資産爲人民幣992.76萬元；全年實現主營業務收入爲人民幣2,244.08萬元，淨利潤爲人民幣182.54萬元。
14、雲南遠擇品唯物業管理有限公司（以下簡稱“雲南遠擇品唯物業”）
注冊地址：雲南省昆明市西山區廣福路298號雲南紅星廣場1棟
法定代表人：單思君
注冊資本：人民幣300萬元
注冊類型：有限責任公司
經營範圍：物業管理；停車場經營；經濟信息咨詢；房屋租賃；房地産經紀業務【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
關聯關系：因雲南遠擇品唯物業在過去12個月內爲紅星控股的附屬公司，紅星控股系本公司控股股東，根據上證所《上市規則》，雲南遠擇品唯物業構成本公司關聯方。
15、北京國富縱橫文化科技咨詢股份有限公司（以下簡稱“國富縱橫”）
注冊地址：北京市順義區趙全營鎮兆豐産業基地園盈路7號
法定代表人：趙龍
注冊資本：人民幣1,847.10萬元
注冊類型：股份有限公司
經營範圍：企業管理咨詢；企業形象策劃；企業營銷策劃；商業信息咨詢（中介服務除外）；市場調查；承辦展覽展示；設計、制作、代理、發布廣告；産品設計；軟件開發；組織文化藝術交流活動（不含演出）；技術咨詢；技術培訓；教育咨詢（涉及文化教育、培訓除外）；出版物零售；廣播電視節目制作；從事互聯網文化活動；人力資源服務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；從事互聯網文化活動、出版物零售、廣播電視節目制作、人力資源服務以及依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市産業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
關聯關系：因國富縱橫系本公司董事兼任董事長的其他企業，根據上證所《上市規則》，國富縱橫構成本公司關聯方。
16、晟葆（上海）智能科技有限公司（以下簡稱“晟葆家具”）
注冊地址：上海市松江區新橋鎮春申村申徐二路8號
法定代表人：楊雄濱
注冊資本：人民幣555.5556萬元
注冊類型：有限責任公司
經營範圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，軟件開發，家具、門窗的設計、生産、安裝、銷售，五金加工，辦公用品、五金交電、紡織品、機電設備、不鏽鋼制品、電子産品、衛浴設備、保溫節能用品、智能設備、傳感器、自動化控制設備、電子元器件、通信設備、網絡設備、數字視頻監控系統、音響設備的銷售。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
關聯關系：因晟葆家具系本公司實際控制人關系密切家庭成員兼任董事的其他企業，根據上證所《上市規則》，晟葆家具構成本公司關聯方。
17、杭州諾貝爾陶瓷有限公司（以下簡稱“杭州諾貝爾”）
注冊地址：浙江省杭州市余杭區臨平街道臨平大道1133號
法定代表人：駱水根
注冊資本：2,409.6386萬美元
注冊類型：有限責任公司
經營範圍：生産高級建築瓷磚及其相關産品；銷售本公司生産的産品；自有房屋租賃（涉及國家規定實施准入特別管理措施的除外）。
關聯關系：因杭州諾貝爾系本公司實際控制人關系密切家庭成員控制的其他企業，根據上證所《上市規則》，杭州諾貝爾構成本公司關聯方。
18、浙江天貓技術有限公司（以下簡稱“浙江天貓”）
注冊地址：浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層507室
法定代表人：張勇
注冊資本：美元11,400萬元
注冊類型：有限責任公司（台港澳法人獨資）
經營範圍：研發：網絡商城技術、計算機軟硬件、網絡技術産品、多媒體産品；服務：系統集成的設計、調試及維護；提供計算機技術咨詢、服務、電子商務平台支持；經濟信息咨詢（含商品中介）；制造：計算機。（涉及國家規定實施准入特別管理措施的除外）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
