證券代碼:002970證券簡稱:銳明技術 公告編號:2022-013
深圳市銳明技術股份有限公司
2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告
根據證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》及相關格式指引編制，深圳市銳明技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）將2021年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2019] 2273號”文《關于核准深圳市銳明技術股份有限公司首次公開發行股票的批複》核准，並經深圳證券交易所同意， 本公司由主承銷商國信證券股份有限公司于2019年12月10日向社會公衆公開發行普通股（A 股）股票2,160萬股，每股面值1元，每股發行價人民幣38.00元。截至2019年12月10日止，本公司共募集資金820,800,000.00元，扣除發行費用68,190,736.66元，募集資金淨額752,609,263.34 元。
截止2019年12月10日，本公司上述發行募集的資金已全部到位，業經立信會計師事務所（特殊普通合夥）以“信會師報字[2019]第ZI10707號”驗資報告驗證確認。
截止2021年12月31日，公司對募集資金項目累計投入572,270,254.92元，其中：公司于募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項目人民幣97,762,477.27元；于2019年1月1日起至2020年12月31日止會計期間使用募集資金人民幣333,958,162.14 元；本年度使用募集資金238,312,092.78元。截止2021年12月31日，募集資金余額爲人民幣202,568,353.35元。
二、募集資金的存放與管理情況
爲了規範募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》等法律法規，結合公司實際情況，制定了《深圳市銳明技術股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“管理制度”）。
根據《管理制度》的要求，並結合公司經營需要，本公司在招商銀行股份有限公司深圳分行、甯波銀行股份有限公司深圳分行、中國銀行股份有限公司深圳福田支行和北京銀行股份有限公司深圳分行開設募集資金專項賬戶，分別存放各個募投項目的募集資金，並于2019年12月31日前和2020年4月30日前與國信證券股份有限公司、招商銀行股份有限公司深圳分行營業部、甯波銀行股份有限公司深圳分行、中國銀行股份有限公司深圳福田支行和北京銀行股份有限公司深圳分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，與三方協議的範本一致，對募集資金的使用實行嚴格的審批手續，以保證專款專用及保本理財項目均按照《管理制度》和《募集資金專戶存儲三方監管協議》相關要求執行；授權保薦代表人可以隨時到開設募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料，並要求保薦代表人每半年對募集資金管理和使用情況至少進行現場調查一次。
根據本公司與國信證券股份有限公司簽訂的《保薦協議》，公司單次從募集資金存款戶中支取的金額達到人民幣5,000萬元以上的或累計從募集資金存款戶中支取的金額達到募集資金總額的20%（按照孰低原則），公司應當以書面形式知會保薦代表人。
截至2021年12月31日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
三、2021年度募集資金的使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況
截止2021年 12 月 31 日，公司累計使用募集資金572,270,254.92 元，其中，使用募集資金投入承諾項目572,270,254.92元，以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金共計97,762,477.27元。募集資金期末賬戶余額共計202,568,353.35元，詳見附表《募集資金使用情況表》。
(二) 募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
1、2020 年 3 月 30 日，公司第二屆董事會第十次會議及第二屆監事會第九次會議審議通過了《關于增加募投項目實施主體和實施地點暨使用部分募集資金向全資子公司增資的議案》，公司將：
（1）“商用車綜合監控信息化産品産業化項目”原實施主體湖北銳明電子有限公司（以下簡稱“湖北銳明”）變更爲湖北銳明和東莞市銳明智能有限公司（以下簡稱“東莞銳明”）；將項目原實施地點孝感市孝南經濟開發區龍宮社區變更爲孝感市孝南經濟開發區龍宮社區、東莞市清溪鎮力合雙清創新基地和東莞市清溪鎮青湖工業園富士工業城；
（2）“研發中心基礎研究部建設項目”原實施主體銳明技術變更爲銳明技術和深圳市信瑞檢測有限公司（以下簡稱“信瑞檢測”）、重慶銳明信息技術有限公司（以下簡稱“重慶銳明”）以及四川銳明智通科技有限公司（以下簡稱“四川銳明”）；將項目原實施地點深圳市南山區高新中二道2號深圳軟件園3棟 5樓變更爲深圳市南山區學苑大道南山智園、深圳市南山區桃源街道留仙大道衆創産業園 B53 棟、重慶市九龍坡區科園一路 166 號火炬大廈2 號樓、成都天府新區天府新經濟産業園 D 區；
