證券代碼：601933 證券簡稱：永輝超市 公告編號：臨-2019-08
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永輝超市股份有限公司（下稱“公司”）第四屆董事會第二次會議于2019年4月3日在公司左海總部三樓第3號會議室以現場結合通訊方式召開。應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人。公司監事、高管列席本次會議。會議的通知、召開符合《公司法》及其他相關規定。經全體董事審議和表決，會議審議並通過如下決議：
一、關于設立融資租賃子公司的議案
公司擬設立融資租賃子公司，以有助于我司供應鏈的升級和産品穩定及提高相關上遊産業的競爭力。該融資租賃業務由永輝金融版塊承擔，初期將側重于爲公司供應鏈和彩食鮮版塊的大量冷鏈設備提供融資租賃。
子公司具體信息如下：
公司名稱：重慶永輝融資租賃有限公司（實際名稱以工商核批爲准）
注冊地：重慶市
注冊資本：5000萬元
董事長兼法人代表：吳光旺
董事：吳光旺、周著峰、王茂
總經理：張善奮
監事：熊厚富
財務負責人：周穎
出資：永輝超市股份有限公司
營業範圍：融資租賃業務，租賃業務，向國內外購買固定資産；租賃財産的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保
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二、關于注銷子公司合肥軒輝的議案
安徽永輝超市有限公司取得FD162商業地塊，爲避免土地閑置，加快用地建設，2015年6月申請設立合肥軒輝置業有限公司。但該公司與肥東縣政府相關部門商談FD162商業地塊事宜，未獲批。只能以“安徽永輝超市有限公司”名義進行。現爲避免合肥軒輝置業有限公司資源閑置，現向公司申請注銷合肥軒輝置業有限公司。
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三、關于聘任公司高級管理人員的議案
根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，經第四屆董事會提名，董事會提名委員會資格審查，現聘任吳莉敏女士爲公司財務總監。
高級管理人員簡曆
吳莉敏，1973年2月，英國特許公認會計師、擁有生物化學學士和中歐工商管理學院碩士學位。吳莉敏女士曆任聯合利華北亞區財務副總裁、越南財務副總裁、馬來西亞及新加坡財務總監等職，擁有二十多年的財務管理經驗，曾領導過公司共享服務、零基預算、ERP系統整合、收購並購、風險控制等多項項目的規劃及實施。近年，吳莉敏女士在推進企業恢複增長、重構財務利潤模型、業務並購、品類轉型和後備人才建設中做出了傑出貢獻。
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四、關于調整流程優化管理委員會成員的議案
二〇一六年八月二十六日，董事會批准設立了公司流程優化管理委員會，現根據業務調整以及人員變化情況對部分委員進行調整如下：
主 任：張軒松
委 員：許 萍、李 國、吳光旺、李 靜、曾鳳榮、林振銘
秘 書：張經儀
該委員會常設大科技流程管理部，名單暫定如下：
專職成員：許建、余莉莉
兼職成員：黃林、吳莉敏、楊李、王玉平、林建華、陳克明、鍾曉珍、杜利岩、
林雪仙、黃華、李青雲、王英、羅金燕、季雙雙
同時擬責成各戰區、有關部門及經營性子公司相應設立流程優化管理小組負責流程優化及管理。
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五、關于修改《永輝超市股份有限公司董事會提案管理細則》等的議案
一、永輝超市股份有限公司董事會提案管理細則
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二、永輝超市股份有限公司董事會戰略發展委員會工作細則
三、永輝超市股份有限公司董事會提名委員會工作細則
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四、永輝超市股份有限公司董事會薪酬委員會工作細則
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五、信息披露制度
六、 董事會秘書工作細則
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七、 董事會秘書工作制度
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八、 董事會秘書履職保障制度
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九、 媒體信息排查制度
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十、 敏感信息排查管理制度
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十一、 投資者關系管理制度
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十二、 重大信息保密制度
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十三、 重大信息內部報告制度
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十四、 CEO及總裁工作細則
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十五、 內幕信息知情人登記管理制度
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十六、 董事、監事及高級管理人員內部問責制度
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十七、 投資管理制度
六、關于設立孫公司甘肅岷縣永輝的議案
爲推進福州與定西開展扶貧協作，永輝超市發揮龍頭企業的帶動力，帶動岷縣貧困勞動力就業，促進當地一、二、三産業融合發展，現擬産業扶貧項目公司即永輝超市股份有限公司孫公司。
孫公司具體信息如下：
一、公司名稱：甘肅岷縣永輝農業發展有限公司；
二、注冊地址：定西市岷縣茶埠鎮茶埠特色食品産業園；
三、注冊資本：2000萬元
四、出資人：（1）岷縣富民基金會出資980萬元，占項目合資比例49%；
（2）富平雲商供應鏈管理有限公司出資1020萬元，占項目合資比例51%。
根據項目進度轉入甘肅岷縣永輝農業發展有限公司。
五、組織機構：1）法定代表人兼執行董事、總經理林建華，
2）監事陳祥福，
3）財務負責人謝偉平。
六、經營範圍：生産、銷售蜂産品；食品科學技術研究服務；食用農産品的收購、貯藏、包裝及銷售；食品銷售；農業技術領域內技術研發、技術服務、技術咨詢、技術推廣、技術轉讓。
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七、關于增資福建永輝等3家子公司的議案
根據公司的經營計劃和發展需求，爲滿足子公司生産經營及業務規模擴張的需要，公司擬對旗下三家全資子公司福建永輝超市股份有限公司（簡稱：福建永輝）、貴州永輝超市股份有限公司（簡稱：貴州永輝）、河北永輝超市股份有限公司（簡稱：河北永輝）進行增資，具體情況如下：
一、福建永輝超市股份有限公司增資議案
福建永輝超市股份有限公司是永輝超市股份有限公司全資子公司，門店數40家，18年營業收入493676.11萬元。目前注冊資本10000萬人民幣，實繳資本10000萬人民幣，擬由永輝超市股份有限公司對其增資70000萬人民幣，增資完成後注冊資本80000萬人民幣。
二、貴州永輝超市股份有限公司增資議案
貴州永輝超市股份有限公司是永輝超市股份有限公司全資子公司，門店數24家，18年營業收入209151.91萬元。目前注冊資本4824萬人民幣，實繳資本4824萬人民幣，擬由永輝超市股份有限公司對其增資15176萬人民幣，增資完成後注冊資本20000萬人民幣。
三、河北永輝超市股份有限公司增資議案
河北永輝超市股份有限公司是永輝超市股份有限公司全資子公司，門店數26家，18年營業收入237509.30萬元。目前注冊資本1000萬人民幣，實繳資本1000萬人民幣，擬由永輝超市股份有限公司對其增資19000萬人民幣，增資完成後注冊資本20000萬人民幣。
以上三家子公司增資完成後仍由永輝超市股份有限公司全資控股。
(以上議案同意票9票、反對票0票、棄權票0票)
特此公告。
永輝超市股份有限公司董事會
二〇一九年四月四日