關聯關系：因浙江天貓在相關協議或者安排生效後的12個月內存在上市規則定義下的關聯法人情形，根據上證所《上市規則》，浙江天貓構成本公司關聯方。
三、關聯交易主要內容及定價依據
上述日常關聯交易系本集團日常經營活動中不時發生，在預計的2022年度日常關聯交易範圍內，根據業務開展需要，簽訂有關協議或合同。
（一） 提供家居商場項目開業後項目品牌咨詢委托管理服務
單位：人民幣萬元
上述關聯方均不受公司所控制。公司對于年度項目品牌委托經營管理服務收入的定價主要根據所處的城市類別以及年度租金收入水平確定。上述揚州置業、濟甯鴻瑞、陝西鴻瑞、徐州裝飾城和徐州全球家居委托公司管理的商場均參考該項目臨近或者其他同等城市中類似且獨立第三方所有的委托經營管理商場的收費水平進行定價，均處于公司收取委托管理服務的合理區間內。
（二） 公司通過下屬控股子公司向關聯方提供設計服務和裝飾施工服務
上海紅星美凱龍建築設計有限公司系由公司控股的子公司，擬與紅星控股簽訂設計服務框架協議。爲紅星控股及/或其下屬的子公司提供工程設計和室內設計服務，合同有效期爲2022年4月17日至2023年3月31日。具體內容詳見協議約定。設計費參照市場價收取，符合向第三方收取設計費的收費水平，厘定年度上限爲9,000萬。設計服務框架協議生效後，上海紅星美凱龍建築設計有限公司將按需與紅星控股及/或其下屬的子公司另行簽訂設計服務合同，設計服務費、結算方式以及相關權利義務等以具體設計服務合同約定爲准。
公司擬與紅星控股簽訂裝飾裝修工程與建築工程施工服務框架協議。上海美凱龍智裝科技有限公司、江蘇蘇南建築安裝工程有限公司系公司控股的子公司，本次關聯交易中主要爲紅星控股及/或其下屬的子公司提供裝飾裝修工程與建築工程施工服務，合同有效期爲2022年3月30日至2023年3月31日。具體內容詳見協議約定。施工費用參照市場價收取，符合向第三方收取施工費的收費水平，厘定年度上限爲70,000萬。裝飾裝修工程與建築工程施工服務框架協議生效後，上海美凱龍智裝科技有限公司或江蘇蘇南建築安裝工程有限公司將按需與紅星控股及/或其下屬的子公司另行簽訂裝飾裝修工程與建築工程施工合同，施工服務費、結算方式以及相關權利義務等以具體裝飾裝修工程與建築工程施工合同約定爲准。
（三） 公司通過下屬控股子公司向關聯方提供保潔服務
龍之惠(上海）設施管理服務有限公司系公司控股的子公司，本次關聯交易主要爲紅星控股及/或其下屬子公司提供保潔服務，保潔費用參考第三方市場報價，符合向第三方收取保潔費用水平。
（四） 公司的控股子公司向關聯方提供推廣服務
上海安家網絡科技有限公司系公司控股的子公司，本次關聯交易主要爲浙江天貓提供推廣服務，推廣服務費用參考第三方市場報價，符合向第三方收取推廣服務費用水平。
（五） 接受關聯方提供的信息系統集成服務
上海紅星雲擬與公司簽訂計算機信息系統集成服務框架協議，爲公司及其附屬公司提供計算機信息系統集成服務，合同有效期爲合同蓋章簽訂之日起一年2022年4月17日至2023年3月31日。具體內容詳見協議約定。經公司與上海紅星雲公平磋商，參考了公司內部曆史交易金額及未來交易估計，獨立第三方所提供類似服務的市場價格，厘定年度上限爲9,200萬。軟件實施和開發服務框架協議生效後，公司及其附屬公司將按需與上海紅星雲另行簽訂計算機信息系統集成服務合同，實施和開發服務費、結算方式以及相關權利義務等以具體計算機信息系統集成服務合同約定爲准。
（六） 接受關聯方提供的物業管理服務
上海星之域與公司于2021年12月30日簽訂了物業服務合同，合同有效期爲2022年1月1日至2022年12月31日，在合同期間上海星之域主要爲紅星美凱龍公司總部提供秩序維護及訪客區域停車指引服務、共用部位及設施設備的維護服務、衛生清潔服務、綠化養護服務、綜合管理服務等。經公司與上海星之域公平磋商，參考了物業服務市場一般費用水平，根據物業定位、面積及管理人手需求、服務需求、綠化需求、日常維護等因素，厘定年度上限爲1,450萬。
（七） 接受關聯方通過的培訓服務
國富縱橫與公司于2022年1月1日簽訂了采購框架合作協議，合同有效期爲一年，國富縱橫爲公司及子公司提供大家居教育平台VIP、家居設計師認證教育、商場培訓、神鋪育商項目等服務。費用參考第三方市場報價，符合向第三方收取服務費用水平。