（3）“營銷與服務網絡建設項目”原實施主體銳明技術變更爲銳明技術和四川銳明。
具體情況詳見2020年3月31日披露的《關于增加募投項目實施主體和實施地點暨使用部分募集資金向全資子公司增資的公告》（公告編號：2020-017）。
2、2021年6月29日，公司第三屆董事會第二次會議及第三屆監事會第二次會議審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，公司在募集資金投資項目實施主體、實施地點不發生改變的前提下，結合項目當前的實施進度，將募投項目“研發中心基礎研究部建設項目”計劃完成時間從2021年6月延期至2021年12月。
具體情況詳見2021年6月30日披露的《關于部分募投項目延期的公告》（公告編號：2021-052）。
3、2021年12月22日，公司第三屆董事會第六次會議及第三屆監事會第六次會議審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，公司在對募集資金投資項目實施主體、實施地點不發生改變的前提下，結合項目當前的實施進度，將募投項目“商用車綜合監控信息化産品産業化項目”以及“營銷與服務網絡建設項目”計劃完成時間從2021年12月延期至2022年6月。
具體情況詳見2021年12月23日披露的《關于部分募投項目延期的公告》（公告編號：2021-088）。
(三) 募集資金投資項目先期投入及置換情況
2020 年 4 月 17 日，公司第二屆董事會第十一次會議及公司第二屆監事會第十次會議審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目合計人民幣 9,125.52 萬元，以自籌資金預先支付發行費650.73 萬元，用募集資金置換 9,776.25 萬元置換前述預先投入及發行費用。大華會計師事務所（特殊普通合夥）對上述募集資金投資項目的預先投入情況進行了核驗，出具了《深圳市銳明技術股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字[2020]003244號）。募集資金置換已于 2020 年 6 月 5日完成全部置換。
公司募集資金置換先期投入的情況如下：
人民幣：萬元
(四) 使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2020 年 3 月 30 日，公司第二屆董事會第十次會議和第二屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設的情況下，使用總額度不超過人民幣 10,000 萬元（含本數）的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。
截至 2021 年 12月 31 日，尚未使用閑置募集資金補充流動資金。
(五) 尚未使用的募集資金用途及去向
公司 2021 年 1 月 19 日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第十五次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，使用額度不超過 4 億元（含本數）閑置募集資金進行現金管理，自董事會、監事會審議通過之日起 12 個月內有效。
截至2021年12月31日，募集資金賬戶總額202,568,353.35元均按規定存放于募集資金專戶。使用募集資金購買理財産品的期末余額爲0。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本公司不存在變更募投項目或募投項目發生對外轉讓或置換的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的關于募集資金使用相關信息及時、真實、准確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規情況。
特此公告。
深圳市銳明技術股份有限公司
董事會
2022年4月28日
附表
募集資金使用情況表
編制單位：深圳市銳明技術股份有限公司
金額單位：人民幣元
證券代碼：002970 證券簡稱：銳明技術 公告編號：2022-010
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
非標准審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案爲：以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
（一）公司簡介
（二）報告期主要業務或産品簡介
1、公司主營業務情況
公司是以人工智能及視頻技術爲核心的商用車安全及信息化解決方案提供商，致力于利用人工智能、高清視頻和大數據等技術手段，大力發展交通安全及行業信息化産品及解決方案。報告期內，公司結合商用車安全運營需求和技術發展趨勢，圍繞以用戶爲中心的經營策略，持續打造符合各種商用車輛安全運營及提高信息化管理能力的行業産品和解決方案。
2、主要産品及用途
1）貨運安全解決方案
貨物的順暢流通是現代交通與國民經濟的命脈，而道路上隨處可見的貨物運輸車卻曆來存在著司機駕駛習慣不良、盲區事故頻出、行業安全管理不力等頑固的安全隱患，道路交通安全任重而道遠。此外，在貨運行業，貨品運輸過程中的損耗、丟失、調換等問題也時有發生。
報告期內，公司推出由智能視頻終端系統、駕駛員行爲監測系統、高級輔助駕駛系統、盲區行人監測系統、安全駕駛艙監測系統、防偷油系統和防貨物丟失損壞系統等組成的貨運主動安全解決方案。21年上半年，廣東省交通運輸廳根據廣東省政府有關工作部署，要求省內重型貨車（用于公路營運的半挂牽引車以及總質量爲12噸及以上的普通貨運車輛）應在2021年6月30日前安裝使用智能視頻監控報警裝置（含駕駛員合規、駕駛員行爲監測、盲區行人監測和高級輔助駕駛等功能模塊），公司開發的貨運解決方案被大批量應用在該類項目上。
報告期內，針對海外貨運場景和保險出資的“風險共擔、成果共享”場景，公司開發的貨運小型化智能視頻産品和視頻雲平台，獲得了海外用戶的普遍認可，相關産品及解決方案已批量應用到全球多個頭部物流公司的安全運營項目中，幫助運營車隊在減損、降賠等方面取得了比較顯著的作用。如公司提供的以型號C6D爲主的危化品運輸安全解決方案，守護Linde Gaz車隊的行車安全，自2020年6月車隊運行至今，創下了2200萬公裏0事故的記錄(數據來源于Linde Gaz)。
2）公交安全及數字化解決方案
公交作爲能夠緩解交通壓力、減少交通事故、改善交通環境、降低環境汙染的重要出行方式，在城市交通中扮演著不可或缺的角色。如何利用新一代的智能和數字化技術手段提高運營效率、提升服務水平、保障公共安全，是當前公交行業發展的全新挑戰。
公司從2006年起進入公交領域，經過15年的深耕細作，目前已形成了完整的公交産品和解決方案體系。針對公交行業，公司提供一整套由車載監控終端系統、安全駕駛艙智能監測系統、駕駛員行爲監測系統、高級駕駛輔助系統、斑馬線行人禮讓系統、盲區行人監測系統、反恐抓拍系統、公交客流統計平台組成的智能化公交解決方案。
報告期內，公司重點發展了雙目ADAS（遠視野防追尾，近視野防撞人），升級了司機智能安全駕駛艙産品，開發出了司機平穩駕駛行爲分析系統等産品。建立了反恐抓拍、一鍵報警的公共安全解決方案。實現了車載終端超大容量存儲、高清化和多通道智能網聯的叠代升級。特別的是，針對公交車的客流人數統計和客流出行量統計（Origin Destination），應用TOF和智能視頻AI技術，分別開發了兩套高精度專用技術設備，以幫助公交公司確定公交線網上的乘客分布規律，爲公交線網優化提供數據，也可以確定各線路的乘客平均乘距及乘客平均乘行時間，建立居民出行量與車流量之間的換算關系。通過客流出行調查獲得的數據，是進行城市綜合交通體系規劃與評價的基礎數據，精准的客流出行數據可以提升線網優化能力。
公司的公交解決方案，被大量應用在如北京公交、深圳巴士集團、太原公交、新加坡公交等國內外公交行業，嵌入到用戶的生産系統中，幫助用戶打造安全預防、協同運輸、精准服務的數字化能力，實現業務管理精益化、客戶服務精准化和數字業態創新化，在安全、營運、服務和成本管控等方面均取得明顯提升。報告期內，據深圳巴士集團年報中顯示，無一起嚴重交通事故發生。
3）出租安全及數字化解決方案
出租車由于其便利性、快捷性和舒適性，已經成爲頗受大衆青睐的出行方式。隨著出租車數量的激增，安全問題、運營管理問題也成爲行業痛點。因疲勞駕駛、超速、司機不良駕駛習慣等導致的重大安全問題事故屢屢發生；司機代班、計價作弊等違規行爲難以根治；行業監管難，海量數據沒有物盡其用。爲根治行業頑疾，提高行業服務水平，增加司乘體驗，公司出租解決方案行業應運而生。
公司的出租安全解決方案，以行業需求爲核心，以人工智能技術和大數據技術輔助，打造一套集行業應用與風險管理于一體的智能行業解決方案，實現運營監管、安全監控相結合的閉環管理系統，用科學、高效的方式實現安全、便捷、高效的司乘體驗。
報告期內，公司重點發展了基于盲區行人識別的出租車輔助刹車系統（AEB），利用攝像機和雷達檢測行人，幫助駕駛員時刻關注路面情況，在遇到事故隱患時，聯動車輛制動系統，在關鍵時刻會幫助司機自動實現“緊急制動刹車”；深化應用了疫情防控系統，具備司機實名登記系統、司機乘客不佩戴口罩智能識別和司機/乘客出行追溯等功能，實現對出租車信息化疫情防控的閉環管理，受控人員的精准流調，爲全國戰疫提供助力；推廣應用了巡遊車聚合派單系統，可同時針對各互聯網叫車軟件進行接單，增加乘客、司機雙方的叫車、接單途徑，爲乘客、司機提供多樣化便捷服務。
助力國內多個出行企業的生態布局，爲其開發了多套嵌入式出租安全及數字化中控屏幕産品，幫助車廠客戶縮短了出行産品的上市時間，和政府監管高效無縫對接，中控一體化的出行結算和安全服務産品，極大的提升了服務質量和服務形象。
4）校車安全解決方案
學生乘坐校車過程中，最大的安全隱患，就是來自于校車停車學生下車後，此時學生與校車側後方來車均處于盲區範圍，往往危及著學生的生命安全。
公司校車安全智能化解決方案，由車外的智能化終端套件、聲光提醒裝置以及視頻服務雲平台組成。解決方案中的智能化終端，對校車停車後的左後方所有車道進行實時檢測，通過人工智能技術，一旦發現有車輛通過，會及時的通過聲光提醒，提醒周圍學生，同時也會通過聲光警告，提醒後方車輛停車，從而保護學生安全。
報告期內，公司校車安全智能化解決方案，額外對接了部分國家地區的執法系統，不僅能通過人工智能技術及時提醒車旁學生，同時還可以對此違章車輛的違章行爲進行完整記錄，配合視頻雲平台，對違章車輛和違章行爲進行有效監控和識別並形成有效證據鏈，爲違規車輛處罰帶來強有力的法律依據。
該解決方案充分利用AI技術，一方面通過實時提醒保護學生安全，另一方面作爲違章處罰手段，加大社會影響，增強司機安全意識，最終以達到降低事故率和保護學生生命安全爲目的。此項解決方案，對保障廣大學生的生命安全和對維護道路交通安全秩序都具有十分重要的意義。
5）渣土車安全及數字化解決方案