（八） 接受關聯方的平台服務
浙江天貓分別與公司的控股子公司上海安家網絡科技有限公司及上海龍貓先森新零售家居有限公司簽訂天貓商戶服務協議，浙江天貓爲公司控股子公司提供平台服務，費用參考浙江天貓統一公開市場定價，符合市場水平。
（九） 關聯租賃
1、承租關聯方物業
常州美凱龍國際電腦家電裝飾城有限公司擬與常州裝飾城簽署《租賃合同之補充協議》，租賃其持有的位于常州市飛龍東路70號的常州飛龍商場（一期）物業，建築面積爲40,678.21平方米（産權證編號：常房權證字第0006133號），租賃期爲2021年4月1日至2024年3月31日。包括租金、設備及停車場地使用費、檢修服務費在內的租賃及服務費用，按月支付。
北京紅星美凱龍世博家具廣場有限公司與車國興簽署《租賃合同》，向車國興租賃位于北京市朝陽區大郊亭中街2號院的房屋作爲員工宿舍，2022年預計簽署合同期限爲一年， 2022年1-12月預計租金爲37萬元。
上海或京與公司控股子公司簽訂了《租賃合同》，場地用于辦公用途，2022年1-12月預計租金爲605萬元。
雲南遠擇品唯物業與雲南紅星美凱龍家居生活廣場有限公司簽訂了《雲南紅星廣場地下停車場車位管理服務及場地租賃協議》，租賃期間爲2020年9月1日起至2023年8月 31 日止。2022年預計一年租賃費用爲150萬元。
2、向關聯方出租物業
上海星之域與公司于2021年12月30日簽訂了房屋租賃合同，合同有效期爲2022年1月1日至2022年12月31日，房屋建築面積爲18,714平方米，租金爲人民幣7.8元/平方米/日。詳細內容可見2021年12月30日的公告。經公司與上海星之域公平磋商，參考了房屋臨近區域及相近級別城市經營的商務辦公房屋的現行定價機制以及租金、總租賃面積以及公司的發展計劃等因素，厘定2022年租賃收入爲5,260萬。
上海星之域與上海宇煦于2021年12月30日簽訂了車位租賃協議，協議有效期爲2022年1月1日至2022年12月31日，上海宇煦出租上海市闵行區申長路1466弄2號樓、5號樓部分非産權車位，租金爲人民幣800元/平方米/月。詳細內容可見2021年12月30日的公告。經公司與上海星之域公平磋商，參考了該車位地段及相近級別的車位租金、車位數量及公司的發展計劃等因素，厘定2022年租賃收入爲25萬。
上海虹欣歐凱與上海新華成城擬簽訂停車場租賃協議，協議有效期爲2020年5月1日至2023年4月30日，上海虹欣歐凱擬出租上海市闵行區吳中路1388號1幢B1樓部分地下車庫，租金定價參考了獨立第三方提供的租金估值報告，租金爲2,000萬/年，租金符合市場水平。
上海或京、杭州諾貝爾、晟葆家具、美凱龍七星分別與公司控制（分）子公司簽訂商鋪租賃協議，租金參考了當地其他相近商鋪的租金，符合公司向無關聯第三方商戶的租金水平。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
1、交易的必要性、持續性
本公司主要經營家居裝飾及家具零售業務，因此，本集團日常經營中不可避免地與關聯企業之間發生購銷業務和服務提供，承租、出租房屋。故上述關聯交易必要且持續。
2、交易的公允性
上述日常關聯交易價格以市場價格爲基礎確定，故定價公允、合理，關聯交易不存在損害本公司及其股東特別是中、小股東利益的情形。
3、交易對本集團獨立性的影響
本集團業務模式導致的上述日常關聯交易必要且持續，不影響本公司的獨立性。
● 報備文件
（一）第四屆董事會第九次會議決議
（二）獨立董事事前認可意見和獨立意見
（三）2022年3月30日董事會審計委員會決議
特此公告。
紅星美凱龍家居集團股份有限公司董事會
2022年3月31日
證券代碼：601828 證券簡稱：美凱龍 編號：2022-024
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
紅星美凱龍家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月30日召開第四屆董事會審計委員會、第四屆董事會第九次會議及第四屆監事會第九次會議，會議審議通過了《關于公司2021年度計提資産減值准備的議案》，同意計提2021年度資産減值准備。根據上海證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》相關規定，上述議案無需提交股東大會審議。
一、計提資産減值准備的情況概述
根據《企業會計准則第22號— 金融工具確認和計量（2017年）》、《企業會計准則第8號— 資産減值》以及公司執行的會計政策的相關規定：本公司及納入合並範圍的子公司（簡稱“本集團”）以預期信用損失爲基礎，對以攤余成本計量的金融資産、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資和合同資産計提相應的減值准備。對于固定資産、無形資産等非流動資産，本集團在資産負債表日判斷資産是否存在可能發生減值的迹象。對于存在減值迹象的非流動資産以及因企業合並形成的商譽，公司在資産負債表日進行減值測試，估計資産的可回收金額。
本集團2021年度計提各類資産減值准備人民幣808,508,119.09元，轉回及核銷各類資産減值准備人民幣120,042,132.12元，其中轉回各類資産減值准備人民幣55,666,184.57元，核銷各類資産減值准備人民幣64,375,947.55元，因處置子公司導致的減值准備減少人民幣2,482,526.07元。減值准備科目變動將減少本集團2021年度合並報表利潤總額人民幣752,841,934.52元。具體情況如下：
單位：人民幣 元
二、計提資産減值准備的原因和計提情況
(一) 以攤余成本計量的金融資産及合同資産減值准備
根據《企業會計准則》及公司會計政策，公司以預期信用損失爲基礎，按照原實際利率折現的、根據合同應收取的合同現金流量與預期收取的現金流量之間的差額，對應收賬款、其他應收款、長期應收款、合同資産、其他流動資産、一年內到期的非流動資産、其他非流動資産進行減值會計處理並確認損失准備。通過上述分析和減值測試，2021年度計提應收賬款壞賬准備、其他應收款壞賬准備、長期應收款減值准備、合同資産減值准備、其他流動資産減值准備、一年內到期的非流動資産減值准備及其他非流動資産減值准備分別爲人民幣334,367,599.25元、人民幣91,546,778.32元、人民幣36,948,363.35元、人民幣50,931,834.01元及人民幣62,572,468.64元、人民幣5,940,000.00元、人民幣6,615,387.33元。2021年度轉回應收賬款壞賬准備、其他應收款壞賬准備、長期應收款減值准備、其他流動資産減值准備、一年內到期的非流動資産減值准備及其他非流動資産減值准備分別爲人民幣23,209,118.00元、人民幣5,022,544.61元、人民幣1,483,376.10元、人民幣21,107,602.35元、人民幣878,150.00元及人民幣3,965,393.51元。2021年度核銷應收賬款壞賬准備、其他應收款壞賬准備分別爲人民幣60,359,512.73元、人民幣4,016,434.82元。
(二) 無形資産減值准備
根據《企業會計准則第 8 號-資産減值》規定，本公司在資産負債表日判斷資産是否存在可能發生減值的迹象。對于資産存在減值迹象的，本公司估計其可收回金額。可收回金額的計量結果表明，資産的可收回金額低于其賬面價值的， 本公司將資産的賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認資産減值損失，計入當期損益，同時計提相應的資産減值准備。通過上述分析和減值測試，2021年度計提無形資産減值准備人民幣219,585,688.19元。
三、本次計提資産減值准備對公司的影響
2021年度共計提上述各類資産減值准備人民幣808,508,119.09元，轉回及核銷各類資産減值准備人民幣120,042,132.12元，其中轉回各類資産減值准備人民幣55,666,184.57元，核銷各類資産減值准備人民幣64,375,947.55元，因處置子公司導致的減值准備減少人民幣2,482,526.07元，減值准備科目變動減少公司2021年度合並報表利潤總額人民幣752,841,934.52元。