隨著工業化、城市化進程的加速，建築行業也步入了快速發展階段，相伴而産生的建築垃圾日益增多，而運載建築垃圾的運輸車輛對城市環境和人民群衆生命安全帶來了巨大的安全隱患。因疲勞駕駛、超速、超載及盲區疏忽等造成的重大人員傷亡事故屢屢發生；無證運輸、偏離線路等違規行爲難以根治；偷倒、亂倒、抛灑滴漏等亂象，嚴重威脅城市道路環境衛生。
公司渣土解決方案應行業痛點而生，聚焦工程運輸車輛“兩點一線”運輸全過程，構建智能終端與監管平台結合的閉環管理系統，力求在使用場景運用大數據、深度學習等先進技術，爲安全、高效、綠色的城市建設保駕護航。
報告期內，公司重點發展了270°車前盲區起步檢測系統，區分靠近車輛右側以及車前近距離的行人，當識別到行人距離車輛過近時進行報警提醒，分別提醒車內駕駛員和車外行人，解決因車輛起步以及車輛右轉彎帶來的安全問題，有效預防和降低車輛轉彎變道、停車起步引起的行車碰撞行人事故發生。
圍繞施工現場揚塵、汙染等六個100%治理的要求，公司開發了全套工地場站出場清洗監管系統。在易造成城市道路汙染的場地出入口安裝智能攝像機，有效識別車輛牌照信息、車身潔淨情況（特別是輪胎帶汙泥）、以及車箱密閉情況。當車輛未沖洗潔淨或車箱蓋密閉不嚴，則通過信息提示屏提醒違規行爲並要求立刻糾正，避免車輛帶泥上路汙染城市環境、貨箱密閉不嚴出場等導致沿路抛灑，還可以根據采集的車牌信息，限制無資質運輸車輛進入場地。
6）其他産品
安全政策的高壓催生了商用車前裝安全法規件的普及，公司進入了國內卡車、客車的多家合格供應商目錄，相關産品實現了規模化列裝，爲安全域産品和智能座艙域控制器産品的列裝使用墊定了良好的用戶基礎。
隨著垃圾分類業務在全國地級以上城市開始推廣，垃圾分類投放、垃圾分類收運都需要信息化手段進行有效管理。報告期內，公司打造了AI智能識別、錄像錄音、語音提醒、定位、4G、WIFI等一體的智能控制主機, 內置邊緣計算AI智能分析處理芯片，具備多種分析場景能力，可實現人形動態識別、語音播放、自動稱重、報警聯動的中央監控、遠程管理及實時視頻分析，能幫助社區實現垃圾分類投放、收運的精細化管理，最終達到生活垃圾減量化、資源化、無害化的目標。
中國鐵路和城軌交通持續保持快速發展趨勢，隨著運營規模的增長，運營安全的壓力也越來越大。因此，規範司機駕駛行爲，輔助司機智能駕駛在鐵路和城際軌道交通的未來發展中顯得尤爲重要。目前的軌道交通安全運營管理仍然是事後取證模式，普遍采用人工轉儲車載監控視頻至本地，再由人工進行篩選和分析視頻，需要耗費大量的人力物力。公司的軌道交通解決方案提供由司機手勢識別系統、車載設備檢測系統、司機行爲檢測系統、前方路況監測系統、車載主機構成的一站式解決方案，能夠做到對危險駕駛行爲進行事前預防和事中提醒，爲軌道交通安全保駕護航。
（三）主要會計數據和財務指標
1、近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：元
2、分季度主要會計數據
單位：元
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
（四）股本及股東情況
1、普通股股東和表決權恢複的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的産權及控制關系
（五）在年度報告批准報出日存續的債券情況
□ 適用 √ 不適用
三、重要事項
報告期內，公司經營情況無重大變化，也未發生對公司經營情況有重大影響和對預計未來會有重大影響的事項
證券代碼：002970 證券簡稱：銳明技術 公告編號：2022-011
深圳市銳明技術股份有限公司
第三屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市銳明技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會議于2022年4月26日在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。本次董事會會議的通知于2022年4月15日以書面、電子郵件、電話方式通知全體董事。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次董事會會議由董事長趙志堅先生主持。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等國家有關法律、法規及《深圳市銳明技術股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議，以投票表決方式通過了以下決議：
1、審議通過《關于<2021年年度報告>及其摘要的議案》
公司全體董事確認：公司2021年年度報告及其摘要內容真實、准確地反映了公司的生産經營情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度報告》、《2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-010）。
本議案以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
2、審議通過《關于<2021年度董事會工作報告>的議案》
2021年度，公司董事會嚴格按照各項法律法規、規範性文件的要求認真履行股東大會賦予的職責，嚴格執行董事會的各項決議，基于公司戰略努力推進各項工作，使公司各業務板塊保持著良好的發展態勢。
獨立董事任笛女士（已任期屆滿）、塗成洲先生（已任期屆滿）、孫本源先生（已任期屆滿）、金振朝先生、向懷坤先生、劉志永先生分別向董事會遞交了《2021年度獨立董事述職報告》，現任獨立董事將在公司2021年年度股東大會上進行述職。