四、董事會關于公司計提資産減值准備的合理性說明
公司董事會認爲：公司本次計提資産減值准備依據《企業會計准則》的相關規定，基于謹慎性原則，公允的反映了公司資産狀況，符合公司實際情況。
五、監事會關于公司計提資産減值准備的審核意見
公司監事會認爲：公司本次計提資産減值准備，符合公司的實際情況和相關政策規定，公司董事會就該事項的決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》等規定，計提上述資産減值准備能夠使公司關于資産價值的會計信息更加真實可靠，具有合理性。同意本次計提資産減值准備。
六、獨立董事關于公司計提資産減值准備的獨立意見
公司獨立董事認爲：本次計提資産減值准備符合《企業會計准則》和公司相關會計政策的規定，能夠公允反映公司的財務狀況以及經營成果，不存在損害公司和中小股東合法權益的情況。同意本次計提資産減值准備的議案。
七、審計委員會意見
公司審計委員會認爲：公司本次計提資産減值准備依據《企業會計准則》的相關規定，基于謹慎性原則，能夠公允反映公司的財務狀況、資産價值及經營成果，使公司的會計信息更具合理性。同意本次計提資産減值准備。
八、備查文件
（一）第四屆董事會第九次會議決議
（二）第四屆監事會第九次會議決議
（三）獨立董事的獨立意見
（四）第四屆董事會審計委員會決議
證券代碼：601828 證券簡稱：美凱龍 編號：2022-026
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
關于在境外發行美元債券的公告
2022年3月30日，紅星美凱龍家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議審議通過了《關于公司在境外發行美元債券的議案》，同意公司在境外發行美元債券（以下簡稱“本次發行”），募集資金不超過3億美元或等值貨幣，本次發行的募集資金將用于償還公司及子公司的有息負債；並審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次境外發行美元債券相關事宜的議案》，爲保證公司本次發行的順利進行，同意公司董事會提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理與本次發行有關的全部事宜。該事項尚須提請股東大會審議批准。現將相關事宜公告如下：
一、本次發行的發行方案概況如下：
（一）發行人
本次發行的發行人爲紅星美凱龍家居集團股份有限公司。
（二）發行對象
本次發行的發行對象爲符合認購條件的境外機構投資者。
（三）發行規模
本次發行的發行規模爲不超過3億美元或等值貨幣，可一次發行或分期發行。具體發行規模授權公司董事長、財務負責人及獲正式授權人員根據公司資金需求和發行時市場情況在上述範圍內確定。
（四）債券期限及類型
本次發行的債券期限預計不超過5年期（含5年期），可分次發行，具體發行的債券期限授權公司董事長、財務負責人及獲正式授權人員根據公司資金需求和發行時市場情況在上述範圍內確定。債券類型爲S規則高級無抵押美元債券。
（五）票面利率
授權公司董事長、財務負責人及獲正式授權人員與承銷商視市場情況協商確定。
（六）利息支付
本次發行采用固定利率，每半年付息一次，到期一次性還本。
（七）擔保方式/增信方式
公司將根據市場情況選擇擔保或其他增信方式，具體方式授權公司董事長、財務負責人及獲正式授權人員根據公司發行時市場情況在上述範圍內確定。
（八）募集資金用途
在滿足中國（爲本議案之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區以及台灣地區）有關法律法規、公司股票上市地的交易所的上市規則、公司章程要求的前提下，本次發行的募集資金將用于償還公司及子公司的有息負債。
（九）債券挂牌
本次發行的債券擬于香港交易所或新加坡交易所或其他合適境外交易所上市交易，最終將根據發行前市場情況而定。
（十）決議的有效期