具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事會工作報告》《2021年度獨立董事述職報告》。
3、審議通過《關于<2021年度總經理工作報告>的議案》
本議案以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過。
4、審議通過《關于<2021年度財務決算報告>的議案》
具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度財務決算報告》。
本議案以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過。
本議案尚需提交2021年年度股東大會審議。
5、審議通過《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》
經大華會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認，公司2021年度合並會計報表歸屬母公司淨利潤爲人民幣31,363,352.87元，母公司會計報表淨利潤爲人民幣90,099,517.47元。根據《公司法》和本《公司章程》的有關規定，利潤分配以母公司會計報表淨利潤人民幣90,099,517.47元爲基准，扣除按10%提取法定盈余公積金9,009,951.75元，加上年初未分配利潤人民幣448,177,436.73元，減去本年度派發2020年度股利人民幣86,550,000.00元，期末可供股東分配的利潤爲人民幣442,717,002.45元。
董事會決定公司2021年度利潤分配方案爲:“本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數”，每10股派發現金紅利1元(含稅)。剩余未分配利潤轉入下一年度。
公司2021年度不進行送紅股、資本公積金轉增股本。如在本決議披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因回購股份、股權激勵對象行權等致使公司總股本發生變動的，公司將按照分配比例不變的原則，相應調整分配金額。
公司2021年度利潤分配方案結合了企業經營發展的實際，體現了公司對股東的回報，維護了中小投資者的合法權益，符合《公司章程》規定的現金分紅政策和《公司上市後三年股東分紅回報規劃》，與公司所處行業上市公司平均水平不存在重大差異。
獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。
6、審議通過《關于2021年度<內部控制評價報告>的議案》
具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）披露的2021年度《內部控制評價報告》。
獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見，國信證券股份有限公司對此事項發表了核查意見，大華會計師事務所（特殊普通合夥）就此事項出具了鑒證報告，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
7、審議通過《關于<2021年度募集資金存放與使用情況專項報告>的議案》
具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》（公告編號：2022-013）。
公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見，大華會計師事務所（特殊普通合夥）對此事項出具了鑒證報告，國信證券股份有限公司對此事項發表了核查意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
8、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》
大華會計師事務所（特殊普通合夥）是一家具有執行證券、期貨相關業務資格的專業審計機構，具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，作爲公司2021年度審計機構，在爲公司提供審計服務過程中，能夠遵照獨立、客觀、公正的執業准則，較好地履行雙方合同中所規定的責任和義務。爲保持公司財務報告審計工作的連續性，公司擬續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2022年度審計機構。
具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-014）。
公司獨立董事對本議案發表了明確同意的事前認可意見和獨立意見。
9、審議《關于2022年度董事、高級管理人員薪酬的議案》
經董事會薪酬與考核委員會審議，結合董事、高級管理人員管理崗位的職責及同行業相關人員薪酬水平，擬定了董事、高級管理人員2022年度的薪酬方案：
公司董事在公司擔任職務者，按照所擔任的職務與崗位職責領取薪酬，不再單獨領取董事津貼。
未在公司擔任具體職務的董事，不在公司領取薪酬。
公司獨立董事津貼爲8.5萬元/年（稅前）。
公司高級管理人員根據其在公司擔任具體管理職務，參照同行業類似崗位薪酬水平，按公司年度績效考核制度及業績指標達成情況領取薪金。
公司獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見。
全體董事回避表決，本議案直接提交2021年年度股東大會審議。
10、審議通過《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-015）。
獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立意見。
本議案以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過。
關聯方董事望西澱先生、孫英女士回避表決。
11、審議通過《關于公司及控股子公司增加向銀行申請綜合授信額度的議案》
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司及控股子公司增加向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2022-016）。
12、審議通過《關于補選公司第三屆董事會非獨立董事的議案》
鑒于劉文濤先生因個人及工作變動原因提請辭去公司非獨立董事職務，爲保證董事會的正常運行，按照《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，董事會擬提名劉壘先生爲公司第三屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事、高級管理人員辭職暨增補董事的公告》（公告編號：2022-017）。
13、審議通過《關于注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分已授予但尚未行權的股票期權的議案》
具體內容詳見與本公告同日于巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）披露的《關于注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分已授予但尚未行權的股票期權的公告》（公告編號：2022-018）。
14、審議通過《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》
具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）披露的《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號：2022-019）。
作爲激勵對象的董事孫英女士、劉紅茂先生回避表決。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
15、審議通過《2022年第一季度報告的議案》
具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度報告》（公告編號：2022-022）。
本議案以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過。
16、審議通過《關于修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案》
根據《公司法》、《上市公司章程指引（2022年修訂）》等相關法律法規、規範性文件的規定，公司擬對《公司章程》部分條款進行修訂，具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》、《關于修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-020）。
17、審議通過《關于修訂公司<股東大會議事規則>的議案》
具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）披露的《股東大會議事規則》。
18、審議通過《關于修訂公司<董事會議事規則>的議案》
具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）披露的《董事會議事規則》。
19、審議通過《關于修訂公司<獨立董事工作制度>的議案》
具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事工作制度》。
20、審議通過《關于修訂公司<對外擔保管理制度>的議案》
具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）披露的《對外擔保管理制度》。
21、審議通過《關于修訂公司<對外投資管理制度>的議案》
具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）披露的《對外投資管理制度》。
22、審議通過《關于修訂公司<關聯交易管理辦法>的議案》
具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）披露的《關聯交易管理辦法》。
23、審議通過《關于制定及修訂公司相關制度的議案》
結合公司實際情況，對公司以下制度進行了修訂：《審計委員會議事規則》、《提名委員會議事規則》、《戰略委員會議事規則》、《薪酬與考核委員會議事規則》、《總經理工作細則》、《董事會秘書工作規則》、《董監高所持股份及其變動管理制度》、《關聯方資金往來管理制度》、《內部審計制度》、《內幕信息知情人登記管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息內部報告制度》、《內部審計制度》、《反舞弊與舉報管理制度》（新增）。