自本次發行的股東大會審議通過之日起24個月有效。
二、本次發行授權事項
爲了保證本次發行的順利進行，公司董事會提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理與本次發行有關的全部事宜，包括但不限于：
（一）在不違反股東大會決議和中國有關法律、法規和規範性文件、公司股票上市地的交易所的上市規則、公司章程的前提下，根據公司和市場的具體情況制定和執行本次發行的具體發行方案，包括但不限于發行時機、發行規模、債券期限、債券利率及確定方式、募集資金用途、上市有關事宜等。
（二）決定並代表公司聘請參與本次發行的中介機構及就必要的委任而作出任何行動，包括但不限于簽署有關的委任文件；
（三）代表公司進行所有與本次發行有關的談判、有關本次發行的合約的簽署（如有需要，需加蓋公章）、交付、信息披露及其他相關事宜，並代表公司向相關監管部門辦理本次發行涉及的申請、注冊或備案等所有必要手續；
（四）辦理本次發行有關事宜，包括但不限于授權、簽署、執行、修改、安排刊發或完成與本次發行及上市相關的所有必要文件、合同、協議、合約、各種公告及其他法律文件，並進行相關的信息披露，辦理本次公司債券還本付息相關事宜；
（五）除涉及中國有關法律、法規和規範性文件、公司股票上市地的交易所的上市規則及公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，依據有關監管部門意見、政策變化，或市場條件變化，對與本次發行有關的事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續進行本次發行；
（六）制定和調整本次境外發行美元債券配套的套期保值方案，包括但不限于鎖彙産品選擇、規模、成本、時間窗口等，辦理套期保值的相關事宜，及根據實際情況決定是否進行套期保值操作；
（七）在本次發行完畢後，在美元債券存續期限內，根據公司和市場的具體情況，授權董事會有權調整本次發行的美元債券的票面利率、債券期限、還本付息的期限和方式等與本次發行的美元債券的相關的一切事項。
（八）辦理與本次發行有關的其他事項。
授權期限自本次發行的股東大會審議通過之日起至上述授權事項（含美元債券發行完畢後的調整等事項）辦理完畢之日終止。
公司董事會授權公司董事長及財務負責人爲本次發行的獲授權人士,任一獲授權人士均有權根據公司股東大會決議確定的授權範圍及董事會的授權，代表公司具體處理與本次發行有關的上述事宜。
三、審議決策程序
本次發行事項已經公司第四屆董事會第九次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議，並向國家發展和改革委員會備案後實施。
證券代碼：601828 證券簡稱：美凱龍 公告編號：2022-028
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2022年4月22日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：上海市闵行區申長路1466弄紅星美凱龍總部B座南樓3樓會議中心
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2022年4月22日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規範運作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
公司第四屆董事會第九次會議審議通過了上述議案（請詳見公司2022年3月31日披露的相關公告）
2、 特別決議議案：議案1、議案2
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲准。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