具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）披露的上述相關制度。
本議案以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過。
24、審議通過《關于提請召開公司2021年年度股東大會的議案》
具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開公司2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-021）。
本議案以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過。
三、備查文件
1、第三屆董事會第七次會議決議；
2、獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見；
3、獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關事項的事前認可意見；
4、國信證券股份有限公司出具的核查意見；
5、大華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的相關鑒證報告；
6、深交所要求的其他備查文件。
證券代碼：002970 證券簡稱：銳明技術 公告編號：2022-021
深圳市銳明技術股份有限公司關于召開公司
2021年年度股東大會的通知
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2021年年度股東大會
2、召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：
（1）本次股東大會召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《深圳市銳明技術股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。
（2）公司第三屆董事會第七次會議于2022年4月26日召開，審議通過了《關于提請召開公司2021年年度股東大會的議案》。
4、股東大會現場會議召開時間：
（1）現場會議：2022年5月19日（星期四）下午15:00開始（參加現場會議的股東請于會前15分鍾到達開會地點，辦理登記手續）。
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲：2022年5月19日“9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00”；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間爲：2022年5月19日9:15—15:00任意時間。
5、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平台，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次有效投票表決結果爲准。
6、股權登記日：2022年5月13日（星期五）
7、出席對象：
（1）截至2022年5月13日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。前述公司全體股東均有權出席本次股東大會，不能親自出席現場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（被授權人不必是公司股東）。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
特別提示：本次股東大會審議議案需回避表決的股東，亦不可接受其他股東委托進行投票。
8、會議地點：廣東省深圳市南山區學苑大道1001號南山智園B1棟16樓報告廳。
二、股東大會審議事項
根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，議案12、13、14、15、16屬于股東大會特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上表決通過；其他議案屬于股東大會普通決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上表決通過。
根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，議案5、6、7、9、10、12屬于影響中小投資者利益的重大事項，將對中小投資者進行單獨計票，單獨計票的結果將及時披露。（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
上述議案已經公司2022年4月26日召開的第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第七次會議審議通過，獨立董事對相關事項發表了事前認可意見和獨立意見。具體內容詳見公司2022年4月28日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
根據相關規定，公司獨立董事將在本次股東大會述職。
三、會議登記事項
1、登記方式：現場登記、通過電子郵件方式登記；不接受電話登記。
2、現場登記時間：2022年5月18日9:00-11:30及14:00-16:00；采取電子郵件方式登記的須在2022年5月18日16：00之前發送郵件到公司電子郵箱（[email protected]）。
3、現場登記地點：廣東省深圳市南山區學苑大道1001號南山智園B1棟16樓報告廳。
4、現場登記方式：
（1）個人股東本人出席會議的，應出示本人身份證原件，並提交：①本人身份證複印件；②證券賬戶卡複印件；
（2）個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證原件，並提交：①本人身份證複印件；②委托人身份證複印件；③授權委托書（原件或傳真件）；④證券賬戶卡複印件。
（3）法人股東法定代表人本人出席會議的，應出示法定代表人本人身份證原件，並提交：①法定代表人身份證複印件；②法人股東單位的營業執照複印件；③法人證券賬戶卡複印件。
（4）法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件，並提交：①代理人身份證複印件；②法人股東單位的營業執照複印件；③法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書（原件、傳真件或通過電子郵件發送的 掃描件）；④法人證券賬戶卡複印件。
（5）按照上述規定在參會登記時所提交的複印件，必須經出席會議的個人股東或個人股東的受托人、法人股東的法定代表人或代理人簽字確認“本件真實有效且與原件一致”；按照上述規定在參會登記時可提供授權委托書傳真件的，傳真件必須直接傳真至本通知指定的傳真號0755-86968976，並經出席會議的個人股東受托人或法人股東代理人簽字確認“本件系由委托人傳真，本件真實有效且與原件一致”；按照上述規定在參會登記時可提供電子郵件發送的掃描件的，掃描件必須直接發送至本通知指定的郵箱[email protected]，並經出席會議的個人股東受托人或法人股東代理人簽字確認“本件真實有效且與原件一致”；除必須出示的本人身份證原件外，符合前述條件的複印件、傳真件及電子郵件掃描件將被視爲有效證件。
（6）出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。公司董事會秘書指定的工作人員將對出席現場會議的個人股東、個人股東的受托人、法人股東的法定代表人或代理人出示和提供的證件、文件進行形式審核。經形式審核，擬參會人員出示和提供的證件、文件符合上述規定的，可出席現場會議並投票；擬參會人員出示和提供的證件、文件部分不符合上述規定的，不得參與現場投票。
5、會議聯系方式
聯系人：陳丹
電話：0755-33605007 電子郵箱：[email protected]
6、會議預計半天，出席會議人員交通、食宿費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平台，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、第三屆董事會第七次會議決議；
2、第三屆監事會第七次會議決議。
特此公告。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：授權委托書
附件三：參會股東登記表
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362970
2、投票簡稱：銳明投票
3、填報表決意見或選舉票數。對于本次股東大會議案（均爲非累積投票議案），填報表決意見：同意、反對、棄權；
4、股東對總議案進行投票，視爲對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票爲准。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見爲准，其他未表決的議案以總議案的表決意見爲准；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見爲准。
5、對同一議案的投票以第一次有效投票爲准。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2022年5月19日的交易時間，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票具體時間爲2022年5月19日9:15—15:00任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：授權委托書
授權委托書
一、網絡投票的程序
深圳市銳明技術股份有限公司：
茲委托__________代表本人（本公司）出席深圳市銳明技術股份有限公司于2022年5月19日召開的2021年年度股東大會，並行使本人（本公司）在該次會議上的全部權利。本人（本公司）對如下全部審議事項表決如下：
1、投票說明：對于非累積投票提案：“同意”、“反對”、“棄權”三個選擇項下都不打“√”的視爲棄權，同時在兩個選擇項中打“√”的按廢票處理。
2、授權委托書下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
委托人名稱及簽章（法人單位委托須加蓋單位公章）：
委托人身份證號或統一社會信用代碼：
委托人持有股份的性質和數量：
委托人股東帳號：
受托人姓名：
受托人身份證號碼：
簽署日期：2022 年 月 日，有效期至本次股東大會結束。
2021年年度股東大會參會股東登記表
注：1、請用正楷字填寫完整的股東名稱及地址（須與股東名冊上所載的相同）。
2、上述參會股東登記表的剪報、複印件或按以上格式自制均有效。