(五) 公司H股股東（公司將根據香港聯交所有關要求另行發出通告、通函，H股股東參會事項請參見公司于香港聯交所網站http://www.hkexnews.h k和本公司網站http://www.chinaredstar.com向H股股東另行發布的股東大會通告及通函，不適用本通知。）
五、 會議登記方法
（二）現場登記地點：上海市闵行區申長路1466弄紅星美凱龍總部B座南樓3樓會議中心
（三）符合出席條件的內資股（A股）法人股東，法定代表人出席會議的，須持法定代表人有效身份證件、持股憑證、股東賬戶卡、法人單位營業執照複印件進行登記；委托代理人出席會議的，代理人須持法定代表人已發出具的書面授權委托書（附件1）、本人有效身份證件、法人單位營業執照複印件、股東賬戶卡進行登記。
（四）符合出席條件的內資股（A股）自然人股東出席會議的，須持本人有效身份證件、股票賬戶卡等持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人須持書面授權委托書（附件1）、本人有效身份證件、委托人身份證或複印件、委托人股票賬戶卡等持股證明辦理登記手續。
（五）上述登記材料均需提供登記文件原件或複印件，個人材料複印件須個人簽字，法人股東登記材料複印件須加蓋公司公章。上述授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和授權委托書同時提交。
（六）擬出席本次會議的內資股（A股）股東應于2022年4月21日之前將擬出席會議的書面回複（附件2）連同所需登記文件（授權委托書除外，其遞交時間要求見下文）之複印件以專人傳遞、郵寄或傳真方式送達本公司董事會秘書處。
（七）提請各位參會股東，在股東登記材料上注明聯系電話，方便會務人員及時與股東取得聯系，避免股東登記材料出現錯漏。發傳真進行登記的股東，請參會時攜帶股東登記材料原件。
六、 其他事項
（一）會議聯系方式
聯系地址：上海市闵行區申長路1466弄2號紅星美凱龍總部B座北樓7樓董事會秘書處
郵編：201106
聯系人：邱喆、陳健
電話：（8621）52820220
傳真：（8621）52820272
（二）本次臨時股東大會會期預計半天，出席會議人員的交通及食宿費自理。
（三） 鑒于近期上海市疫情防控形勢及防控要求，爲配合新冠肺炎疫情防控工作，建議股東通過網絡投票方式進行投票。確需現場參會的，請務必提前關注並遵循上海市有關疫情防控要求，公司將按照最新的疫情防控相關規定確認是否符合參會條件。會議當日，公司會按最新的疫情防控要求對前來參會的股東采取事前填報《訪客申請表》、體溫檢測、查驗健康申報系統等疫情防控措施。任何不遵循相關預防措施、出現發熱症狀及體溫高于上海市政府規定的須隔離的股東、股東代理人，將無法進入本次股東大會現場。公司亦將視會議現場情況，根據有關法律法規要求及政府有關規定，爲保護股東權益及有關人身安全，采取必要臨時現場防護措施。
附件1：授權委托書（2022年第二次臨時股東大會）
附件2：紅星美凱龍家居集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會回執
?????? 報備文件
紅星美凱龍家居集團股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議
附件1：授權委托書（2022年第二次臨時股東大會）
授權委托書
紅星美凱龍家居集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月22日召開的貴公司2022年年度股東大會，並代爲行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
附件2： 紅星美凱龍家居集團股份有限公司
2022年第二次臨時股東大會回執
填表說明：
1、請用正楷填寫您的全名（須與股東名冊上所載的相同）及地址。
2、上述回執的剪報、複印件或按以上格式自制均有效。
3、本回執在填妥及簽署後于2022年4月20日前以專人、郵寄或傳真方式送達本公司（上海市闵行區申長路1466弄5號紅星美凱龍總部A座B1企業郵局，郵編：201106）；聯系電話：（8621）52820220；傳真：（8621）52820272。